Zoye

11/16 11:55

Криптовалюта становится ключевым инструментом в ки

Криптовалюта становится ключевым инструментом в китайских сетях отмывания денег: отчет

Те же сети теперь обслуживают западные преступные группировки, включая цепочку поставок фентанила.



Согласно новому исследованию, давняя кампания Китая по ограничению оттока капитала подрывается его собственными преступными сетями, которые все чаще обращаются к биткоину и другим цифровым активам для перемещения денег через границы.

Основные выводы:

Китайские сети отмывания денег все чаще используют биткоин и USDT для обхода строгого контроля за движением капитала.

Те же сети теперь обслуживают западные преступные группировки, включая цепочку поставок фентанила.

Исследователи предупреждают, что отмывание денег с помощью криптовалют стало настолько глобализированным, что ни одна юрисдикция не может справиться с этой проблемой в одиночку.

В статье, опубликованной в этом месяце Кэтрин Уэстмор, старшим научным сотрудником Центра финансов и безопасности Королевского объединённого института оборонных исследований, утверждается, что криптовалюты стали центральной опорой подпольной финансовой системы Китая.

#HTX's Double 11 Carnival Month Kicks Off#Planck: The Base Layer Power Grid for AI#Claim1,200 USDT in the Monthly Creation Challenge

1分享