尊敬的用户：

同步C2C两种新的交易骗局类型，请大家知悉，避免资金受损。

1. 银行模拟器转账：

诈骗方在虚假银行APP(工商银行，农业银行等)内伪造银行电子转账凭证，录制虚假流水视频给卖方，卖方在交易过程中未核实资金到账情况，受足以乱真的虚假转账凭证蒙骗而先放币。

如何识别此类诈骗：

1）买方付款完成并提供付款凭证之后，请不要因为对方催促而着急放币；
2）在放币前，请务必登录自己的收款网银账户核实是否有更新到账信息，且到账信息与付款凭证是否一致：订单金额、买方实名，确认无误之后再操作放币。

2. 支票诈骗（多发于中国香港，马来西亚地区）

支票交易特征：支票进入卖家银行“账目余额”中，通常需1个工作日后，支票数额会自动划转至“可用余额”。当资金还在卖家“账目余额”中时如果进行放币，诈骗方则在收到币后进行转移，然后在银行端以其他理由撤回支票或因为空头支票的原因，导致卖家无法收到支票转款，造成损失。

注：此类骗术近年常见于外贸场景。“可用结余”为账户实际拥有资金量。

如何识别此类诈骗：

1）不要轻信任何催促放币的话术，在交易未完成之前，请务必对交易信息进行核实。
2）放币之前请务必登录收款账户查看，资金是否已经到账及是否可以使用，非冻结状态，核实付款姓名是否与平台一致，核实无误之后再操作放币。

如遇任何可疑欺诈情况，请第一时间申诉，由客服介入，避免上当受骗。

火币

2023年3月2日

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