Theo dõi trên chuỗi | Mỹ tăng cường đàn áp mạng lưới gian lận của nhân viên IT Triều Tiên sử dụng tiền điện tử tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể doanh nghiệp

Odaily星球日报Xuất bản vào 2026-03-14Cập nhật gần nhất vào 2026-03-14

Tóm tắt

Ngày 12/3, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã công bố trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể vì tham gia vào mạng lưới gian lận do CHDCND Triều Tiên hậu thuẫn, sử dụng lao động IT để tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt. Số tiền liên quan chỉ trong năm 2024 đã lên tới gần 800 triệu USD. Các nhân viên IT người Triều Tiên sử dụng tài liệu giả mạo và đánh cắp danh tính để làm việc tại các công ty Mỹ. Chính phủ Triều Tiên sau đó chiếm đoạt phần lớn thu nhập của họ. Các cá nhân bị trừng phạt đã hỗ trợ hoạt động này bằng cách mở tài khoản ngân hàng, rửa tiền và đặc biệt là chuyển đổi tiền mã hóa. OFAC đã đóng băng 21 địa chỉ tiền mã hóa liên quan. Phân tích trên chuỗi cho thấy một lượng lớn tiền (USDT, USDC, BTC, ETH) từ các ví này đã chảy vào các sàn giao dịch tập trung. Ví dụ, một địa chỉ của SIM Hyon Sop vẫn còn 58,148 USDT và đã chuyển hàng triệu USDT đi các nơi khác. Hành động này là một phần trong nỗ lực liên tục của Mỹ nhằm ngăn chặn Triều Tiên sử dụng tiền mã hóa để né tránh lệnh trừng phạt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Vào ngày 12 tháng 3, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố lệnh trừng phạt đối với 6 cá nhân và 2 thực thể tham gia vào mạng lưới gian lận của nhân viên IT do Triều Tiên chỉ đạo. Thông báo tuyên bố rằng các bên tham gia này đã có hành vi gian lận có hệ thống các doanh nghiệp Mỹ, cung cấp tài chính cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, với số tiền liên quan chỉ trong năm 2024 đã lên tới gần 800 triệu USD.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0416

Chi tiết lệnh trừng phạt

Theo tiết lộ của OFAC Hoa Kỳ, các nhóm IT do Triều Tiên điều khiển đã sử dụng tài liệu giả mạo, đánh cắp danh tính, tạo dựng nhân vật hư cấu để che giấu danh tính thật, từ đó gia nhập vào các doanh nghiệp chính thức ở Mỹ và các quốc gia khác. Chính phủ Triều Tiên chiếm đoạt phần lớn tiền lương của những lao động IT ở nước ngoài này, thu về hàng trăm triệu USD để tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của họ. Trong một số trường hợp, các nhân viên liên quan đến Triều Tiên còn bí mật cài đặt phần mềm độc hại vào mạng lưới của doanh nghiệp để đánh cắp thông tin độc quyền nhạy cảm.

Lệnh trừng phạt lần này nhắm vào tổng cộng 6 cá nhân (Nguyen Quang Viet, Do Pyong Kyong, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang, York Louis Celestino Herrera), bị xác định là đã hỗ trợ một cách thiết thực cho nhân viên IT Triều Tiên trong việc chuyển đổi tiền điện tử, rửa tiền, mở tài khoản ngân hàng, kết nối kinh doanh IT; và 2 công ty (Amnokgang, Quangvietdnbg), bị xác định là bên điều hành chính và hỗ trợ then chốt cho mạng lưới gian lận nhân viên IT.

Phân tích địa chỉ bị trừng phạt

Lệnh trừng phạt lần này đã khoá tổng cộng 21 địa chỉ tiền điện tử. Theo thông báo của OFAC, từ giữa năm 2023 đến giữa năm 2025, Giám đốc điều hành của Quangvietdnbg, Nguyen Quang Viet, đã chuyển đổi tổng cộng khoảng 2,5 triệu USD tiền điện tử cho phía Triều Tiên, khẳng định rằng tiền điện tử là kênh quan trọng để các nhân viên IT Triều Tiên chuyển tiền và né tránh các lệnh trừng phạt.

Thông qua phân tích nền tảng chống rửa tiền trên chuỗi Beosin KYT và công cụ điều tra theo dõi Beosin Trace đối với 21 địa chỉ trong danh sách trừng phạt lần này, kết quả như sau:

YUN, Song Guk (Quốc tịch Triều Tiên, đầu mối nhân viên IT tại Boten, Lào)

ETH:

0xb637f84b66876ebf609c2a4208905f9ddac9d075

0x95584C303FCd48AF5c6B9873015f2AD0ca84EaE3

Theo thống kê của Beosin Trace, trước đó đã có khoảng 200,851 USDT chảy ra các sàn giao dịch tập trung khác nhau.

HOANG, Minh Quang (Đã hợp tác hoàn thành các giao dịch dịch vụ IT trị giá hơn 70,000 USD)

BTC:bc1qyy5pt5cx3zth8xlj92lq5y87dh8xv3nwgs4ncq

Trước đó có 0.57462 BTC chảy vào tài khoản Coinbase.

SIM, Hyon Sop (Đại diện Ngân hàng Kwangsôn của Triều Tiên tại Trung Quốc, bổ sung thêm 11 địa chỉ)

Địa chỉ bị đóng băng trước đây (Mạng ETH):

0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Trong đó, lượng vốn lưu động của địa chỉ này là 21,937,732.52 USDT, 2,071,126.59 USDC, hiện vẫn còn 58,148.62 USDT đọng lại tại địa chỉ này.

Địa chỉ bị trừng phạt bổ sung (Mạng ETH):

0xd04E33461FEA8302c5E1e13895b60cEe8AEfda7F

0x76EA76CA4Eb727f18956aB93445a94c5280412B9

0xFb3eFf152ea55D1BfA04Dbdd509A80fD7b72cdEB

0xFda1Ec4A6178d4916b001a065422D31EBE5F62FF

0x747AFB5c7A7fc34B547cD0FDEbf9b91759C5a52b

Biểu đồ dòng tiền như sau:

Trong đó có khoảng 98,139.11 USDT, 21,300 USDC, 0.51268 ETH đã chảy ra.

Bổ sung TRX:

TPDLpXxPcaSsupEZ3yrVksmNkYP5SLeKxu

TGXE9dGWawjfd3xqFSho1h1bRbRv9wUGrF

TNTFhgFoKH4srBMiWbfrVFqP2AThSmdwf1

TXhf9nU9bjo1j9z5qEesHdr6gtdndfnA4T

TK17wfSPp32RWrnzZPrGpv7TxdNFvvvE2s

TYeQD2VddTZ9NkFkAnT9DD8cUGetGUQZB2

Trong đó có khoảng 6,236.74 TRX, 999,014.46 USDT đã chảy ra.

Cùng địa chỉ cross-chain:

ARB:0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

BSC:0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Trong đó, 1,133,025.26 USDT, 935,943.84 BUSD, 17,811.05 USDC đã chảy ra các sàn giao dịch tập trung khác nhau.

AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY

ETH:

0xcB74874f1e06Fcf80A306e06e5379A44B488bA2D

0x0330070FD38Ec3bB94F58FA55D40368271E9e54A

0x9Be599d7867f5E1a2D7Ec6dB9710Df2b98A15573

Tổng cộng có khoảng 205.02 ETH, 274,531.15 USDT, 228,496.97 USDC, trong đó địa chỉ 0x9be599d7867f5e1a2d7ec6db9710df2b98a15573 có 96.05 ETH đọng lại.

Mạng Tron

TNrX2FwrHKoo4XACGkmSzqeK4pdnKYn6Z7

TEEYCuGDyeNkuDj4u6GQRXxXo3Nh29r2vP

TZB4NrX7k9ZsV6PRc1GigAztLL8WHpLvwP

TDe2UNAvuUnTbbDo7518eMe3TXN5qJW8Ft

Trong đó, 2,744.75 TRX, 4,941,817.62 USDT đã chảy ra các sàn giao dịch tập trung khác nhau.

Khuyến nghị chống rửa tiền từ Beosin

Hành động này là một biện pháp khác của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong việc tiếp tục đàn áp Triều Tiên sử dụng tiền điện tử để né tránh các lệnh trừng phạt. Đối với ngành tài sản ảo, việc thực hiện sàng lọc tuân thủ chống rửa tiền như thế nào, nhận dạng các địa chỉ liên quan đến nguồn tiền có rủi ro cao đã trở thành khả năng then chốt của các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Câu hỏi Liên quan

QVào ngày 12 tháng 3, cơ quan nào của Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể liên quan đến mạng lưới gian lận của nhân viên IT Triều Tiên?

AVăn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

QMục đích chính của mạng lưới nhân viên IT do Triều Tiên điều khiển là gì theo thông báo của OFAC?

AHệ thống gian lận các doanh nghiệp Mỹ để gây quỹ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

QTổng số địa chỉ tiền mã hóa đã bị OFAC đưa vào danh sách trừng phạt trong đợt này là bao nhiêu?

A21 địa chỉ tiền mã hóa.

QNgười có tên Yun Song Guk được OFAC mô tả là có vai trò gì và quốc tịch nào?

AYun Song Guk là người quốc tịch Triều Tiên, được mô tả là một đầu mối nhân viên IT tại Bó Tèn, Lào.

QTheo phân tích từ Beosin Trace, khoảng bao nhiêu USDT từ các địa chỉ bị trừng phạt đã chảy vào các sàn giao dịch tập trung?

ATheo phân tích, đã có khoảng 200.851 USDT từ các địa chỉ liên quan đến Yun Song Guk và hàng triệu USDT từ các địa chỉ khác (như 4.941.817,62 USDT từ Amnokgang) chảy vào các sàn giao dịch tập trung.

Nội dung Liên quan

Polymarket Bị Kẹt: Bài Kiểm Tra Thực Sự Sau Khi Vượt Qua Giai Đoạn Lưu Lượng Tăng Đột Biến

Polymarket, nền tảng dự đoán thị trường hàng đầu, đang đối mặt với thách thức lớn khi trải nghiệm giao dịch xuống cấp do hạ tầng không theo kịp đà tăng trưởng. Phó chủ tịch kỹ thuật Josh Stevens thừa nhận vấn đề và công bố kế hoạch cải tổ toàn diện, bao gồm: giảm độ trễ dữ liệu, sửa lỗi hủy lệnh, xây dựng lại hệ thống order book (CLOB), nâng cao hiệu suất website, và quan trọng nhất là di chuyển chain (chain migration). Nguyên nhân sâu xa nằm ở việc Polymarket không còn là ứng dụng dự đoán đơn thuần mà đã phát triển thành một nền tảng giao dịch tần suất cao. Polygon, từng là lựa chọn chi phí thấp hoàn hảo, giờ đây trở thành rào cản kỹ thuật. Động thái này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của các blockchain khác như Solana, Sui, Algorand... trong khi Polygon nỗ lực giữ chân ứng dụng quan trọng này - nguồn đóng góp phí giao dịch đáng kể cho hệ sinh thái của họ. Bài kiểm tra thực sự của Polymarket không chỉ là chọn chain mới, mà là xây dựng một hệ thống giao dịch đủ mạnh và ổn định để giữ chân người dùng trong giai đoạn tăng trưởng mới, nơi độ tin cậy quan trọng hơn bao giờ hết.

Odaily星球日报2 ngày trước 03:21

Polymarket Bị Kẹt: Bài Kiểm Tra Thực Sự Sau Khi Vượt Qua Giai Đoạn Lưu Lượng Tăng Đột Biến

Odaily星球日报2 ngày trước 03:21

Điều chỉnh kỳ vọng giảm cho chu kỳ tăng giá tiếp theo của BTC

Tác giả Alex Xu, một nhà đầu tư Bitcoin lâu năm, đã chia sẻ quyết định giảm dần tỷ trọng BTC trong danh mục đầu tư của mình, từ vị thế lớn nhất xuống còn khoảng 30%, và giải thích lý do cho việc điều chỉnh kỳ vọng về đỉnh giá trong chu kỳ bull market tiếp theo. Các lý do chính bao gồm: 1. **Năng lượng tăng trưởng tiềm năng giảm:** Các chu kỳ trước được thúc đẩy bởi việc mở rộng đối tượng đầu tư theo cấp số nhân (từ cá nhân đến tổ chức). Chu kỳ tới cần sự chấp nhận từ các quỹ đầu tư quốc gia hoặc ngân hàng trung ương, điều này khó xảy ra trong 2-3 năm tới. 2. **Chi phí cơ hội cá nhân:** Tìm thấy nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn khác (cổ phiếu công ty) với mức giá hợp lý. 3. **Tác động tiêu cực từ sự thu hẹp của ngành crypto:** Nhiều mô hình Web3 (SocialFi, GameFi...) không thành công, dẫn đến sự thu hẹp của toàn ngành và làm chậm tốc độ tăng trưởng số người nắm giữ BTC. 4. **Áp lực từ nhà mua lớn nhất (MicroStrategy):** Chi phí huy động vốn của MicroStrategy tiếp tục tăng cao (lãi suất 11.5%), có thể làm giảm tốc độ mua vào và gây áp lực bán. 5. **Sự cạnh tranh từ Vàng được token hóa:** Sản phẩm vàng token hóa (tokenized gold) đã thu hẹp khoảng cách về tính dễ chia nhỏ, dễ mang theo và dễ xác minh so với BTC. 6. **Vấn đề ngân sách bảo mật:** Phần thưởng khối giảm sau mỗi lần halving làm trầm trọng thêm vấn đề ngân sách cho bảo mật mạng lưới. Tác giả vẫn giữ một phần BTC đáng kể và sẵn sàng mua lại nếu các lý kiến trên được giải quyết hoặc xuất hiện các yếu tố tích cực mới, với điều kiện giá cả phù hợp.

marsbit2 ngày trước 02:46

Điều chỉnh kỳ vọng giảm cho chu kỳ tăng giá tiếp theo của BTC

marsbit2 ngày trước 02:46

Thị trường dự đoán không thể thiếu giao dịch nội gián, nhưng giao dịch nội gián đang giết chết nó

Tóm tắt: Thị trường dự đoán đang đối mặt với nghịch lý sâu sắc: chúng phụ thuộc vào giao dịch nội gián để tạo ra giá cả chính xác, nhưng chính hành vi này lại đe dọa niềm tin của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vụ bê bối mới nhất liên quan một quân nhân Mỹ kiếm 400.000 USD trên Polymarket nhờ thông tin mật về một cuộc đột kích vào Venezuela chỉ là minh chứng rõ nhất. Các CEO của Kalshi và Polymarket thừa nhận lợi ích của việc cho phép người có thông tin ưu thế giao dịch, nhưng họ cũng phải siết chặt chính sách chống nội gián. Vấn đề cốt lõi là sự đánh đổi giữa hiệu quả thông tin và sự công bằng. Nếu quá dễ dãi, nhà đầu tư nhỏ lẻ rời bỏ; nếu quá nghiêm ngặt, thị trường mất đi nguồn thông tin giá trị. Tương lai của thị trường dự đoán phụ thuộc vào việc tìm ra điểm cân bằng tối ưu này, trong bối cảnh giám sát ngày càng chặt chẽ và làn sóng bê bối tiếp tục diễn ra.

marsbit2 ngày trước 02:37

Thị trường dự đoán không thể thiếu giao dịch nội gián, nhưng giao dịch nội gián đang giết chết nó

marsbit2 ngày trước 02:37

Eo biển Hormuz, Iran có thể 'kiểm soát' được không?

Theo thông tin từ một nghị sĩ Iran, nước này đã xây dựng một kế hoạch toàn diện để quản lý eo biển Hormuz - tuyến hàng hải trọng yếu toàn cầu. Kế hoạch bao gồm việc yêu cầu tàu thuyền qua lại phải được Iran cấp phép, đóng phí an ninh và bảo vệ môi trường (ưu tiên thanh toán bằng đồng rial), đồng thời cấm tuyệt đối tàu Israel và các nước thù địch. Phân tích cho thấy Iran muốn tăng sức ép lên Mỹ và Israel, tạo nguồn thu mới (ước tính hơn 7,7 tỷ USD/nếu thu 1 USD/thùng dầu), đồng thời mở ra khả năng đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, việc thực thi gặp nhiều thách thức: khó khăn về mặt kỹ thuật, phản đối của cộng đồng quốc tế (đặc biệt từ các nước Vùng Vịnh và phương Tây), các biện pháp phong tỏa phản kích từ Mỹ, và những tranh cãi về mặt pháp lý. Khả năng áp dụng đầy đủ kế hoạch này vẫn còn nhiều bất định.

marsbit2 ngày trước 01:32

Eo biển Hormuz, Iran có thể 'kiểm soát' được không?

marsbit2 ngày trước 01:32

Áp Lực Mua Phái Sinh Bitcoin Tiếp Tục Tăng — 80.000 USD Có Phải Là Điều Không Thể Tránh Khỏi?

Áp lực mua trên thị trường phái sinh Bitcoin tiếp tục tăng mạnh, với Khối lượng Người mua Ròng (Net Taker Volume) duy trì mức dương khoảng 145 triệu USD kể từ ngày 7 tháng 3, cho thấy lực mua chiếm ưu thế so với bán. Theo phân tích on-chain, đà tăng giá gần đây của Bitcoin lên trên 79.000 USD chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu từ thị trường hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Các chuyên gia nhận định xu hướng tăng này có khả năng tiếp tục, hướng tới mục tiêu 80.000 USD, mặc dù vùng kháng cự này đã thể hiện sức cản đáng kể. Tại thời điểm báo cáo, giá Bitcoin giao dịch quanh mức 77.508 USD.

bitcoinist2 ngày trước 00:04

Áp Lực Mua Phái Sinh Bitcoin Tiếp Tục Tăng — 80.000 USD Có Phải Là Điều Không Thể Tránh Khỏi?

bitcoinist2 ngày trước 00:04

Giao dịch

Giao ngay

Hợp đồng Tương lai