Un nuevo informe de la organización Anti-Corruption Data Collective (ACDC) identifica 556 cuentas de Polymarket, a las que la organización llama "Orcas".
Según los informes, estas cuentas hacen apuestas pequeñas y específicas en eventos con probabilidades bajas y ganan en más del 75% de los casos.
¿Qué descubrió ACDC sobre Polymarket?
La organización Anti-Corruption Data Collective (ACDC) publicó un informe titulado "Clasificación del riesgo de comercio con información privilegiada", que analizó 78,496 apuestas de alto riesgo realizadas desde 12,355 carteras en Polymarket. ACDC define una apuesta de alto riesgo como una apuesta de más de $2,500 a un precio de 35 centavos o menos, lo que significa que la probabilidad del resultado es del 35% o menos.
A partir de esta muestra, los investigadores identificaron cuatro grupos: orcas, ballenas, bots y "peces pequeños". Se registraron 556 carteras pertenecientes a orcas, que realizaban apuestas en pocos mercados y sobre pocos temas, pero ganaban con una probabilidad de éxito muy alta, superior al 75%.
Los grandes jugadores, que poseen 3,278 carteras, operan con grandes volúmenes en muchos mercados. Los bots, 760 de los cuales parecen estar parcialmente automatizados, y las otras 7,761 cuentas pertenecen a pequeños jugadores.
En su informe anterior de abril, ACDC descubrió que en toda la plataforma Polymarket solo el 14% de las apuestas con altas probabilidades ganan, pero en los mercados políticos este porcentaje aumenta al 25%, y en los mercados de bienes militares y de defensa, al 52%.
Michelle Kändler-Kratch y David Szakonyi, autores del informe, calcularon que solo en los mercados militares, las apuestas ganadoras a favor de los que no eran favoritos generaron $9.3 millones.
¿Por qué el comercio con información privilegiada en Polymarket representa un problema de seguridad nacional?
ACDC descubrió que en las apuestas sobre grandes eventos militares, las orcas hacen sus apuestas primero, seguidas por las ballenas y los bots, de manera similar a cómo los comerciantes experimentados observan la cadena de bloques pública y copian las acciones de quienes tienen información privilegiada en tiempo real.
Este comercio "imitador" es legal, pero puede transmitir información sobre las actividades de quienes tienen información privilegiada a todo el mundo.
Por ejemplo, cuando una orca apostó por acciones militares de EE.UU. en Irán horas antes de los ataques en junio de 2025, un bot y una ballena hicieron apuestas similares por $200,000 y $100,000, respectivamente.
La misma transparencia de la cadena de bloques que permite la imitación de operaciones comerciales también permitirá que servicios militares y de inteligencia extranjeros actúen en función de las señales del mercado.
Rastrear una cuenta específica de Orca hasta una persona específica es difícil, ya que el rastro monetario es anónimo, y para obtener alguna información, habría que solicitarla a los intercambios que guardan fondos de miles de clientes.
ACDC llegó a la conclusión de que la única solución es prohibir completamente las categorías de mercado más riesgosas.
Ha habido otras identificaciones de comercio con información privilegiada en plataformas de predicción. En abril, el Departamento de Justicia acusó a un soldado del ejército de EE.UU. llamado Gannon Ken Van Dyke, alegando que apostó aproximadamente $33,034 usando información privilegiada sobre una redada que resultó en la captura de Nicolás Maduro, y luego obtuvo alrededor de $409,881.
En mayo, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a la ingeniera de Google, Michelle Spagnolo, de usar datos internos de la empresa para obtener $1.2 millones en el juego Polymarket.
La empresa Bubblemaps también afirmó recientemente en el programa "60 Minutos" de CBS que rastreó cuentas vinculadas que ganaron en total más de $2.4 millones en más de 80 apuestas sobre la guerra con Irán, con una probabilidad de ganar del 98%.
"Estas cifras no pueden explicarse solo por suerte", declaró el CEO de Bubblemaps, Nicolas Vaiman.
