Mỹ Tiến Hành Tịch Thu 3,44 Triệu USDT Liên Quan Đến Lừa Đảo Đầu Tư Tiền Mã Hóa

TheNewsCryptoXuất bản vào 2026-03-11Cập nhật gần nhất vào 2026-03-11

Tóm tắt

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện để tịch thu 3,44 triệu USDT có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trực tuyến nhắm vào các nạn nhân trên khắp các tiểu bang. Theo thông báo từ Văn phòng Công tố Boston, số tiền này bắt nguồn từ một âm mưu thuyết phục nạn nhân chuyển tiền điện tử vào ví do kẻ lừa đảo kiểm soát. Các đối tượng lừa đảo ban đầu tiếp cận nạn nhân qua tin nhắn được gửi "nhầm", chủ yếu qua ứng dụng mã hóa như WhatsApp hoặc Telegram. Sau khi thiết lập lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào một cơ hội đầu tư Ethereum độc quyền được hỗ trợ bởi vàng vật chất. Số ETH sau đó bị chuyển hóa thành USDT và chuyển vào các ví không lưu ký. Cuộc điều tra bắt đầu vào cuối năm 2024 sau khi bốn nạn nhân ở Massachusetts, Utah và South Carolina báo cáo thiệt hại. Hiện chính quyền đang yêu cầu tòa án cho phép tịch thu vĩnh viễn số tài sản này.

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,44 triệu USDT liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa trực tuyến được cho là nhắm vào các nạn nhân trên khắp các tiểu bang khác nhau.

Theo thông báo ngày 10 tháng 3 từ Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Boston, số tiền này có liên quan đến một âm mưu thuyết phục nạn nhân gửi tiền mã hóa vào các ví do những kẻ lừa đảo quản lý.

Giới chức cho biết họ đã thu giữ số USDT vào tháng 2 và tháng 3 năm 2025 và hiện đang yêu cầu tòa án cho phép tịch thu vĩnh viễn các tài sản này. Các công tố viên đề cập rằng trong một âm mưu lừa đảo như thế này, những kẻ lừa đảo lấy tiền từ nạn nhân bằng các thủ thuật thao túng.

Thông báo cũng nói thêm rằng chúng thiết lập một mức độ tin tưởng với nạn nhân và sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào một kế hoạch đầu tư gian lận. Cuộc điều tra bắt đầu vào cuối năm 2024 sau khi khoảng bốn người báo cáo thiệt hại, bao gồm hai cư dân Massachusetts và những người khác ở Utah và South Carolina.

Thực Hiện Lừa Đảo Sau Khi Gây Dựng Niềm Tin

Trong tình huống này, những kẻ lừa đảo đầu tiên đã trò chuyện với nạn nhân thông qua các tin nhắn có vẻ như được gửi nhầm, chủ yếu qua tin nhắn văn bản hoặc các ứng dụng mã hóa như WhatsApp và Telegram.

Sau khi gây dựng niềm tin, các cá nhân này được cho là đã thúc ép cái mà họ gọi là cơ hội đầu tư Ethereum độc quyền được hỗ trợ bởi vàng vật chất. Nạn nhân được yêu cầu mua Ether (ETH) và gửi nó đến các ví do thủ phạm cung cấp.

Theo thông cáo, các tài liệu tòa án nêu rằng một khi ETH đến được những chiếc ví đó, số tiền được chuyển hướng qua các địa chỉ trung gian, chuyển đổi thành USDT và chuyển sang các ví không được lưu trữ (unhosted wallets) do những kẻ lừa đảo quản lý.

Giới chức Hoa Kỳ gần đây đã thu giữ thêm tiền mã hóa liên quan đến các âm mưu lừa đảo. Trong một trường hợp, Văn phòng Công tố Hoa Kỳ cho Massachusetts đã đệ đơn kiện dân sự nhằm thu hồi khoảng 327.829 đô la USDT, mà nhà điều tra cho biết có liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm nhắm vào một cư dân Massachusetts vào năm 2024.

Tin Tức Crypto Nổi Bật Hôm Nay:

Cardano (ADA) Vật Lộn Tìm Sự Ổn Định: Liệu Sắp Có Sự Sụp Đổ Hay Bật Tăng?

Nội dung Liên quan

Với giá 100.000 đô la mỗi tháng: Truth Social bán quyền truy cập bài đăng của Trump cho các công ty đầu tư

Trump Media and Technology Group (TMTG) đã ra mắt dịch vụ Truth API từ ngày 1/8/2026. Đây là kênh dữ liệu có phí cung cấp cho các khách hàng tổ chức, chủ yếu là các công ty đầu tư và giao dịch tần suất cao, quyền truy cập thời gian thực đến các bài đăng từ những tài khoản có ảnh hưởng nhất trên nền tảng Truth Social, bao gồm cả cựu Tổng thống Donald Trump. Theo các nguồn tin, gói dịch vụ này có giá lên tới 100.000 USD một tháng, với mức giảm giá xuống 60.000 USD/tháng cho hợp đồng ba năm. TMTG tuyên bố đây là một phần trong chiến lược tạo ra nguồn thu ổn định và lợi nhuận cao từ tài sản của công ty. Tuy nhiên, sáng kiến này đã vấp phải chỉ trích từ các nhà lập pháp cả hai đảng. Các Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren và Adam Schiff đã yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) điều tra xem liệu việc bán quyền truy cập ưu tiên đến các bài đăng của tổng thống có vi phạm luật hay không. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bill Cassidy cũng chỉ trích đây là hành vi bán quyền truy cập đặc quyền không thể chấp nhận được. Phân tích AI trong bài báo cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn, so sánh với sự kiện năm 2013 khi thị trường chứng khoán sụt giảm nhanh chóng do tin tức giả mạo. Việc biến tài khoản tổng thống thành một nút tín hiệu thị trường với độ trễ mili giây có thể tạo ra mục tiêu cho tin tặc hoặc thao túng, và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm nếu thông tin sai lệch được phát tán qua kênh này.

cryptonews.ru9 phút trước

Với giá 100.000 đô la mỗi tháng: Truth Social bán quyền truy cập bài đăng của Trump cho các công ty đầu tư

cryptonews.ru9 phút trước

Chiến lược giữ mức cổ tức ưu đãi STRC ở 12% khi giá vẫn dưới mệnh giá

Cổ phiếu ưu đãi STRC của Strategy vẫn giao dịch dưới mệnh giá 100 USD trong tháng 7, nhưng công ty thông báo sẽ duy trì mức cổ tức 12% cho tháng 8. Cổ tức tiếp tục được trả hai lần mỗi tháng sau khi cổ đông phê chuẩn thay đổi này vào tháng 6. Giám đốc điều hành Phong Le khẳng định mục tiêu là đưa giá STRC về 99-100 USD, nhưng không đưa ra khung thời gian cụ thể. Strategy vừa công bố khoản lỗ ròng 8,22 tỷ USD trong quý II, chủ yếu do lỗ chưa thực hiện trên khoản nắm giữ Bitcoin. Công ty cho biết đã xây dựng dự trữ tiền mặt 3,75 tỷ USD để đảm bảo chi trả cổ tức và có kế hoạch tiếp tục mua lại cổ phiếu ưu đãi khi chúng giao dịch dưới mệnh giá.

cointelegraph1 giờ trước

Chiến lược giữ mức cổ tức ưu đãi STRC ở 12% khi giá vẫn dưới mệnh giá

cointelegraph1 giờ trước

Các giao dịch rút Bitcoin tiếp tục: 8 năm lưu trữ trong ví lạnh Coldcard kết thúc bằng số không

Ví phần cứng Coldcard bị xâm phạm, dẫn đến làn sóng rút tiền mới từ các thiết bị dễ bị tấn công. Theo Galaxy Research, tổng số tiền bị đánh cắp đã lên tới 1.367,05 BTC (khoảng 88,6 triệu USD). Vấn đề không nằm ở phần mềm cập nhật, mà ở seed phrase (cụm từ khôi phục) được tạo từ tháng 3/2021 do lỗi lập trình, khiến chúng dễ bị dò tìm. Lỗi này xảy ra khi thiết bị chuyển từ bộ tạo số ngẫu nhiên phần cứng sang bộ tạo phần mềm Yasmarang, được khởi tạo bằng dữ liệu có thể dự đoán được. Người dùng các model Mk2-Mk5 và Q với phiên bản phần mềm nhất định cần tạo seed phrase mới trên bản cập nhật đã sửa và chuyển tài sản sang đó để bảo vệ. Câu chuyện đau lòng của một nhà đầu tư 39 tuổi đã mất 2 BTC (130.000 USD) tích góp suốt 8 năm trong vài phút, dù áp dụng chiến lược "mua và giữ trong ví lạnh" thận trọng. Anh mua Bitcoin như một lá chắn chống siêu lạm phát và kế hoạch nghỉ hưu sớm, nhưng lỗ hổng đã phá hỏng mọi thứ. Sự việc nhấn mạnh rằng lưu trữ offline không tự động đảm bảo an toàn, và cộng đồng hy vọng nhà sản xuất có thể tìm cách khắc phục, hoàn trả tài sản cho người dùng.

cryptonews.ru1 giờ trước

Các giao dịch rút Bitcoin tiếp tục: 8 năm lưu trữ trong ví lạnh Coldcard kết thúc bằng số không

cryptonews.ru1 giờ trước

Tại Hàn Quốc ghi nhận sự bùng nổ khối lượng giao dịch 15 altcoin!

Tại Hàn Quốc, các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn như Upbit và Bithumb đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về khối lượng giao dịch của 15 đồng altcoin. Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ của các altcoin phổ biến nhất đạt khoảng 347,7 triệu USD. MetaDAO (META) dẫn đầu bảng xếp hạng với khối lượng giao dịch riêng trên Upbit là 65,84 triệu USD. Euler (EUL) đứng thứ hai với tổng khối lượng 47,65 triệu USD trên cả hai sàn. XRP, thu hút truyền thống sự quan tâm của các nhà đầu tư Hàn Quốc, đạt 38,11 triệu USD. Danh sách 15 altcoin có khối lượng giao dịch lớn nhất trên Upbit và Bithumb lần lượt là: META, EUL, XRP, ThunderCore (TT), Babylon (BABY), Geodnet (GEOD), Hyperlane (HYPER), Momentum (MMT), Ondo (ONDO), Shiba Inu (SHIB), DOME, Lorenzo Protocol (BANK), Akash Network (AKT), Dogecoin (DOGE) và Worldcoin (WLD).

cryptonews.ru3 giờ trước

Tại Hàn Quốc ghi nhận sự bùng nổ khối lượng giao dịch 15 altcoin!

cryptonews.ru3 giờ trước

Công ty của Donald Trump bán tiếp một lô Bitcoin lớn!

Công ty của Donald Trump vừa chuyển một lượng lớn Bitcoin lên sàn giao dịch CryptoCom, theo thông tin từ dữ liệu chuỗi khối. Khoảng 2.628 BTC, tương đương 165 triệu USD, đã được chuyển từ các địa chỉ được cho là liên kết với Trump Media & Technology Group. Trước đó, công ty được cho là đã mua tổng cộng 11.542 BTC với giá trung bình 118.500 USD mỗi đồng. Tính đến nay, khoảng 7.281 BTC đã được rút ra từ các địa chỉ này, trong khi 4.261 BTC được cho là vẫn còn giữ lại. Tổng lỗ (đã thực hiện và chưa thực hiện) từ các khoản đầu tư Bitcoin của Trump Media ước tính vào khoảng 555 triệu USD. Cần lưu ý rằng việc chuyển Bitcoin lên sàn giao dịch không nhất thiết có nghĩa là đã bán số tài sản này. Giao dịch có thể nhằm mục đích lưu ký, quản lý thanh khoản hoặc cho một hoạt động tài chính khác. Tuy nhiên, các giao dịch từ ví lạnh lên sàn tập trung thường được xem là động thái chuẩn bị bán.

cryptonews.ru5 giờ trước