Một giao dịch chuyển tiền trên chuỗi có thể dẫn đến 14 năm tù giam? Anh đối mặt với rủi ro tuân thủ mới trong lĩnh vực tiền mã hóa
Bài viết thảo luận về rủi ro pháp lý mới đối với các doanh nghiệp và cá nhân liên quan đến tiền mã hóa tại Vương quốc Anh sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được chỉ định theo Đạo luật An ninh Quốc gia 2023.
Kể từ ngày 17/7, hành vi nhận, có được hoặc giữ lại bất kỳ giá trị nào được xác định là đến từ một thực thể được chỉ định (như IRGC) có thể cấu thành tội phạm theo Điều 17C, với mức án tối đa lên đến 14 năm tù, ngay cả khi giao dịch trên chuỗi đã hoàn thành trước khi danh tính ví được xác định. Luật không trực tiếp đề cập đến tài sản mã hóa nhưng được diễn giải đủ rộng để bao gồm chúng.
Thách thức chính nằm ở tính chất không thể đảo ngược của giao dịch blockchain và việc danh tính ví có thể được liên kết với thực thể bị cấm sau khi giao dịch hoàn tất. Trọng tâm pháp lý chuyển sang những gì người nhận biết hoặc đáng lẽ phải biết về nguồn gốc giá trị tại thời điểm nhận hoặc giữ lại nó. Điều này đòi hỏi các sàn giao dịch, tổ chức lưu ký, công ty thanh toán và người dùng có liên hệ đến Anh phải có hồ sơ chứng cứ chặt chẽ về dòng thời gian: thời điểm giao dịch, dữ liệu rủi có sẵn, thời điểm cảnh báo về danh tính ví xuất hiện, và các hành động tiếp theo.
Việc chỉ định theo Phụ lục 6A là riêng biệt với các biện pháp đóng băng tài sản theo luật trừng phạt. Do đó, các biện pháp kiểm soát tuân thủ hiện tại (như chống rửa tiền) có thể không đủ, và các doanh nghiệp cần xem xét lại các quy trình để tách biệt việc sàng lọc danh sách trừng phạt với việc theo dõi các thực thể được chỉ định mới, đồng thời lưu giữ hồ sơ chi tiết về việc quy thuộc ví và các quyết định liên quan.
Tóm lại, bài viết cảnh báo rằng một giao dịch chuyển tiền mã hóa nhanh chóng có thể tiềm ẩn rủi ro hình sự nghiêm trọng nếu sau này giá trị đó được chứng minh có liên quan đến IRGC, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập hồ sơ chứng cứ và đánh giá rủi ro theo thời gian thực.
marsbit07/20 08:28
