Một công ty phân tích blockchain phát hiện gần 90% số tiền được xử lý bởi một sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký tại Vương quốc Anh vào năm 2024 có liên quan đến tổ chức quân sự hùng mạnh nhất của Iran.
Một Tỷ Đô La Và Một Ông Chủ Giả Mạo
TRM Labs, công ty theo dõi dòng tiền mã hóa, báo cáo rằng Zedxion Exchange và một nền tảng liên quan tên là Zedcex đã chuyển khoảng 1 tỷ đô la có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Vào năm 2024, các khoản thanh toán liên quan đến IRGC chiếm khoảng 87% tổng số giao dịch mà hai sàn giao dịch này xử lý. Ngay cả khi tỷ lệ này giảm xuống còn khoảng 48% vào năm 2025, số tiền đô la thực tế liên quan đến nhóm quân sự Iran vẫn rất lớn.
Giờ đây, Vương quốc Anh đang đóng cửa sàn giao dịch này.
Companies House của Anh - cơ quan chính phủ đăng ký doanh nghiệp - đã bắt đầu thủ tục xóa tên bắt buộc đối với Zedxion Exchange Ltd. Cơ quan chức năng cho biết công ty đã nộp thông tin sai sự thật, bao gồm việc liệt kê một giám đốc chưa từng tồn tại.
Ảnh Stock, Tên Giả, Tiền Thật
Vị giám đốc hư cấu được đăng ký dưới tên Elizabeth Newman, được liệt kê là công dân Cộng hòa Dominica.
Một cuộc điều tra của Dự án Báo cáo Tội phạm Có tổ chức và Tham nhũng (OCCRP) phát hiện ra rằng người phụ nữ đằng sau cái tên này có khả năng hoàn toàn được tạo ra - hình ảnh của cô trong các video tiếp thị của công ty được truy ngược lại về một bức ảnh stock.
Babak Zanjani, một tỷ phú người Iran bị cáo buộc tham nhũng, trước đây đã bày tỏ niềm tự hào về vai trò của mình trong việc giúp Iran né tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ trong thời kỳ khó khăn kinh tế. Nguồn: https://www.iranintl.com/
Trước khi Newman xuất hiện trong hồ sơ công ty, một người đàn ông tên Babak Morteza giữ chức vụ giám đốc. Thông tin chi tiết của ông ta trùng khớp với Babak Zanjani, một doanh nhân người Iran trước đó đã bị kết án tử hình tại Iran vì tội đánh cắp tiền dầu mỏ nhà nước.
Bản án đó đã được giảm vào năm 2024, và Zanjani tiếp tục hoạt động kinh doanh. Morteza được liệt kê là giám đốc và người có quyền kiểm soát đáng kể đối với Zedxion từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022.
Zanjani cũng được cho là đứng đầu Tập đoàn DotOne Holding, một tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực bao gồm tiền mã hóa, ngoại hối, hậu cần và viễn thông - những lĩnh vực trong quá khứ đã được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Washington Hành Động Trước
Động thái trấn áp của Anh diễn ra sau các lệnh trừng phạt của Mỹ được áp đặt vào tháng 1 bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính.
Cả Zedxion và Zedcex đều được nêu tên trong hành động đó. OFAC cho biết Zanjani đã giúp tài trợ cho các dự án hỗ trợ IRGC và rộng hơn là chính phủ Iran.
Hồ sơ công ty của hai sàn giao dịch này cũng cho thấy các tài khoản không hoạt động, một chi tiết trái ngược rõ rệt với khối lượng giao dịch khổng lồ mà các nhà phân tích blockchain truy ra thông qua chúng.
Vương quốc Anh đã thông qua Đạo luật Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp vào năm 2023, trao cho Companies House thẩm quyền mới để xác minh danh tính của các giám đốc và kiểm tra xem các doanh nghiệp đã đăng ký có được thành lập cho mục đích hợp pháp hay không.
Vụ việc Zedxion đánh dấu một trong những lần sử dụng quyền hạn đó một cách rõ rệt nhất.
Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView
