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07/23 09:42

美国或查获全球石油投资骗局中价值 710 万美元的加密货

美国或查获全球石油投资骗局中价值 710 万美元的加密货币

美国当局寻求查获与一起 9700 万美元石油投资骗局相关的价值 710 万美元的加密货币。

资金通过比特币、以太坊、USDT 等方式洗钱，并通过……进行转移。

主要嫌疑人 Geoffrey Auyeung 已被起诉；目前已确认受害者损失 1790 万美元。

美国政府正试图查获与一起重大石油和天然气投资骗局相关的价值 710 万美元的加密货币。

据西雅图美国检察官办公室称，这笔资金于 2024 年 12 月被国土安全部查获，是一起规模更大的骗局的一部分。据称，该骗局在 2022 年 6 月至 2024 年 7 月期间从投资者手中骗取了 9700 万美元。

受害者被告知他们的资金将用于油罐储存设施——一项承诺高额回报的投资。但一旦他们汇款，幕后黑手就不再回应了。

 美国代理检察官蒂尔·卢西·米勒表示：“这起诈骗案的同谋者通过各种加密货币账户转移不义之财，试图洗白从受害者那里窃取的资金。”

资金经俄罗斯和尼日利亚转移

这起诈骗案迅速演变成一场全球洗钱行动。

检察官表示，受害者的资金被用于购买比特币 (BTC)、泰达币 (USDT)、USDC 和以太币 (ETH)，然后通过与俄罗斯和尼日利亚人员相关的账户转移。

据报道，大部分被盗加密货币被汇往全球最大的加密货币交易所。

其中一人，杰弗里·欧阳 (Geoffrey Auyeung)，已被起诉。他于 2024 年 8 月被指控接收大部分被盗资金并将其转换为加密货币。

在他被捕时，美国官员还从他的银行账户中扣押了 230 万美元。

 已追踪到1790万美元，预计还会有更多

到目前为止，检察官已确认损失1790万美元，但预计会有更多受害者挺身而出。如果法院批准扣押710万美元，追回的总金额将增至940万美元，这些资金将用于赔偿已核实的受害者。

更大规模打击行动的一部分

实际上，这并非孤例。最近几周，美国和国际当局加大了打击加密货币相关欺诈的力度：

OmegaPro的推广人员被指控涉嫌一起6.5亿美元的诈骗案。

前橄榄球运动员Shane Donovan Moore因涉嫌90万美元的庞氏骗局被判刑。

在香港，警方逮捕了四名与一起涉及38.2万美元投资者诈骗案有关的嫌疑人。涉嫌主谋潜逃海外。

美国石油诈骗案表明，加密货币很容易被跨境滥用，但也表明全球执法部门正在迅速跟进。

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