Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), dưới sự lãnh đạo của chủ tịch ủng hộ tiền điện tử Paul Atkins, đã nộp một đơn khiếu nại quan trọng nhắm vào một mạng lưới các sàn giao dịch tiền điện tử và câu lạc bộ đầu tư trực tuyến bị cáo buộc là đã lừa đảo các nạn nhân số tiền 14 triệu đô la.
Đơn Khiếu Nại Lừa Đảo Tiền Điện Tử Lớn
Đơn khiếu nại, được nộp tại Colorado, xác định bốn thực thể đã hoạt động dưới vỏ bọc là các câu lạc bộ đầu tư và chủ yếu sử dụng ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến WhatsApp để giao tiếp.
Cơ quan quản lý cáo buộc rằng các câu lạc bộ này đã giả mạo trình bày bản thân là được quản lý bởi các chuyên gia tài chính có kinh nghiệm, cung cấp những cái mà họ tuyên bố là các thông tin đầu tư có giá trị.
Người tham gia được khuyến khích đầu tư vào ba nền tảng giao dịch tiền điện tử được cho là, được mô tả là cung cấp “các dịch vụ chào bán token bảo mật”, mà họ đã so sánh một cách gây hiểu lầm với các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của các công ty hợp pháp.
Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch khẳng định rằng những người mua vào các khoản đầu tư tiền điện tử được gọi này chỉ đơn thuần là giao tiền của họ cho những kẻ lừa đảo.
“Đây là một trò lừa đảo tinh vi dựa trên sự tin tưởng,” SEC tuyên bố trong đơn khiếu nại, nhấn mạnh rằng tài sản của nhà đầu tư không bao giờ được đầu tư như đã hứa mà ngay từ đầu đã bị chiếm đoạt.
Trong số những bị cáo, một câu lạc bộ đầu tư, AI Investment Education, đã đăng ký với SEC với tư cách là một công ty tư vấn đầu tư. Tuy nhiên, một số điện thoại liên quan đến công ty hiện đã ngừng hoạt động, và hồ sơ quy định chỉ ra rằng nó không có tài sản nào đang quản lý.
Các câu lạc bộ đầu tư khác được nêu tên trong đơn khiếu nại bao gồm AI Wealth, Lane Wealth, và Zenith Asset Tech Foundation. Các nền tảng giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc là Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology, và Cirkor.
SEC Chi Tiết Hóa Kế Hoạch Nhiều Bước
Những kẻ lừa đảo được cho là đã dụ dỗ người tham gia bằng những lời hứa hẹn về các mẹo đầu tư được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Các nạn nhân bị thuyết phục để cấp vốn cho các tài khoản trên các nền tảng giao dịch giả mạo, những nền tảng mà họ tuyên bố sai sự thật là có giấy phép của chính phủ.
Để mở rộng chương trình lừa đảo, những kẻ lừa đảo đã thực hiện một chiến thuật theo đó các nạn nhân muốn rút tiền của họ được yêu cầu phải trả trước các khoản phí. Theo đơn khiếu nại, không có yêu cầu rút tiền nào từng được thực hiện.
SEC báo cáo rằng 14 triệu đô la đã biến mất ra nước ngoài, được chuyển qua một mạng lưới phức tạp các tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử.
Laura D’Allaird, người đứng đầu Đơn vị Công nghệ Mới nổi và An ninh mạng của SEC, khẳng định rằng vụ việc này là một ví dụ điển hình cho một loại hình lừa đảo dựa trên sự tin tưởng phổ biến nhắm vào các nhà đầu tư và dẫn đến “những hậu quả tàn khốc.” D’Allaird đã giải thích chi tiết về cơ chế của vụ lừa đảo, nói rằng:
Đơn khiếu nại của chúng tôi cáo buộc một vụ lừa đảo nhiều bước đã thu hút nạn nhân thông qua quảng cáo trên mạng xã hội, xây dựng lòng tin trong các nhóm trò chuyện nơi những kẻ lừa đảo đóng giả các chuyên gia tài chính, và cuối cùng dẫn dắt nạn nhân đầu tư tiền của họ vào các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử không tồn tại, nơi số tiền đó bị chiếm đoạt.
Hình ảnh nổi bật từ DALL-E, biểu đồ từ TradingView.com
