Anh Quốc Hành Động Đóng Cửa Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Liên Quan Đến Quân Đội Iran

bitcoinistXuất bản vào 2026-03-21Cập nhật gần nhất vào 2026-03-21

Tóm tắt

Một sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký tại Vương quốc Anh, Zedxion Exchange, đang bị đóng cửa sau khi các nhà phân tích phát hiện gần 90% giao dịch năm 2024 (tương đương khoảng 1 tỷ USD) có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Dù tỷ lệ này giảm xuống 48% trong năm 2025, số tiền thực tế vẫn rất lớn. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Anh (Companies House) đã khởi động thủ tục xóa bỏ bắt buộc công ty này vì cung cấp thông tin giả mạo, bao gồm việc ghi tên một giám đốc không tồn tại có tên Elizabeth Newman. Trước đó, một người đàn ông tên Babak Morteza (trùng thông tin với doanh nhân Iran Babak Zanjani từng bị kết án tử hình vì biển thủ tiền dầu mỏ) là giám đốc. Động thái của Anh diễn ra sau lệnh trừng phạt tương tự từ Mỹ hồi tháng 1.

Một công ty phân tích blockchain phát hiện gần 90% số tiền được xử lý bởi một sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký tại Vương quốc Anh vào năm 2024 có liên quan đến tổ chức quân sự hùng mạnh nhất của Iran.

Một Tỷ Đô La Và Một Ông Chủ Giả Mạo

TRM Labs, công ty theo dõi dòng tiền mã hóa, báo cáo rằng Zedxion Exchange và một nền tảng liên quan tên là Zedcex đã chuyển khoảng 1 tỷ đô la có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Vào năm 2024, các khoản thanh toán liên quan đến IRGC chiếm khoảng 87% tổng số giao dịch mà hai sàn giao dịch này xử lý. Ngay cả khi tỷ lệ này giảm xuống còn khoảng 48% vào năm 2025, số tiền đô la thực tế liên quan đến nhóm quân sự Iran vẫn rất lớn.

Giờ đây, Vương quốc Anh đang đóng cửa sàn giao dịch này.

Companies House của Anh - cơ quan chính phủ đăng ký doanh nghiệp - đã bắt đầu thủ tục xóa tên bắt buộc đối với Zedxion Exchange Ltd. Cơ quan chức năng cho biết công ty đã nộp thông tin sai sự thật, bao gồm việc liệt kê một giám đốc chưa từng tồn tại.

Ảnh Stock, Tên Giả, Tiền Thật

Vị giám đốc hư cấu được đăng ký dưới tên Elizabeth Newman, được liệt kê là công dân Cộng hòa Dominica.

Một cuộc điều tra của Dự án Báo cáo Tội phạm Có tổ chức và Tham nhũng (OCCRP) phát hiện ra rằng người phụ nữ đằng sau cái tên này có khả năng hoàn toàn được tạo ra - hình ảnh của cô trong các video tiếp thị của công ty được truy ngược lại về một bức ảnh stock.

Babak Zanjani, một tỷ phú người Iran bị cáo buộc tham nhũng, trước đây đã bày tỏ niềm tự hào về vai trò của mình trong việc giúp Iran né tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ trong thời kỳ khó khăn kinh tế. Nguồn: https://www.iranintl.com/

Trước khi Newman xuất hiện trong hồ sơ công ty, một người đàn ông tên Babak Morteza giữ chức vụ giám đốc. Thông tin chi tiết của ông ta trùng khớp với Babak Zanjani, một doanh nhân người Iran trước đó đã bị kết án tử hình tại Iran vì tội đánh cắp tiền dầu mỏ nhà nước.

Bản án đó đã được giảm vào năm 2024, và Zanjani tiếp tục hoạt động kinh doanh. Morteza được liệt kê là giám đốc và người có quyền kiểm soát đáng kể đối với Zedxion từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022.

Zanjani cũng được cho là đứng đầu Tập đoàn DotOne Holding, một tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực bao gồm tiền mã hóa, ngoại hối, hậu cần và viễn thông - những lĩnh vực trong quá khứ đã được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tổng vốn hóa thị trường crypto hiện tại là 2,4 nghìn tỷ USD. Biểu đồ: TradingView

Washington Hành Động Trước

Động thái trấn áp của Anh diễn ra sau các lệnh trừng phạt của Mỹ được áp đặt vào tháng 1 bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính.

Cả Zedxion và Zedcex đều được nêu tên trong hành động đó. OFAC cho biết Zanjani đã giúp tài trợ cho các dự án hỗ trợ IRGC và rộng hơn là chính phủ Iran.

Hồ sơ công ty của hai sàn giao dịch này cũng cho thấy các tài khoản không hoạt động, một chi tiết trái ngược rõ rệt với khối lượng giao dịch khổng lồ mà các nhà phân tích blockchain truy ra thông qua chúng.

Vương quốc Anh đã thông qua Đạo luật Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp vào năm 2023, trao cho Companies House thẩm quyền mới để xác minh danh tính của các giám đốc và kiểm tra xem các doanh nghiệp đã đăng ký có được thành lập cho mục đích hợp pháp hay không.

Vụ việc Zedxion đánh dấu một trong những lần sử dụng quyền hạn đó một cách rõ rệt nhất.

Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView

Câu hỏi Liên quan

QCông ty phân tích blockchain nào đã phát hiện ra sự liên kết giữa sàn giao dịch tiền điện tử Zedxion và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)?

ATRM Labs là công ty phân tích blockchain đã báo cáo rằng Zedxion Exchange và một nền tảng liên quan tên là Zedcex đã chuyển khoảng 1 tỷ đô la có liên quan đến IRGC.

QTỷ lệ giao dịch liên quan đến IRGC trên các sàn Zedxion và Zedcex là bao nhiêu vào năm 2024?

AVào năm 2024, các khoản thanh toán liên quan đến IRGC chiếm khoảng 87% tổng số giao dịch mà hai sàn này xử lý.

QCơ quan nào của Anh đã bắt đầu thủ tục đóng cửa Zedxion Exchange Ltd. và lý do là gì?

ACompanies House của Anh - cơ quan đăng ký doanh nghiệp của chính phủ - đã bắt đầu thủ tục xóa tên bắt buộc đối với Zedxion Exchange Ltd. vì công ty này đã nộp thông tin sai sự thật, bao gồm việc liệt kê một giám đốc không bao giờ tồn tại.

QTên của giám đốc hư cấu được đăng ký cho công ty là gì và hình ảnh của người này được lấy từ đâu?

AGiám đốc hư cấu được đăng ký dưới tên Elizabeth Newman, được liệt kê là công dân Cộng hòa Dominica. Hình ảnh của cô trong các video tiếp thị của công ty được truy nguyên từ một ảnh stock.

QQuốc gia nào đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Zedxion và Zedcex trước khi Anh hành động, và thông qua cơ quan nào?

AHoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với cả Zedxion và Zedcex vào tháng 1 thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính.

Nội dung Liên quan

‘Cổ phiếu được bảo đảm 1:1 có khả năng mở rộng quy mô tốt hơn nhiều,’ Base tuyên bố giữa cuộc cạnh tranh với Robinhood

Jesse Pollak, người sáng tạo và đồng sáng lập Base, thừa nhận lợi thế cạnh tranh của Robinhood Chain nhưng giảm nhẹ mối đe dọa từ đối thủ trong cuộc đua cổ phiếu mã hóa. Pollak cho biết Base đã tụt lại phía sau trong việc triển khai cổ phiếu mã hóa trên môi trường Máy ảo Ethereum (EVM), một lĩnh vực mà Robinhood Chain đã thành công. Để khắc phục, Base đang hợp tác với Coinbase để sớm ra mắt các sản phẩm cổ phiếu mã hóa được "hỗ trợ 1:1" (mỗi token được đảm bảo bởi cổ phiếu thực tế). Pollak tuyên bố cách tiếp cận này sẽ vượt trội về khả năng mở rộng, hiệu quả vốn và sự chấp nhận của tổ chức so với các sản phẩm phái sinh của Robinhood. Tuy nhiên, Robinhood Chain, một Lớp 2 Ethereum mới ra mắt khoảng ba tuần, đã nhanh chóng bắt kịp Base về các số liệu chính như số người dùng hoạt động hàng tuần (~1 triệu), khối lượng giao dịch DEX và doanh thu, chủ yếu nhờ vào làn sóng memecoin. Các nhà phân tích cho rằng lợi thế phân phối với 27 triệu tài khoản được cấp vốn có thể giúp Robinhood chiến thắng khi giao dịch bán lẻ chuyển sang on-chain. Tóm lại, Base đang đẩy nhanh kế hoạch cổ phiếu mã hóa để cạnh tranh với Robinhood Chain, đối thủ mới nổi đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách về quy mô người dùng và hoạt động mạng.

ambcrypto11 phút trước

‘Cổ phiếu được bảo đảm 1:1 có khả năng mở rộng quy mô tốt hơn nhiều,’ Base tuyên bố giữa cuộc cạnh tranh với Robinhood

ambcrypto11 phút trước

Dự đoán giá TON/GRAM – Thông báo ra mắt ví Gram của Telegram đẩy giá token tăng: Đợt tăng giá có thể tiếp tục?

Người sáng lập Telegram, Pavel Durov, đã công bố kế hoạch triển khai ví tiền mã hóa Gram không giám sát (non-custodial) bản địa trên tất cả các ứng dụng Telegram. Ông mô tả đây là "đợt ra mắt ví tiền mã hóa không giám sát lớn nhất trong lịch sử nhân loại", hứa hẹn giao dịch tức thì, miễn phí cho hơn một tỷ người dùng. Sau thông báo này, giá token TON (sắp được đổi tên thành GRAM) đã tăng hơn 7%, giao dịch quanh mức 1,53 USD. Tuy nhiên, đồng tiền này vẫn đối mặt với kháng cự quanh 1,60 USD và còn thấp hơn nhiều so với đỉnh tháng 5 (gần 2,80 USD), cho thấy xu hướng giảm tổng thể vẫn chưa đảo ngược. Chỉ số RSI hàng ngày ở khoảng 45 cho thấy động lực giảm đã giảm bớt nhưng vẫn trong vùng yếu. Việc triển khai ví Gram có thể giảm đáng kể rào cản sử dụng tiền mã hóa, đưa thanh toán blockchain vào trực tiếp một nền tảng nhắn tin hàng đầu. Thành công sẽ phụ thuộc vào mức độ tương tác của người dùng, nhưng quy mô người dùng hiện có của Telegram hứa hẹn một trong những đợt triển khai tiền mã hóa hướng đến người tiêu dùng lớn nhất từ trước đến nay.

ambcrypto36 phút trước

Dự đoán giá TON/GRAM – Thông báo ra mắt ví Gram của Telegram đẩy giá token tăng: Đợt tăng giá có thể tiếp tục?

ambcrypto36 phút trước

Làm thế nào 40.8 triệu ETH được stake có thể củng cố ưu thế của Ethereum so với Bitcoin

Hai con cá voi lớn đã tích lũy lần lượt hơn 74.000 ETH và 10.000 ETH, và đặc biệt, họ đã khóa 100% số ETH này vào staking ngay lập tức. Đây không phải là sự kiện riêng lẻ, mà phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn: lượng ETH được staking đã đạt kỷ lục 40,8 triệu ETH, tương đương 33,5% tổng nguồn cung. Hàng đợi validator mới đang tăng lên 2,4 triệu ETH, trong khi hàng đợi rút về bằng 0, cho thấy nhu cầu staking mạnh mẽ và làm thắt chặt nguồn cung ETH lưu hành. Song song đó, hệ sinh thái DeFi của Ethereum cũng đang ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về hoạt động. Số giao dịch cá voi lớn hơn 100.000 USD liên quan đến Wrapped Ethereum (WETH) đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2021, và tổng giá trị bị khóa (TVL) tăng hơn 5 tỷ USD trong chưa đầy mười ngày. Tác động kép từ việc thắt chặt nguồn cung nhờ staking và thanh khoản tăng trong DeFi đang bắt đầu thể hiện trên biểu đồ kỹ thuật. Tỷ lệ ETH/BTC đã phá vỡ mức kháng cự 0,025 và đang tiến gần đến vùng kháng cự quan trọng tiếp theo quanh 0,03, thiết lập nền tảng cho đợt tăng giá vượt trội tiếp theo của Ethereum so với Bitcoin.

ambcrypto1 giờ trước

Làm thế nào 40.8 triệu ETH được stake có thể củng cố ưu thế của Ethereum so với Bitcoin

ambcrypto1 giờ trước

Điểm bão trong thị trường chứng khoán toàn cầu: Việc giảm đòn bẩy của thị trường chứng khoán Hàn Quốc về cơ bản đã hoàn tất

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc gần đây trải qua biến động mạnh, với chỉ số KOSPI giảm tới 32% từ mức đỉnh. Nguyên nhân chính được xác định là cơ cấu vốn vay (leverage) tập trung cao, đặc biệt là từ các quỹ ETF có đòn bẩy và các quỹ phòng hộ. Quy mô của các quỹ ETF có đòn bẩy đã giảm từ khoảng 500 tỷ USD xuống còn 260 tỷ USD, với tiến trình giảm đòn bẩy ước tính đạt khoảng 75%. Song song đó, các quỹ phòng hộ cũng đã giảm đòn bẩy hơn 50%. Trong khi đó, rủi ro từ khoản vay ký quỹ của nhà đầu tư cá nhân được đánh giá là có hạn, chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn hóa thị trường và không có cơ chế bán ép tự động như ETF. Các nhà chức trách Hàn Quốc đã bắt đầu siết chặt quy định đối với các sản phẩm đòn bẩy để ngăn chặn rủi ro hệ thống. Với phần lớn quá trình giảm đòn bẩy cưỡng bức đã hoàn thành, thị trường được kỳ vọng sẽ chuyển từ giai đoạn điều chỉnh do thanh khoản sang định giá dựa trên cơ bản. Bài viết nhấn mạnh rằng xu hướng AI cơ bản vẫn không thay đổi, và sự điều chỉnh này giống như một đợt thanh lọc sau khi giao dịch quá mua hơn là sự kết thúc của làn sóng AI. Sự bất ổn chủ yếu bắt nguồn từ vị thế tập trung vào lĩnh vực chip bán dẫn - trung tâm của chuỗi cung ứng AI. Tác giả kết luận rằng nếu xu hướng AI là đúng đắn, thì những biến động hiện tại chỉ là chi phí phải trả trên con đường dài, tạo cơ hội để tham gia vào một cuộc cách mạng công nghệ mang tính thời đại.

链捕手1 giờ trước

Điểm bão trong thị trường chứng khoán toàn cầu: Việc giảm đòn bẩy của thị trường chứng khoán Hàn Quốc về cơ bản đã hoàn tất

链捕手1 giờ trước

92,9% token tiền điện tử ra mắt từ năm 2024 giao dịch dưới giá lúc TGE: CryptoRank

Theo dữ liệu mới từ CryptoRank, gần 93% token tiền điện tử được ra mắt từ năm 2024 hiện đang giao dịch dưới mức giá tại thời điểm phát hành token (TGE), cho thấy những thách thức lớn mà các dự án mới phải đối mặt trong việc duy trì định giá ban đầu. Nghiên cứu tập trung vào các token có vốn hóa thị trường trên 100 triệu USD, được ra mắt từ 2024 đến 2026. Kết quả cho thấy chỉ 7,1% (8/113 dự án) vẫn giao dịch trên giá TGE, trong khi 92,9% (105 dự án) đã giảm xuống dưới mức này. Lợi nhuận trung bình của toàn bộ mẫu là -95,7%. Một số ít dự án thành công nổi bật bao gồm Hyperliquid (HYPE) tăng 1.519%, Ondo Finance (ONDO) tăng 101,4%, EverValue Coin (EVA) tăng 20,32% và Midnight Network (NIGHT) tăng 16,50%. Phát hiện này phản ánh thị trường ngày càng trở nên kén chọn. Vốn tập trung vào nhóm nhỏ các dự án chứng minh được sự tăng trưởng sản phẩm, hệ sinh thái hoặc nhu cầu thị trường mạnh mẽ. Nhà đầu tư hiện quan tâm nhiều hơn đến tokenomics, nguồn cung lưu hành, lịch mở khóa và tiện ích dài hạn thay vì chỉ đà tăng ngày ra mắt. Xu hướng này có thể ảnh hưởng đến cách các dự án trong tương lai thực hiện đợt phát hành token, với sự chú trọng hơn vào các mô hình phân phối bền vững và tăng trưởng hệ sinh thái lâu dài, thay vì định giá ban đầu quá cao.

ambcrypto1 giờ trước

92,9% token tiền điện tử ra mắt từ năm 2024 giao dịch dưới giá lúc TGE: CryptoRank

ambcrypto1 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow