Bit360

06/10 04:03

Основатель криптовалюты арестован за предполагаемы

Основатель криптовалюты арестован за предполагаемый перевод 530 миллионов долларов США через криптовалюту в санкционированные российские банки: отчеты

Основатель Evita Pay Гугенин был арестован за предполагаемый перевод 530 миллионов долларов США через криптовалюту в санкционированные российские банки.

Министерство юстиции США обвинило Гугенина в мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег и работе без лицензии из соображений безопасности.

Следователи обнаружили, что Гугенин знал о своей незаконной деятельности и проводил подозрительные поиски в Интернете в рамках уголовного расследования.

Основатель Evita Pay Юрий Гугенин был арестован в Нью-Йорке после того, как его компания была обвинена в переводе более 530 миллионов долларов США из санкционированных российских банков в США. Министерство юстиции США обвинило его в мошенничестве с использованием электронных средств, банковском мошенничестве, отмывании денег и ведении бизнеса по переводу денег без лицензии. В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Министерство юстиции США заявило, что Гугенин предоставлял транзакции стейблкоина Tether для российских клиентов и некоторых российских банков из списка санкционированных организаций, таких как Сбербанк, ВТБ, Российский государственный коммерческий банк и Банк Тиньков. Сообщается, что в период с июня 2023 года по январь 2025 года он использовал свою компанию, чтобы помочь России получить конфиденциальные американские технологии для обхода санкций США.

#Июньский Конкурс по Контенту и Интерактивности#Share Your Thoughts on Popular Assets in June#Claim1,200 USDT in the Monthly Creation Challenge

22分享