Mỹ Tiến Hành Tịch Thu 3,44 Triệu USDT Liên Quan Đến Lừa Đảo Đầu Tư Tiền Mã Hóa

TheNewsCryptoXuất bản vào 2026-03-11Cập nhật gần nhất vào 2026-03-11

Tóm tắt

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện để tịch thu 3,44 triệu USDT có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trực tuyến nhắm vào các nạn nhân trên khắp các tiểu bang. Theo thông báo từ Văn phòng Công tố Boston, số tiền này bắt nguồn từ một âm mưu thuyết phục nạn nhân chuyển tiền điện tử vào ví do kẻ lừa đảo kiểm soát. Các đối tượng lừa đảo ban đầu tiếp cận nạn nhân qua tin nhắn được gửi "nhầm", chủ yếu qua ứng dụng mã hóa như WhatsApp hoặc Telegram. Sau khi thiết lập lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào một cơ hội đầu tư Ethereum độc quyền được hỗ trợ bởi vàng vật chất. Số ETH sau đó bị chuyển hóa thành USDT và chuyển vào các ví không lưu ký. Cuộc điều tra bắt đầu vào cuối năm 2024 sau khi bốn nạn nhân ở Massachusetts, Utah và South Carolina báo cáo thiệt hại. Hiện chính quyền đang yêu cầu tòa án cho phép tịch thu vĩnh viễn số tài sản này.

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,44 triệu USDT liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa trực tuyến được cho là nhắm vào các nạn nhân trên khắp các tiểu bang khác nhau.

Theo thông báo ngày 10 tháng 3 từ Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Boston, số tiền này có liên quan đến một âm mưu thuyết phục nạn nhân gửi tiền mã hóa vào các ví do những kẻ lừa đảo quản lý.

Giới chức cho biết họ đã thu giữ số USDT vào tháng 2 và tháng 3 năm 2025 và hiện đang yêu cầu tòa án cho phép tịch thu vĩnh viễn các tài sản này. Các công tố viên đề cập rằng trong một âm mưu lừa đảo như thế này, những kẻ lừa đảo lấy tiền từ nạn nhân bằng các thủ thuật thao túng.

Thông báo cũng nói thêm rằng chúng thiết lập một mức độ tin tưởng với nạn nhân và sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào một kế hoạch đầu tư gian lận. Cuộc điều tra bắt đầu vào cuối năm 2024 sau khi khoảng bốn người báo cáo thiệt hại, bao gồm hai cư dân Massachusetts và những người khác ở Utah và South Carolina.

Thực Hiện Lừa Đảo Sau Khi Gây Dựng Niềm Tin

Trong tình huống này, những kẻ lừa đảo đầu tiên đã trò chuyện với nạn nhân thông qua các tin nhắn có vẻ như được gửi nhầm, chủ yếu qua tin nhắn văn bản hoặc các ứng dụng mã hóa như WhatsApp và Telegram.

Sau khi gây dựng niềm tin, các cá nhân này được cho là đã thúc ép cái mà họ gọi là cơ hội đầu tư Ethereum độc quyền được hỗ trợ bởi vàng vật chất. Nạn nhân được yêu cầu mua Ether (ETH) và gửi nó đến các ví do thủ phạm cung cấp.

Theo thông cáo, các tài liệu tòa án nêu rằng một khi ETH đến được những chiếc ví đó, số tiền được chuyển hướng qua các địa chỉ trung gian, chuyển đổi thành USDT và chuyển sang các ví không được lưu trữ (unhosted wallets) do những kẻ lừa đảo quản lý.

Giới chức Hoa Kỳ gần đây đã thu giữ thêm tiền mã hóa liên quan đến các âm mưu lừa đảo. Trong một trường hợp, Văn phòng Công tố Hoa Kỳ cho Massachusetts đã đệ đơn kiện dân sự nhằm thu hồi khoảng 327.829 đô la USDT, mà nhà điều tra cho biết có liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm nhắm vào một cư dân Massachusetts vào năm 2024.

Tin Tức Crypto Nổi Bật Hôm Nay:

Cardano (ADA) Vật Lộn Tìm Sự Ổn Định: Liệu Sắp Có Sự Sụp Đổ Hay Bật Tăng?

Nội dung Liên quan

Công ty Pháp Sequans tiếp tục thu hẹp vị thế trên BTC, tái đầu tư vào Internet vạn vật

Công ty sản xuất chip Pháp Sequans Communications (NYSE: SQNS) tiếp tục rút khỏi lĩnh vực Bitcoin, giảm lượng trái phiếu Bitcoin xuống còn 314 BTC trong quý II và thanh toán hết khoản nợ chuyển đổi. Giám đốc điều hành Georges Karam tái tập trung vào phát triển kinh doanh bán dẫn cho Internet of Things (IoT). Tính đến cuối tháng 3, Sequans sở hữu 1.514 BTC trị giá 103,2 triệu USD. Đến ngày 30/6, công ty chỉ còn giữ 314 BTC (~18,4 triệu USD), sau khi bán 1.200 coin trong quý. Việc bán hàng này đem lại lợi nhuận ròng 5,3 triệu USD, một sự thay đổi lớn so với khoản lỗ 11,7 triệu USD trong quý I khi bán trên thị trường đi xuống. Ông Karam cho biết động thái nhằm tối ưu hóa cấu trúc vốn và tập trung vào chiến lược cốt lõi về IoT. Công ty đã hoàn toàn trả hết nợ chuyển đổi và kết thúc quý với 21 triệu USD tiền mặt, không có nợ trên bảng cân đối. Hoạt động kinh doanh chip IoT của Sequans cho thấy dấu hiệu tích cực, với doanh thu sản phẩm tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin này được các nhà đầu tư đón nhận, đẩy giá cổ phiếu SQNS tăng mạnh trong phiên giao dịch. Sequans từng tích cực đầu tư vào Bitcoin, đạt đỉnh hơn 3.300 coin, nhưng bắt đầu bán từ tháng 11/2025. Công ty nằm trong số nhiều doanh nghiệp như MARA, Riot Platforms... gần đây đã giảm mạnh khoản nắm giữ Bitcoin của họ.

cryptonews.ru14 phút trước

Công ty Pháp Sequans tiếp tục thu hẹp vị thế trên BTC, tái đầu tư vào Internet vạn vật

cryptonews.ru14 phút trước

Công ty Coldcard công bố thông báo mới về vụ hack quy mô lớn liên quan đến Bitcoin!

Coldcard, nhà sản xuất ví phần cứng, đã ra cảnh báo bảo mật khẩn cấp về một mối đe dọa mật mã đang diễn ra, ảnh hưởng đến người dùng. Công ty khuyến cáo mọi người dùng chuyển Bitcoin sang ví mới và tạo cụm từ khôi phục (seed phrase) hoàn toàn mới. Rủi ro liên quan đến lỗ hổng trong hệ thống tạo khóa, được cho là đã gây thiệt hại khoảng 40 triệu USD, vẫn tồn tại. Người dùng được khuyến nghị cập nhật firmware và ngừng sử dụng các địa chỉ được tạo bằng phương pháp cũ. Coldcard phủ nhận thông tin cho rằng bản cập nhật firmware mới nhất làm hỏng vĩnh viễn thiết bị. Công ty tuyên bố trong trường hợp lỗi trình tạo số ngẫu nhiên tạm thời (TRNG), việc tắt nguồn hoàn toàn và khởi động lại thiết bị sẽ khắc phục được sự cố nếu phần cứng bình thường. Các nhà phát triển đang làm việc trên một bản vá mới để quy trình khôi phục TRNG sau lỗi an toàn hơn. Bản cập nhật dự kiến sẽ tuân theo quy trình khôi phục của nhà sản xuất chip và bao gồm các biện pháp bảo mật bổ sung. Hỗ trợ cho thiết bị Coldcard Mk3 sẽ được thực hiện thông qua một bản cập nhật phần mềm riêng biệt.

cryptonews.ru15 phút trước

Công ty Coldcard công bố thông báo mới về vụ hack quy mô lớn liên quan đến Bitcoin!

cryptonews.ru15 phút trước

Wells Fargo gia nhập nhóm các ngân hàng lớn tại Mỹ xây dựng mạng lưới tiền gửi token hóa đến năm 2027

Wells Fargo đã tham gia cùng các ngân hàng lớn của Mỹ như JPMorgan, Bank of America và Citigroup để phát triển một mạng lưới chung về tiền gửi được mã hóa (tokenized deposits). Hệ thống này, dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2027 và được quản lý bởi The Clearing House, sẽ cho phép chuyển đổi số dư tiền gửi kỹ thuật số giữa các ngân hàng một cách tức thời và 24/7. Mục tiêu ban đầu là phục vụ các tập đoàn đa quốc gia có nhu cầu thanh toán xuyên biên giới phức tạp, giúp họ tiếp cận tính thanh khoản liên tục. Mạng lưới này kết hợp tốc độ và khả năng lập trình của công nghệ blockchain trong khi vẫn giữ khách hàng trong hệ thống ngân hàng truyền thống. Dù nhu cầu từ phía khách hàng thương mại hiện chưa bùng nổ, các ngân hàng kỳ vọng hệ thống sẽ chuẩn bị nền tảng cho tương lai. Động thái này cũng được xem như một phản ứng trước sự phát triển của stablecoin và các quy định sắp tới. Wells Fargo trước đó đã thử nghiệm giải pháp số và gần đây nộp đơn đăng ký nhãn hiệu WFUSD, cho thấy kế hoạch phát triển sản phẩm số riêng.

cryptonews.ru29 phút trước

Wells Fargo gia nhập nhóm các ngân hàng lớn tại Mỹ xây dựng mạng lưới tiền gửi token hóa đến năm 2027

cryptonews.ru29 phút trước

Các thay đổi lịch sử đang tới với altcoin ổn định Solana (SOL)! Hai đề xuất quan trọng đã được chuẩn bị! Đây là những gì đang chờ đợi chúng ta

Đã có một đề xuất được đưa ra nhằm thay đổi đáng kể Solana (SOL), một trong những altcoin lớn nhất thế giới. Theo Coindesk, các trình xác thực của Solana đang đề xuất tăng phí và giảm nguồn cung token $SOL. Hiện có hai đề xuất quản trị, SIMD-0550 và SIMD-0553, hướng tới việc giảm nguồn cung $SOL và tăng lượng token bị đốt. Nếu được thông qua, chúng có thể thay đổi mô hình kinh tế hiện tại của Solana, với mục tiêu tăng đáng kể lượng $SOL bị đốt hàng ngày trong mạng lưới. Các đề xuất này có khả năng nâng mức tiêu thụ mạng hàng ngày từ 650 $SOL (khoảng 47.000 USD) lên 9.000 $SOL (khoảng 650.000 USD). Điều này cũng có thể đẩy mục tiêu lạm phát 1,5% của Solana từ năm 2032 lên năm 2029, đồng nghĩa với việc giảm nguồn cung khoảng 18,9 triệu $SOL trong sáu năm. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng chỉ tăng phí giao dịch có thể không đủ để biến Solana thành một hệ thống giảm phát. Họ lập luận rằng ngay cả khi mức tiêu thụ hàng ngày tăng lên 9.000 $SOL, việc chuyển sang trạng thái giảm phát vẫn sẽ khó khăn vì con số này vẫn thấp hơn 60.000 $SOL được đưa ra thị trường mỗi ngày.

cryptonews.ru30 phút trước

Các thay đổi lịch sử đang tới với altcoin ổn định Solana (SOL)! Hai đề xuất quan trọng đã được chuẩn bị! Đây là những gì đang chờ đợi chúng ta

cryptonews.ru30 phút trước

Một trong những chuyên gia phân tích hàng đầu đã chia sẻ dự báo của mình về giá tương lai của Bitcoin và XRP! 'Ngưỡng quan trọng…'

Nhà phân tích tiền điện tử Ali Martinez đã chia sẻ các ngưỡng kỹ thuật quan trọng cho Bitcoin và XRP, đồng thời cảnh báo về áp lực bán. Với Bitcoin, mức 64.300 USD là ngưỡng then chốt; nếu đóng cửa trên mức này, giá có thể nhắm tới 65.500 USD và 66.500 USD. Tuy nhiên, áp lực bán đang gia tăng do hơn 20.000 BTC được chuyển lên các sàn giao dịch và thợ đào đã bán khoảng 1.774 BTC trong tuần qua. Về XRP, mức giá quyết định là 1,06 USD. Duy trì trên ngưỡng này có thể đẩy giá lên 1,35 USD và 1,64 USD. Ngược lại, nếu phá vỡ, giá có thể giảm về 0,80 USD hoặc thậm chí 0,62 USD. Martinez cũng lưu ý rằng token Hyperliquid (HYPE) đang ở vùng kháng cự với tín hiệu bán, có nguy cơ giảm về 50 USD nếu áp lực bán chiếm ưu thế.

cryptonews.ru1 giờ trước

Một trong những chuyên gia phân tích hàng đầu đã chia sẻ dự báo của mình về giá tương lai của Bitcoin và XRP! 'Ngưỡng quan trọng…'