Para Binance [BNB], que ya está siendo vigilada de cerca por los reguladores estadounidenses, la situación se ha vuelto aún más seria.
El exchange de criptomonedas más grande del mundo ha negado rotundamente los informes que indican que despidió a empleados internos que plantearon preocupaciones sobre más de 1.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a Irán.
Huelga decir que estas acusaciones podrían dañar los esfuerzos de Binance por presentarse como una empresa nueva y más responsable después de su acuerdo de 4.300 millones de dólares con las autoridades estadounidenses.
¿Cómo surgieron las acusaciones en primer lugar?
El problema comenzó con un informe detallado de Fortune. El informe afirma que alrededor de 1.000 millones de dólares en Tether (USDT) se movieron a través de la blockchain de Tron.
Los reguladores a menudo advierten que la red Tron se usa comúnmente para evadir sanciones.
Según el informe, entre marzo de 2024 y agosto de 2025, los investigadores internos de Binance identificaron estas transacciones como vinculadas a Irán.
Pero en lugar de que sus preocupaciones fueran abordadas por completo, los investigadores fueron, según se informa, removidos de sus cargos.
Esto no fue visto como una rotación normal de personal. El informe sugiere que estas salidas debilitaron el equipo de cumplimiento de Binance, el grupo responsable de monitorear actividades sospechosas y garantizar que la empresa cumpla la ley.
La respuesta de Binance y las reacciones de la comunidad
En una fuerte réplica a Fortune, Binance y su co-CEO, Richard Teng, negaron las afirmaciones y ofrecieron una explicación diferente.
Teng escribió:
“El registro debe ser claro. No se encontraron violaciones de sanciones, ningún investigador fue despedido por plantear preocupaciones, y Binance continúa cumpliendo con sus compromisos regulatorios. Hemos solicitado correcciones a los reportes recientes.”
Binance afirma que los empleados no fueron despedidos por hablar. En cambio, la empresa alega que fueron despedidos por violar reglas internas, como acceder a datos sin permiso.
La comunidad de criptomonedas también apoyó las declaraciones de Teng, como señaló un usuario de X que dijo:
“En la aplicación del GCG (Gobierno Corporativo), responder de esta manera es ideal. Vemos que @binance ha alcanzado un nivel excelente de madurez corporativa. Sigan construyendo (Keep Buidl).”
Haciendo eco de sentimientos similares, otro usuario de X añadió:
“La brecha entre fuentes anónimas y los resultados de auditorías reales se amplía cada día. Es bueno ver una firme oposición a la narrativa.”
¿Qué más?
Esto ocurre en un momento en el que el mercado de criptomonedas ya está luchando. BNB de Binance, sin ser una excepción, también ha caído a 618,18 dólares, un 1,42% menos en las últimas 24 horas.
Esto coincidió además con que el CZ de Binance también calificó el informe como "FUD pagado" (miedo, incertidumbre y duda), diciendo que fue difundido por ex empleados descontentos.
Sin embargo, al final, aún no está claro si esto es una denuncia real o simplemente quejas de ex empleados.
Resumen final
- El caso puede alentar a los reguladores a endurecer la supervisión de los flujos de transacciones de stablecoins y blockchain.
- La fuerte negativa de Binance señala confianza, pero las reacciones del mercado muestran que los inversores siguen siendo cautelosos.
