La SEC y la CFTC demandan a Goliath Ventures por un esquema Ponzi de criptomonedas de $400 millones
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EE.UU. presentaron demandas civiles separadas contra Goliath Ventures y su fundador, Christopher Delgado, por un presunto esquema Ponzi de criptomonedas que recaudó unos 400 millones de dólares.
La SEC alega que Goliath recaudó al menos 425 millones de dólares de más de 1.300 inversores mediante una oferta de valores no registrada. Se prometieron rendimientos mensuales del 3% al 10% con el capital garantido, supuestamente provenientes del comercio en pools de liquidez. Sin embargo, la agencia afirma que los fondos nunca se invirtieron así. En cambio, se utilizó dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, y Delgado desvió al menos 51 millones para uso personal.
La CFTC, en una acción separada, afirma que unos 1.600 clientes aportaron al menos 397 millones de dólares. Delgado ha acordado un acuerdo con la SEC que le prohibiría violar las leyes de valores, pendiente de aprobación judicial. También se enfrenta a sanciones de la CFTC. Previamente, el 30 de junio, se declaró culpable ante el Departamento de Justicia por delitos de conspiración de fraude electrónico, fraude y lavado de dinero, admitiendo pérdidas de al menos 250 millones para los inversores y acordando la confiscación de activos vinculados al esquema.
cointelegraphHace 2 hora(s)
