Escrito por: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic
Compilado por: Luffy, Foresight News
El 30 de enero, las autoridades turcas anunciaron la congelación de activos por valor de más de 500 millones de dólares a nombre de Veysel Sahin, acusado de operar una plataforma de apuestas ilegales y estar involucrado en lavado de dinero. El fiscal jefe de Estambul reveló que una empresa de criptomonedas no identificada ejecutó la congelación a petición del gobierno turco.
Esta empresa es Tether Holdings SA, emisor del stablecoin USDT con una capitalización de mercado de 185.000 millones de dólares. Recientemente, la empresa ha colaborado activamente con gobiernos de todo el mundo para combatir diversos delitos relacionados con las criptomonedas, incluyendo lavado de dinero, narcotráfico y evasión de sanciones.
Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, declaró en una entrevista reciente con Bloomberg News: "Los organismos encargados de hacer cumplir la ley se ponen en contacto con nosotros, proporcionan información relevante, nosotros la verificamos y actuamos de acuerdo con las leyes del país correspondiente. Seguimos este mismo proceso cuando colaboramos con el Departamento de Justicia de EE.UU., el FBI y otras agencias".
Tether no hizo más comentarios sobre el caso. Bloomberg no logró contactar a Sahin. Un funcionario turco también se negó a revelar el nombre de la empresa mencionada en la declaración del fiscal.
Los activos congelados, valorados en 460 millones de euros (aproximadamente 544 millones de dólares), forman parte de una amplia operación policial en Turquía, donde el total de activos incautados supera los 1.000 millones de dólares. Según informó la televisora turca NTV, pocos días después del anuncio de la congelación de los activos de Sahin, otra persona fue investigada por presunto lavado de dinero y apuestas ilegales, y se congelaron activos cifrados por valor de 500 millones de dólares a su nombre, aunque aún no está claro si esta congelación involucra tokens emitidos por Tether.
Un funcionario turco, que habló bajo condición de anonimato sobre asuntos legales sensibles con Bloomberg, reveló que las autoridades descubrieron estos "rastros financieros" de supuestos ingresos ilegales rastreando flujos de dinero y analizando activos cifrados, y afirmó que en el futuro se llevarán acciones similares de congelación de activos contra personas involucradas en apuestas ilegales y sistemas de pago.
Para Tether, esta operación de congelación es solo una de las muchas acciones de este tipo que ha realizado recientemente, lo que subraya el creciente esfuerzo de este gigante de las criptomonedas por colaborar con agencias policiales globales.
Un informe de la empresa de análisis Elliptic, publicado en enero, muestra que a finales de 2025, Tether y su competidor Circle Internet Group Inc. habían incluido en listas negras aproximadamente 5.700 carteras, con activos por valor de unos 2.500 millones de dólares, una cifra insignificante hace dos años. Al momento de la congelación, tres cuartas partes de estas carteras contenían USDT.
Arda Akartuna, responsable de inteligencia sobre amenazas cifradas para la región de Asia-Pacífico de Elliptic, declaró: "A medida que se aceleran las aplicaciones legítimas de las criptomonedas y su integración en los pagos globales, también aumenta su uso ilícito, lo que impulsa a los emisores de stablecoins a intervenir más activamente".
Tether a menudo promociona sus esfuerzos contra actividades delictivas, incluso en comunicaciones dirigidas a potenciales inversores, ya que la empresa busca financiación con una valoración máxima de 500.000 millones de dólares. Según su sitio web, Tether ha asistido a organismos encargados de hacer cumplir la ley en 62 países en más de 1.800 casos, congelando USDT por valor de 3.400 millones de dólares relacionados con presuntas actividades ilegales.
Nathan McCauley, cofundador y director ejecutivo de Anchorage Digital Bank, socio de Tether, declaró en una entrevista: "Su actitud de colaboración es extremadamente positiva. Entre los emisores de stablecoins, la empresa tiene la 'mejor reputación reconocida' entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley".
Anchorage es el emisor del stablecoin regulado USAT de Tether, lanzado a finales de enero, lo que marca el regreso de Tether al mercado estadounidense.
Esto representa un gran cambio en comparación con la situación de hace unos años, cuando las relaciones entre Tether y los reguladores estadounidenses eran tensas. Tras un conflicto con los reguladores en 2018, Tether se retiró prácticamente del mercado estadounidense y en 2021 pagó 41 millones de dólares para resolver acusaciones de informar falsamente sus reservas.
Sin embargo, el segundo gobierno de Trump dio la bienvenida a la industria de las criptomonedas. El año pasado, Ardoino asistió, junto con otros ejecutivos, a la ceremonia en la que el presidente Trump firmó la ley de regulación de stablecoins.
Aun así, el USDT de Tether sigue siendo objeto de escrutinio por parte de los reguladores debido a su amplio uso por parte de delincuentes.
El 9 de enero, la Fiscalía federal del Distrito Este de Virginia anunció cargos contra un ciudadano venezolano por lavar 1.000 millones de dólares utilizando USDT. Un informe reciente de Elliptic muestra que el Banco Central de Irán compró más de 500 millones de dólares en USDT para aliviar la crisis monetaria y eludir las sanciones estadounidenses.
Sahin, prófugo en Turquía, está acusado de liderar una organización que lava dinero para plataformas de apuestas en línea ilegales. Según medios locales, Sahin fue condenado a 10 años de prisión en 2017, liberado en 2023, y un mes después sentenciado a 21 años de prisión. Actualmente se desconoce su paradero, pero la agencia de noticias oficial turca Anadolu informó el 30 de enero que "las autoridades están avanzando en los procedimientos legales para su extradición a Turquía".
