Центральный банк России включил 2,600 адресов кошельков, подозреваемых в незаконной деятельности, в специализированную информационную систему

08/28 03:46

28 августа Bits media сообщили, что Центральный банк России включил 2,600 адресов криптовалютных кошельков, подозреваемых в незаконной деятельности, в специализированную информационную систему. Эти адреса принадлежат юридическим лицам, различным проектам и индивидуальным предпринимателям. Общая стоимость криптовалюты, полученной этими адресами за время их существования, составляет примерно 1 миллиард рублей. Система доступна государственным органам и правоохранительным органам, что позволяет банкам и властям оценивать рисковые профили клиентов и проводить финансовые расследования; если транзакции связаны с адресами внутри системы, связанные банковские транзакции могут быть перехвачены. Центральный банк России заявил, что 74% соответствующих случаев связаны с цифровыми активами, используемыми финансовыми пирамидными схемами и мошенниками, включая инвестиционные мошенничества, замаскированные под криптовалюту, майнинг, фальшивые дата-центры и токены, выпущенные мошенниками, а также крипто-кредитные услуги, которые обходят официальную финансовую систему для заимствования USDT стейблкоинов.
看漲看跌按讚分享
免責聲明以上內容不代表 HTX 的任何立場HTX 不為任何交易提供相關決策建議

相關文章

  • Image

    Владельцы iPhone не смогут пользоваться цифровым рублем — «Ведомости»

  • Image

    ЦБ: интерес россиян к криптодеривативам вырос вдвое за второй квартал

  • Image

    Fasset привлек $68 млн при оценке в $1 млрд при поддержке SBI

全部評論0最新熱門

avatar
最新熱門

相關文章

  • Image

    Владельцы iPhone не смогут пользоваться цифровым рублем — «Ведомости»

  • Image

    ЦБ: интерес россиян к криптодеривативам вырос вдвое за второй квартал

  • Image

    Fasset привлек $68 млн при оценке в $1 млрд при поддержке SBI