C2C交易常见诈骗类型
11/07 04:00
- OTC安全交易指引
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P图诈骗初阶版
- 此类诈骗，骗子在拍下订单点击确认付款后发送一张假的回执单，如您未在对应的支付渠道账户中确认到账情况，直接参考回执单就放行容易受骗。此时一定要登陆银行账号核实该笔转账，查看支付宝与微信账单核实到账情况。
P图诈骗高阶版，会利用两个账号进行操作：
- 两个用户同时拍下两笔金额完全一样的订单，给A付款后暂时不标记【已付款】，未给B付款但是点击【确认付款】且提供与A的转款凭证截图，并一直催促B放行， 如B此时着急放行，未核实清楚转款人，容易错放行，此时A可以提供付款凭证要求放行。
- 拍下订单为10,000元但付款1,000元，或者拍下1000个USDT订单但付款1000元等类似的操作，此类操作可反馈给客服核实对方是由于什么原因进行此类操作。（此类操作不一定是骗子，可能是新手用户）
联合诈骗和三方诈骗：
- 2个或者多个诈骗人同时找商家购买相同数量的USDT，其中1人付款后催促商家放币，短时间内另一人或多人发送相同金额截图诱导商家放币，诈骗人国籍多为乌克兰、俄罗斯。
- 诈骗人注册新账号，通过发布广告联系A买家，同时在线上给另一个B商家下相同金额买单，当A买家付款后，诈骗人将付款截图给B商家，B商家放币。最后结果导致A买家损失法币，B商家损失USDT。
诱导取消订单诈骗
- 目前在HKD交易区中，部分诈骗商家会诱导用户先付款，收到转账后又要求用户取消订单，从而导致对手方遭受损失。如遇交易对手要求自己取消订单的情况，一定需要先核实自己有没有进行付款，保证没有财产损失的情况下再进行下一步操作。
冒充平台官方人员/通道方诈骗
- 诈骗方式1：添加用户社交账户、索要用户邮箱账户后发送链接/二维码，在点击链接/扫码后填写账户信息、登录火币账户、银行账户等，完成盗号。
- 诈骗方式2：让用户下载会议软件/APP，要求用户打开屏幕共享或远程操作用户手机。此外，还会以验证是否为本人操作为由，让用户提供手机验证码、谷歌验证码等，完成盗号。
投资类诈骗
- 取得联系：通过社交平台添加微信、QQ、telegram等拉您入群。
- 获取信任：擅自宣称各类大型平台合作，冒充官方人员等方式获取信任。
- 高额利诱：以“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”、“刷单返利”等形式诱导，加上群友不断收益晒单的刺激。
冒充朋友诈骗
- 获取信任：冒充或者盗取用户社交账号。
- 诈骗方式：以借贷、周转等理由向您借币，并在过程中拒绝视频、语音确认身份。一旦您大意操作提币，则被诈骗成功。
平台外交易诈骗
- 诈骗方式1：场外交易不付款。进行平台外交易，约定先币后款，您提币完成后，买家却不付款。
- 诈骗方式2：场外交易不给币。进行平台外交易，约定先款后币，您付款后，卖家未给币。
- 诈骗方式3：场外交易充假币。进行平台外交易，约定先款后币，您付款后，卖家充值假USDT（非Tether公司发行USDT）
- 诈骗方式4：委托代卖充假币。前期以交易限额等理由，小额充值委托您进行平台代卖。后期诈骗较大一笔资金后，充值假USDT（非Tether公司发行USDT）。
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