市场分析

项目动态

监管政策

比特币

Lainnya

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã đình chỉ một nhân viên bị nghi ngờ lợi dụng thông tin nội bộ để thu lợi cá nhân. Sự việc bắt đầu từ ngày 7/12 khi đội kiểm toán nhận được báo cáo tố cáo nhân viên này đã sử dụng thông tin mật để đăng bài trên tài khoản mạng xã hội chính thức của Binance Futures chưa đầy một phút sau khi token được phát hành trên chuỗi. Binance ngay lập tức đình chỉ nhân viên này và liên hệ với cơ quan chức năng để theo đuổi hành động pháp lý. Sàn cũng chia thưởng 100.000 USD cho nhiều người dùng đã gửi báo cáo sớm nhất qua kênh chính thức. Đây không phải là lần đầu tiên Binance đối mặt với cáo buộc giao dịch nội gián, trước đó vào tháng 3 cũng xảy ra sự việc tương tự. Binance nhấn mạnh lập trường "không khoan nhượng" và cam kết tăng cường kiểm soát nội bộ.

<html><head></head><body>Binance cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã khởi động một cuộc điều tra nội bộ vào ngày 7/12 về một nhân viên bị nghi ngờ lạm dụng quyền truy cập thông tin nội bộ bằng cách đăng bài từ tài khoản mạng xã hội chính thức của Binance Futures để trục lợi cá nhân.Sàn giao dịch này cho biết trong một bài đăng trên X rằng nhóm kiểm toán của họ đã nhận được báo cáo cáo buộc nhân viên này sử dụng thông tin không công khai để soạn một bài đăng trên tài khoản X chính thức của Binance Futures "chưa đầy một phút" sau khi token được phát hành trên chain.Nhân viên liên quan đã ngay lập tức bị tạm đình chỉ, và Binance cho biết họ đã liên hệ với các cơ quan chức năng tại khu vực pháp lý nơi nhân viên đó đóng trụ sở để theo đuổi các hành động pháp lý tiềm năng.​Cointelegraph đã liên hệ với Binance để yêu cầu thêm chi tiết về loại tiền điện tử liên quan và khoản lợi nhuận kiếm được, nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản.<h2>Binance dựa vào người tố giác</h2>Sàn giao dịch này đang dựa vào việc tố giác như một công cụ quản trị, xác nhận rằng phần thưởng 100.000 USD đã hứa sẽ được chia cho một số người dùng đã gửi các báo cáo hợp lệ sớm nhất thông qua kênh chính thức audit@binance.com sau khi những mẹo đó được xác minh và loại bỏ trùng lặp.<figure> <div><img style="max-width:100%;overflow:hidden;" src="https://d1x7dwosqaosdj.cloudfront.net/images/2025-12/4c43bd758e9f4bf19b4361af59770396.jpg" alt=""></div><figcaption style="text-align: center;">Nguồn: Binance Futures</figcaption></figure>Binance nhấn mạnh rằng chỉ các báo cáo được gửi qua kênh nội bộ này mới đủ điều kiện nhận thưởng, mặc dù một số thông tin về sự việc cũng đã xuất hiện công khai trên X, và kêu gọi cộng đồng tiếp tục báo cáo các hoạt động đáng ngờ.Liên quan: DATs mang vấn đề giao dịch nội gián của crypto đến TradFi: Shane MolidorSàn giao dịch này nhắc lại lập trường "không khoan nhượng" đối với nhân viên sử dụng vị trí của họ để trục lợi cá nhân, cam kết tăng cường kiểm soát nội bộ và cải tiến quy trình để "đóng lại tất cả các kẽ hở có thể lạm dụng" và ngăn chặn hành vi sai trái tương tự trong tương lai, sử dụng sự việc này như một cơ hội để cho thấy họ sẽ đình chỉ nhân viên, hợp tác với các cơ quan quản lý và trả thưởng cho người cung cấp thông tin thay vì xử lý lặng lẽ các vụ việc như vậy trong nội bộ.Vụ việc cho thấy tốc độ những người tố giác có thể xác định các mẫu hành vi đáng ngờ trong hoạt động onchain và bài đăng mạng xã hội, và cách các sàn giao dịch có thể sử dụng thông tin này thông qua các chương trình thưởng có cấu trúc.​Liên quan: Cách tin nhắn giả hàng loạt bảo vệ người tố giác — Nhà phát minh CoverDrop<h2>Déjà vu đối với đội ngũ Binance</h2>Đây không phải là lần đầu tiên một nhân viên của Binance bị cáo buộc lạm dụng vị trí của họ. Vào tháng 3, Binance Wallet cho biết đã đình chỉ một nhân viên và mở cuộc điều tra sau khi những người tố giác cáo buộc nhân viên này sử dụng thông tin nội bộ về một sự kiện phát hành token sắp tới để giao dịch trước (front-run).Nhân viên này đã mua một lượng lớn token thông qua nhiều ví được liên kết trước khi thông báo công khai và sau đó bán một phần vị thế để thu lợi nhuận đáng kể một khi việc ra mắt diễn ra.Binance không phải là sàn giao dịch duy nhất phải đối mặt với cáo buộc giao dịch nội gián liên quan đến quyền truy cập của nhân viên và thông tin ảnh hưởng đến thị trường. Vào năm 2022, các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã truy tố một cựu quản lý sản phẩm của Coinbase và hai cộng sự, cáo buộc họ sử dụng kiến thức bí mật về các danh sách token sắp được niêm yết trên sàn giao dịch để giao dịch ít nhất 25 tài sản trước các thông báo công khai và tạo ra hơn 1 triệu USD lợi nhuận bất hợp pháp.Tạp chí: Bitcoin OG Kyle Chassé còn một lần vi phạm nữa là bị cấm vĩnh viễn trên YouTube <template data-buzzsprout-episode-id="18304599" data-buzzsprout-podcast-id="2040516" data-ct-widget="buzzsprout"></template><template data-ct-non-breakable="undefined" data-name="subscription_form" data-type="markets_outlook" label="Subscription Form: Markets Outlook"></template></body></html>

Binance tạm đình chỉ nhân viên vì sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi cá nhân

cointelegraph

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đã đình chỉ một nhân viên bị cáo buộc sử dụng thông tin nội bộ để quảng bá một token mới phát hành. Nhân viên này bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Binance Futures trên X để đăng bài về token chỉ chưa đầy một phút sau khi nó được phát hành.

Binance tuyên bố cuộc điều tra sơ bộ kết luận nhân viên này có liên hệ với token trên. Hành động này bị coi là lạm dụng chức vụ để trục lợi cá nhân và vi phạm chính sách của công ty. Nhân viên đã bị đình chỉ ngay lập tức và các cơ quan chức năng tại địa phương đã được liên hệ.

Binance cũng cho biết sẽ thưởng 100.000 USD chia đều cho năm người đã tố cáo hành vi sai trái thông qua kênh tố giác chính thức. Đây không phải là sự cố tương tự đầu tiên, vào tháng 3, Binance cũng đã đình chỉ một nhân viên khác vì cáo buộc giao dịch nội gián.

<html><head></head><body>Binance đã đình chỉ một nhân viên bị cáo buộc sử dụng một trong các tài khoản mạng xã hội của sàn giao dịch để quảng bá một token.
Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu toàn cầu cho biết một cuộc điều tra sơ bộ kết luận rằng nhân viên này có mối liên hệ với một token được phát hành vào Chủ nhật.

Chưa đầy một phút sau khi tài sản được phát hành, nhân viên này bị cáo buộc đã đăng bài về nó trên tài khoản X của Binance Futures.
Binance cho biết họ ngay lập tức đình chỉ nhân viên và liên hệ với các cơ quan pháp lý tại khu vực pháp lý của nhân viên đó.
"Những hành động này cấu thành lạm dụng vị trí của họ để trục lợi cá nhân và vi phạm các chính sách cũng như quy tắc ứng xử nghề nghiệp của chúng tôi."
Sàn giao dịch lưu ý rằng họ "sẽ thực hiện các hành động pháp lý thích hợp theo đúng các luật hiện hành."
Công ty tiền điện tử này cũng cho biết sẽ phân phối phần thưởng 100.000 USD cho năm người tố giác đã báo cáo hành vi sai trái bị cáo buộc thông qua kênh tố giác chính thức của sàn giao dịch.
Binance đã xử lý một sự việc tương tự vào tháng 3, khi công ty đình chỉ một nhân viên bị cáo buộc thực hiện giao dịch nội gián khi đang đảm nhận vai trò phát triển trên BNB Chain, trước khi gia nhập đội ngũ Binance Wallet.
Nhân viên này bị cáo buộc đã tận dụng thông tin nội bộ và mua các token liên quan đến một dự án đang lên kế hoạch cho một sự kiện tạo token. Sau khi sự kiện tạo token được công bố, nhân viên này bị cáo buộc đã bán một phần tài sản để kiếm lời.
Cuộc điều tra đó cũng dẫn đến phần thưởng 100.000 USD cho người tố giác, được chia cho bốn người.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram
 
Đừng Bỏ Lỡ - Đăng ký để nhận thông báo qua email gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn 
 
Kiểm tra Biến động Giá
 
Lướt The Daily Hodl Mix
 

Hình ảnh được tạo: Midjourney

</body></html>

# Bài viết Liên quan Đình chỉ

Binance tạm đình chỉ nhân viên vì sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi cá nhân

Binance Đình chỉ Nhân viên Bị Cáo Buộc Sử Dụng Thông Tin Nội Bộ để Quảng bá Token Mới Phát Hành

Danh mục Phổ biến

Thẻ Nổi bật