В Москве пресекли нелегальную работу трансграничной группировки с оборотом 200 млн руб., сообщила пресс-служба МВД. По данным следствия, злоумышленники занимались незаконной банковской деятельностью, оказывая услуги по обналичиванию и переводу средств за границу в криптовалютах, и получая от этого доходы в особо крупном размере.
Под незаконной банковской деятельностью подразумевается проведение злоумышленниками для клиентов банковских операций, кассовое обслуживание физлиц, продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Обменники действовали под видом туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной и в других районах Москвы. Общение с клиентами осуществлялось через мессенджер, рассказали в МВД.
За каждую транзакцию участники криминальной схемы брали комиссию не менее 1% от суммы перевода. По предварительным подсчетам правоохранителей, нелегальный оборот обменных пунктов превышал 200 млн руб.
Как закон о криптовалюте повлияет на физлиц. Что будет с обменниками
На видео, опубликованном в сообщении, работник обменника признается, что офис проводил «сделки по обмену крипты и все».
В офисах и квартирах фигурантов провели обыски, изъяли наличные деньги в разных валютах, печати, электронные носители информации, средства связи, документы и другие предметы. Предполагаемому организатору предъявлено обвинение, с него взяли подписку о невыезде.
