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美国康涅狄格州地区检察官办公室于2月12日宣布，一名康涅狄格州男子被控21项罪名，罪名是运营加密货币诈骗计划，诈骗多名投资者共计95万美元。
据司法部称，该男子名为埃尔明•雷泽帕吉奇（Elmin Redzepagic），现年24岁。他向投资者募集资金，承诺代表他们交易加密货币并赚取丰厚利润。在收到受害者的资金后，他告诉他们已经获得了可观的收益，但需要支付额外的费用，即交易费（gas费）才能提取资金，因为该事件发生在2021年5月至2025年3月之间。
此外，他还声称自己是团伙成员，该团伙中包括一名被称“老大”（The Chief）的男子，此人被认为是该团伙的头目。然而，目前尚不清楚这名头目是否就是身份尚未确定的某人。
但正如他承诺的那样，他并没有将这些资金投资于加密货币；相反，他将这些钱转移到了境外赌博平台Stake.com，导致受害者损失了95万美元。
随后，根据司法部发布的消息，2026年1月20日，他被控“七项电信诈骗罪，每项最高可判处
20年监禁；十一项国际洗钱罪，每项最高可判处20年监禁；以及三项向美国国税局刑事调查部门特工作虚假陈述罪，每项最高可判处五年监禁”。
最终，2月12日，他在哈特福德联邦法院出庭，否认了所有指控并表示不认罪；然而，法官准许他以50万美元保释。
数字资产欺诈日益猖獗
据区块链安全公司 CertiK 称，2026年1月，加密货币欺诈和数据泄露造成的损失高达
3.703亿美元，创下一年多以来的最高月度损失。与2025年1月相比，损失几乎翻了四倍，主要原因是网络钓鱼和社交工程诈骗。
然而，康涅狄格州的案例凸显了针对零售客户的加密货币欺诈问题，因为诈骗和网络钓鱼攻击仍然是造成数字资产损失的重要因素。
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标签：加密货币、美国司法部

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