7*24

Hot topic

Market

Activities

BlockDAG 遭调查员指控诈骗 3 亿美元 区块链调查员 ZachXBT 公开指责 BlockDAG Network (BDAG) 通过承诺不切实际的高收益，从毫无戒心的散户投资者手中骗取了超过 

BlockDAG 遭调查员指控诈骗 3 亿美元

区块链调查员 ZachXBT 公开指责 BlockDAG Network (BDAG) 通过承诺不切实际的高收益，从毫无戒心的散户投资者手中骗取了超过 3 亿美元。

此前，YouTube 调查员 Coffeezilla 发布帖子，提醒其粉丝注意一位正在进行类似骗局的推广者，ZachXBT 的警告正是对此的回应。

ZachXBT 揭露加密货币诈骗的模式

在 X 论坛上，这位调查员声称，他曾联系这位网络名人询问其在社交媒体上宣传的 5-10% 的月回报率，结果对方却将他拉黑了。

“如果你曾向 ERIC MCNEIL 投资，请务必小心，”Coffeezilla 写道。

另一位名为 detective 的 X 论坛用户也对此事发表了看法，表示惊讶于竟然有这么多人会认为这种回报率合理。对此，ZachXBT 回应称，这种低成本的骗局在业内已屡见不鲜。

这位链上侦探举例说明了 BlockDAG Network 如何通过高压销售策略，以高回报的承诺欺骗普通投资者，从而窃取了超过 3 亿美元的资金。

他还分享了该项目最新社交媒体帖子的截图，其中使用了诸如“0.0000061 美元，限量供应，95 倍潜在回报！”之类的销售语言来宣传极高的投资回报率。另一张图片显示，BlockDAG 试图通过一条信息营造紧迫感：“最后 72 小时，史上最低入场价 0.0000022 美元，市场价 85 倍回报！”

BlockDAG 的争议历史

这并非 BlockDAG 首次卷入此类争议。 ZachXBT 已对该项目进行了数月的调查，其早期调查结果显示，该项目存在激进的预售筹款模式、误导性营销宣传以及领导层问题。

您可能还喜欢：

英国制裁与诈骗中心有关联的价值 200 亿美元的加密货币市场

孙宇晨推出人工智能侦探系统以追捕加密货币犯罪分子，并承诺悬赏 1 亿美元

2500 万美元 Resolv USR 铸币盗窃案是如何发生的

这场丑闻可以追溯到两年多前，当时该平台进行了一次预售，不断提高筹款目标，并向投资者承诺不切实际的 50 倍、85 倍甚至 100 倍的潜在回报。与此同时，该项目宣称已在多家交易所上市，并利用赞助文章和网红广告来营造合法形象。

然而，ZachXBT 和其他分析师指出，链上没有任何实际交易活动与这些上市声明相符。多名受害者联系了调查人员，提供了他们无法提取资金或收到承诺代币的证词。

最近，该项目的领导层结构也引起了关注。区块链侦探发现，公开显示的 BlockDAG 团队成员与其实际工作人员并不相符。

调查人员将该平台的后端运营与一个隐藏的第三方联系起来，该第三方后来被确认为 Spartans 的联合创始人 Gurhan Kiziloz。ZachXBT 发现，该团队已经进行了两年多的代币预售，同时还通过中东的场外交易市场转移资金。

他还补充说，这位科技亿万富翁还利用从骗局中获得的资金，挥霍无度地购买豪车、房产和名表。与此同时，Kiziloz 最初否认与该项目有任何关联，但后来泄露的文件、钱包详情和内部截图证实了他与该项目有关。

BlockDAG 遭调查员指控诈骗 3 亿

HTX DAO 首届黑客松启动！

思路精准预判，完美贴合市场走向！ 布局思路早已提前明确，实力从不在事后空谈。 真正的底气，从不是马后炮， 而是在行情启动前就给出清晰方向， 让市场跟着思路走，这才是实打实的硬实力！

比特币连涨两周是起点还是终点？

当前盘面大饼一台同步走强，持续试探前高76附近，4小时级别已经触及布林带上轨，有所回踩修正走法， 大饼先关注此前前高七六上方的企稳情况，以太同步2365上方，企稳则有可能进一步打开上行空间，若再次受到

当前盘面大饼一台同步走强，持续试探前高76附近，4小时级别已经触及布林带上轨，有所回踩修正走法， 大饼先关注此前前高七六上方的企稳情况，以太同步2365上方，企稳则有可能进一步打开上行空间，若再次受到前高压制，我们接着以高空思路对待即可，短期市场消息面推动行情持续上扬，整体形态依然偏虚。
大饼现价758附近，可轻仓试空，下方关注748附近。
二饼同步，2355附近轻仓试空，目标关注2330。防守严格带好。

公🀄号郑晓景5

山寨季真的来了？MEME板块开始集体轮动，下一个你看好哪个高倍数机会？

RAVE分析 标的冲高至 19.51 后超买严重，反弹高位可择机空： ✅ 入场：19.4-19.5（前高压力区）分批建空 ✅ 止损：19.6 上方（突破前高严格止损） ✅ 止盈：第一目标 18.47（

RAVE分析
标的冲高至 19.51 后超买严重，反弹高位可择机空：
✅ 入场：19.4-19.5（前高压力区）分批建空
✅ 止损：19.6 上方（突破前高严格止损）
✅ 止盈：第一目标 18.47（布林带上轨），第二目标 18.37（中轨）
⚠️ 短线波动大，严格带损，不恋战

行情火热，您的专属红包待领取

美联储4月“按兵不动”概率98.4%！高利率下的加密市场何去何从

最新数据👇 👉 ASTEROID市值： 816万美元 👉 近期表现：爆发式上涨 🧠 这背后是什么逻辑？ 简单来说： 👉 Meme币+ETH链 = 热度爆发 ASTEROID这类Meme币的暴涨，源于它

ASTEROID这类Meme币的暴涨，源于它们的情感共鸣和社区效应。通过幽默或文化符号吸引大量关注，一旦话题起来，价格就能瞬间飙升。

1️⃣ 强大的社群效应：Meme币的核心是社群，它们依赖的就是社区的热情和参与感。

2️⃣ 情感共鸣：通过幽默、梗文化或与现实相关联，能够在短期内获得大量关注。

短期波动大：Meme币的价格往往由情绪驱动，一旦热度消退，价格可能迅速回落。

缺乏基本面支撑：没有实际应用或长期价值支撑的情况下，Meme币的上涨更多是投机行为。

ASTEROID的上涨更多是市场情绪和话题性推动的结果，它能快速吸引资金，但也意味着其价格波动剧烈。对于投资者来说，参与时务必控制风险。

📈 热度推动上涨，但不要忽视背后的情绪风险。

⚠️ 投资Meme币，就像追逐流星，一瞬即逝。

Meme币带来的快速回报，同样伴随着快速的情绪反转。

🚀 ETH链上的Meme币ASTEROID市值突破800万美元，这波行情能持续多久？

7万刀的BTC，到底该上车还是等回调？

午后在策略中有提到，大饼和以太整体仍处于弱势反抽结构之中，反弹更多是情绪修复而非趋势反转，上行动能并不具备持续性。在这种节奏下，追高没有性价比，反而是等待反抽到位后顺势参与更为合理。 当前大饼行情已经

　　午后在策略中有提到，大饼和以太整体仍处于弱势反抽结构之中，反弹更多是情绪修复而非趋势反转，上行动能并不具备持续性。在这种节奏下，追高没有性价比，反而是等待反抽到位后顺势参与更为合理。

　　当前大饼行情已经来到75000上方，逐步贴近短线反抽区间的上沿位置，上方承压明显，量能也没有有效放大，延续上攻的动能不足。在这种情况下，可以考虑轻仓尝试空丹布局，依托上方压制区域去博弈回落空间，整体思路依旧是以反弹做空为主，注意控制仓位，避免追单。

火币社区春季创作马拉松：用创作力瓜分1000U奖池！

公🀄浩:袁杰论币

今天实战节奏拉满，全程精准把控市场拐点！ 早盘果断带领学员在75100位置布局空单，行情如期回落，在74600提前锁定利润，完美兑现一波下跌收益。 随后盘面快速转强，信号出现明显变化，我们不恋战、不犹

今天实战节奏拉满，全程精准把控市场拐点！
早盘果断带领学员在75100位置布局空单，行情如期回落，在74600提前锁定利润，完美兑现一波下跌收益。
随后盘面快速转强，信号出现明显变化，我们不恋战、不犹豫，及时调整思路，反手进场做多。紧跟节奏一路持有，最终在75800顺利落袋。
多空两轮操作下来，合计轻松拿下1200点超大利润！
跟上星河的节奏，多空通吃不纠结，方向对了坚定持有，行情变盘立刻切换，每一波利润都稳稳吃到手。


上車公🀄️号：星河解盘

最新市场数据显示，Silver（现货白银） 今日走势明显走强，日内涨幅超过1%，当前价格约 79.20美元/盎司。 在全球市场不确定性增加的背景下，贵金属再次受到资金关注。 当宏观环境出现波动时，部分

最新市场数据显示，Silver（现货白银） 今日走势明显走强，日内涨幅超过1%，当前价格约 79.20美元/盎司。

在全球市场不确定性增加的背景下，贵金属再次受到资金关注。

当宏观环境出现波动时，部分资金往往会流向 黄金、白银等传统避险资产，从而推动价格上涨。

📊 简单来说，这类行情通常反映两点：

• 资金开始寻找更稳定的价值存储资产

对于加密市场来说，这类资金流向也值得关注，因为当避险需求上升时，一部分资金也可能会重新评估 Bitcoin 等数字资产的配置价值。

金融市场从来不是单独运行的。

传统资产、贵金属和加密市场之间，往往存在资金轮动关系。

当宏观情绪变化时，不同资产之间的资金流动，也会悄悄改变市场节奏。

看懂大趋势的人，才能抓住真正的大机会。 🚀

🚨 避险情绪升温！白银日内上涨超1%

高盛一边买币，一边喊单，你跟不跟？

横盘还在继续，这样的节奏早以习以为常，卡点很重要，不然卡在中间就是难受的一天，如果你实在控制不住自己的手，做空可在750上方，做多可在738下方，此操作只在今晚美股前。

全部評論0最新熱門

熱門話題