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06/14 04:53

菲律宾证券交易委员会公布新加密货币法规

菲律宾证券交易委员会公布新加密货币法规

菲律宾实施严格的CASP（综合金融服务供应商）规则：SEC新通函要求加密货币公司必须持有许可证、1亿菲律宾比索资本以及设立实体办公室。

违规将面临重罚：根据新法律，违反加密货币规则的公司将面临最高1亿菲律宾比索的罚款和5年监禁。

周四，菲律宾根据SEC新发布的第4号和第5号备忘录通函颁布了更严格的加密货币规则，要求CASP许可证、资本要求和反洗钱报告。专家表示，菲律宾的这一新框架为该国更广泛地采用加密货币奠定了基础。

SEC新加密货币法规的关键要素

无证无业

菲律宾所有加密资产服务提供商现在都必须获得CASP许可证，并遵守严格的信息披露要求。

信息披露内容包括资产所有权、风险和运营情况； 加密货币公司必须在开始市场营销前至少 30 天提交这些文件。

投资要求政策

SEC 为确保只有符合条件的公司才能进入市场，因此设定了 1 亿菲律宾比索的最低实缴资本要求。不过，SEC 也为小型企业提供了申请机制。

实体办公室

SEC 表示，寻求提供服务的加密货币公司必须在菲律宾设有实体办公室，并支付 5 万菲律宾比索的初始申请费。官员还将根据收入征收额外的年度监管费。

消费者保护

SEC 和反洗钱 (AML) 委员会将监督 CASP。他们将确保安全性、专业性、KYC 政策以及投资者的公平准入。

 违规处罚

该法案最初于5月30日发布，并于6月12日生效。法案规定，如果代币/加密货币的行为符合该国联邦法律规定的金融产品或证券，则须接受美国证券交易委员会（SEC）的监管。

因此，SEC有权因违规而暂停或撤销CASP牌照。违规的CASP将面临最高1亿菲律宾比索的罚款和最高五年的监禁。

实施新加密货币法规的挑战

超级应用GCash的加密货币金融主管Luis Buenaventura表示，实施新的CASP规则将面临巨大挑战。

MLaw Office合伙人Nathan Marasign表示：“监管很少能在第一天就完美无缺，但只要监管机构采取渐进式的方法，并愿意随着时间的推移不断完善框架，我认为这就预示着菲律宾的良好发展。”

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