Phân tích dữ liệu trên chuỗi sự kiện thanh lý của Tudou Guarantee: Cuộc 'đại di cư' của 'sản phẩm đen' trên chuỗi bắt nguồn từ lệnh trừng phạt của Mỹ

marsbitXuất bản vào 2026-01-19Cập nhật gần nhất vào 2026-01-19

Tóm tắt

Sự kiện Tudou Guarantee ngừng hoạt động và thanh lý vào ngày 16/1 đã tạo ra làn sóng di chuyển của các hoạt động bất hợp pháp trên blockchain. Theo phân tích từ Beosin Trace, Tudou Guarantee - một trong những nền tảng ký quỹ lớn nhất cho các giao dịch đen - đã chứng kiến dòng tiền USDT giảm mạnh từ tháng 12/2025 và ngừng hoạt động hoàn toàn vào tháng 1/2026. Sự sụp đổ này có liên quan trực tiếp đến các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào tội phạm mạng tại Đông Nam Á, bao gồm lệnh cấm đối với Huione Guarantee vào tháng 5/2025 và đóng băng 127.271 BTC của Tập đoàn Prince tại Campuchia. Sau khi Tudou đóng cửa, một phần lớn người dùng đã chuyển sang nền tảng ký quỹ mới là Xinbi Guarantee, nơi ghi nhận lượng giao dịch USDT tăng đột biến lên 2.700-2.800 giao dịch/ngày. Tất cả địa chỉ liên quan đều được Beosin KYT đánh dấu là rủi ro cao.

Vào ngày 16 tháng 1, Tudou Guarantee (Bảo lãnh Khoai tây) đã công bố thông báo ngừng hoạt động và thanh lý tất cả các nhóm công cộng kể từ ngày hôm đó. Liên quan đến sự kiện thanh lý của Tudou Guarantee, nhóm Beosin đã tiến hành phân tích thống kê dữ liệu giao dịch của các địa chỉ liên quan thông qua công cụ theo dõi và phân tích blockchain Beosin Trace, và chia sẻ kết quả như sau:

Tudou Guarantee: Một trong những nền tảng bảo lãnh lớn nhất

Trong các bối cảnh giao dịch liên quan đến hoạt động bất hợp pháp/đáng ngờ, hai bên giao dịch thường cần vai trò trung gian là "bảo lãnh" để hoàn tất giao dịch. Chức năng cốt lõi của nền tảng bảo lãnh là đảm nhận vai trò bảo lãnh trung gian trong toàn bộ quy trình giao dịch, thiết lập sự tín nhiệm cho cả hai bên.

Là một nền tảng kết nối mới nổi, quy mô người dùng và vốn của các nền tảng bảo lãnh đã tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây. Số liệu thống kê từ Beosin cho thấy, vào năm 2025, số lượng người dùng đặt cọc trên các nền tảng bảo lãnh chính đã vượt quá 330 nghìn, số lượt đặt cọc vượt quá 1.26 triệu, và dòng tiền đặt cọc vượt quá 8.7 tỷ USDT.

Tudou Guarantee là một nền tảng cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho các hoạt động xám/đen thông qua Telegram. Sau khi Huione Guarantee (Bảo lãnh Huione) bị Telegram đóng cửa vào tháng 5 năm 2025, nó đã trở thành người kế nhiệm chính của Huione Guarantee. Thông qua việc mua lại cổ phần, chuyển hướng khách hàng, v.v., Huione Guarantee đã chuyển dịch vụ sang Tudou Guarantee. Dòng tiền đặt cọc của hai nền tảng này trong năm 2025 được thể hiện trong biểu đồ dưới đây:

Có thể thấy từ biểu đồ, sau lệnh cấm đối với Huione Guarantee vào tháng 5 năm 2025, dòng giao dịch của Tudou Guarantee bắt đầu tăng lên đáng kể, nhưng lại giảm mạnh vào tháng 12. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2026, Tudou Guarantee chính thức thông báo ngừng kinh doanh.

Thu hẹp hoạt động đáng kể từ tháng 12 năm ngoái

Thông qua phân tích các địa chỉ đặt cọc (Deposit Address) và địa chỉ hoàn cọc (Refund Address) của Tudou Guarantee bằng Beosin Trace, chúng tôi nhận thấy rằng kể từ tháng 12 năm 2025, số lần giao dịch tại các địa chỉ đặt cọc của Tudou Guarantee đã giảm mạnh, và hầu như không có hoạt động nào sau ngày 10 tháng 1 năm 2026.

Số liệu thống kê từ Beosin Trace

Vào ngày 11 tháng 1 năm 2026, các địa chỉ hoàn cọc của Tudou Guarantee đã chứng kiến đỉnh điểm về số lần dòng tiền ra, trùng khớp với khoảng thời gian Tudou Guarantee chuẩn bị ngừng hoạt động và thanh lý cho người dùng.

Số liệu thống kê từ Beosin Trace

Hiện tại, một số thương nhân từ Tudou Guarantee sau khi được hoàn cọc đã chuyển thẳng sang Xinbi Guarantee (Bảo lãnh Tân tệ) để tiếp tục đặt cọc và hoạt động kinh doanh. Dữ liệu hoạt động trên chuỗi của các địa chỉ đặt cọc này được thể hiện dưới đây. Từ ngày 8 đến ngày 16 tháng 1, số giao dịch USDT chảy vào các địa chỉ đặt cọc của Xinbi Guarantee duy trì ở mức 2700-2800 giao dịch/ngày, cho thấy khối lượng giao dịch tăng vọt:

Số liệu thống kê từ Beosin Trace. Tất cả các địa chỉ của các nền tảng bảo lãnh trên đều đã được Beosin KYT nhận dạng và đánh dấu là địa chỉ rủi ro cao. Lấy địa chỉ đặt cọc hiện đang hoạt động của Xinbi Guarantee làm ví dụ:

Kết quả đánh giá rủi ro từ Beosin KYT

Lời kết

Năm 2025, Hoa Kỳ đã tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với tội phạm mạng ở Đông Nam Á. Tháng 5, Hoa Kỳ công bố trừng phạt Funnull Technology Inc. và người phụ trách có liên quan đến các vụ lừa đảo tài sản ảo 'pig butchering' ở Philippines; Tháng 10, trừng phạt Tập đoàn Prince (Campuchia) và 146 cá nhân liên quan, đóng băng và tịch thu 127,271 Bitcoin ( trị giá khoảng 15 tỷ USD tại thời điểm đó), và chính thức cắt đứt liên hệ giữa Tập đoàn Huione và hệ thống tài chính Hoa Kỳ; Tháng 11, trừng phạt các tổ chức liên quan đến lừa đảo mạng tại Myanmar. Hàng loạt biện pháp trừng phạt này đã buộc các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á phải ngừng hoạt động hoặc điều chỉnh, di chuyển, trong đó Huione Pay đã tuyên bố tạm ngừng hoạt động, và hiện nay Tudou Guarantee cũng tuyên bố ngừng hoạt động.

Câu hỏi Liên quan

QTudou Guarantee (Bảo lãnh Khoai tây) đã chính thức ngừng hoạt động vào ngày nào?

ATudou Guarantee đã chính thức ngừng hoạt động vào ngày 16 tháng 1.

QSau khi Tudou Guarantee ngừng hoạt động, nền tảng bảo lãnh nào đã chứng kiến lượng giao dịch ký quỹ (deposit) tăng đột biến?

ASau khi Tudou Guarantee ngừng hoạt động, nền tảng Bảo lãnh Tân tệ (Xinbi Guarantee) đã chứng kiến lượng giao dịch ký quỹ tăng đột biến.

QMột loạt các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào tội phạm mạng ở Đông Nam Á đã dẫn đến những hậu quả gì đối với các tổ chức tội phạm?

ACác lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á buộc phải ngừng hoạt động hoặc điều chỉnh và di chuyển, dẫn đến việc Huione Pay và Tudou Guarantee lần lượt tuyên bố ngừng hoạt động.

QCông cụ nào của Beosin đã được sử dụng để theo dõi và phân tích dữ liệu giao dịch trên chuỗi (on-chain) liên quan đến Tudou Guarantee?

ABeosin Trace, công cụ theo dõi và phân tích chuỗi khối của Beosin, đã được sử dụng để phân tích dữ liệu giao dịch.

QTheo dữ liệu thống kê, khối lượng giao dịch (transaction volume) của Tudou Guarantee bắt đầu giảm mạnh từ thời điểm nào?

ATheo dữ liệu thống kê, khối lượng giao dịch của Tudou Guarantee bắt đầu giảm mạnh từ tháng 12 năm 2025.

Nội dung Liên quan

Chainlink CCIP Tham Gia Các Chương Trình Thử Nghiệm Tài Sản Kỹ Thuật Số của Ngân Hàng Trung Ương

Chainlink CCIP đang được sử dụng trong các dự án thí nghiệm tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), đánh dấu một bước tiến trong việc áp dụng cơ sở hạ tầng blockchain bởi các tổ chức được quản lý. Các thử nghiệm liên quan đến sáng kiến Drex của Brazil, mạng lưới Ensemble của Hồng Kông và chương trình e-HKD+ với sự tham gia của A$DC từ ANZ Bank. Mặc dù đây chỉ là các thí nghiệm chứ không phải hệ thống thương mại đầy đủ, chúng có ý nghĩa quan trọng vì tập trung vào khả năng tương tác – yếu tố then chốt cho tương lai của các hệ thống thanh toán số hóa, tài sản mã hóa và giao dịch xuyên biên giới. CCIP được định vị như một giao thức nhắn tin và thanh toán xuyên chuỗi, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về bảo mật và tuân thủ trong môi trường ngân hàng. Sự tham gia này củng cố định hướng của Chainlink trong việc phục vụ thị trường tổ chức, vượt ra ngoài chức năng oracle cơ bản. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thí nghiệm không đảm bảo việc áp dụng thương mại lâu dài. Thành công thực tế sẽ phụ thuộc vào hiệu quả kỹ thuật, phê duyệt quy định và tạo ra giá trị kinh tế rõ ràng. Dù vậy, sự hiện diện của CCIP trong các dự án này cho thấy token hóa và cơ sở hạ tầng tài chính có thể lập trình đang trở thành chủ đề nghiêm túc được các tổ chức lớn quan tâm.

bitcoinist17 phút trước

Chainlink CCIP Tham Gia Các Chương Trình Thử Nghiệm Tài Sản Kỹ Thuật Số của Ngân Hàng Trung Ương

bitcoinist17 phút trước

Các Bản Sửa Đổi XRP Ledger Tiến Gần Đến Hạn Chót Biểu Quyết của Validator

XRP Ledger (XRPL) đang bước vào giai đoạn quan trọng khi cửa sổ bỏ phiếu của các trình xác thực (validator) cho các sửa đổi giao thức được đề xuất sắp đóng lại. Quá trình này nhấn mạnh cách thức nâng cấp mạng lưới được thực hiện thông qua cơ chế quản trị. Các sửa đổi không tự động kích hoạt khi nhà phát triển phát hành mã. Thay vào đó, chúng cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất 80% trình xác thực và duy trì mức ủng hộ này trong một khoảng thời gian nhất định trước khi chính thức có hiệu lực. Ngưỡng 80% này đảm bảo sự đồng thuận rộng rãi, thúc đẩy các bản nâng cấp ổn định và tránh những thay đổi vội vàng hoặc gây tranh cãi. Việc bỏ phiếu của trình xác thực là yếu tố then chốt, vì các quyết định của họ định hình các tính năng tương lai của mạng lưới, ảnh hưởng đến thanh toán, phát hành tài sản và chức năng sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Tuy nhiên, việc đạt ngưỡng bỏ phiếu không đảm bảo kích hoạt ngay lập tức, và thị trường không nên đánh giá quá cao sự kiện này. Tiện ích lâu dài của XRP gắn liền với sự phát triển của XRPL. Các sửa đổi thành công có thể mở rộng khả năng cho nhà phát triển, nhưng tác động thực tế cuối cùng phụ thuộc vào việc áp dụng của nhà phát triển và nhu cầu của người dùng. Giai đoạn hiện tại là một cột mốc quản trị quan trọng, cho thấy liệu cộng đồng trình xác thực có sẵn sàng đưa các thay đổi giao thức tiếp theo vào hoạt động hay không.

bitcoinist31 phút trước

Các Bản Sửa Đổi XRP Ledger Tiến Gần Đến Hạn Chót Biểu Quyết của Validator

bitcoinist31 phút trước

Vốn Hóa Thị Trường Stablecoin trên Solana Đạt 15 Tỷ USD Khi Thanh Khoản Mạng Lưới Tăng Sâu

Vốn hóa thị trường stablecoin trên Solana đã đạt mốc 15 tỷ USD, theo dữ liệu từ DeFiLlama, đánh dấu một cột mốc thanh khoản quan trọng khi hoạt động stablecoin lan rộng khắp hệ sinh thái. Con số này phản ánh giá trị stablecoin tích lũy trên Solana và cho thấy một nền tảng sâu hơn cho giao dịch, thanh toán, DeFi và quyết toán on-chain. Sự tăng trưởng này giúp tách biệt tăng trưởng thanh khoản thực sự với hoạt động đầu cơ thuần túy, củng cố vị thế của Solana như một môi trường quyết toán nghiêm túc. Stablecoin đóng vai trò là vốn lưu động của tài chính on-chain, hỗ trợ giao dịch, các thị trường cho vay và thanh toán. Phí thấp và tốc độ cao của Solana trở nên hấp dẫn hơn khi có một cơ sở thanh khoản stablecoin lớn. Hệ sinh thái stablecoin của Solana cũng đang đa dạng hóa bên cạnh USDC và USDT, tạo ra nhiều lựa chọn tích hợp hơn. Tuy nhiên, thách thức là biến nguồn cung này thành hoạt động sử dụng tích cực trong giao dịch, cho vay và dòng thanh toán. Mốc 15 tỷ USD củng cố lợi thế cạnh tranh của Solana, hỗ trợ mạnh mẽ các ứng dụng DeFi và thanh toán, đồng thời xây dựng nền tảng thanh khoản cần thiết cho các hoạt động tài chính quy mô lớn.

bitcoinist46 phút trước

Vốn Hóa Thị Trường Stablecoin trên Solana Đạt 15 Tỷ USD Khi Thanh Khoản Mạng Lưới Tăng Sâu

bitcoinist46 phút trước

Các thị trường RWA 112 của Aster đã hoạt động, vậy tại sao ASTER vẫn bị đình trệ?

Trong nửa đầu năm 2026, Aster đã có sự phát triển nhanh chóng với việc ra mắt blockchain L1 riêng, mở rộng sang 112 thị trường Tài sản Thực được Token hóa (RWA) và thu hút khối lượng giao dịch 12 tỷ USD. Nền tảng cũng bổ sung nhiều tính năng mới và quan trọng nhất là cơ chế mua lại token: sử dụng 99% phí nền tảng hằng ngày để mua ASTER cho những người stake, cùng chương trình đốt token nhằm loại bỏ 5 tỷ ASTER khỏi lưu thông. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn tỏ ra thận trọng. Giá ASTER tại thời điểm bài viết dao động quanh mức $0.626 trong một biên độ hẹp, với chỉ số RSI trung tính. Lãi suất mở (Open Interest) giảm xuống khoảng 149 triệu USD, cho thấy sự tham gia đòn bẩy thấp. Dù cơ chế mua lại có thể thúc đẩy nhu cầu token, nhưng thị trường dường như đang chờ đợi bằng chứng thực tế hơn về việc các sáng kiến của Aster sẽ chuyển thành hoạt động sôi động, doanh thu phí cao hơn và nhu cầu token bền vững, thay vì chỉ dựa vào lộ trình phát triển.

ambcrypto1 giờ trước

Các thị trường RWA 112 của Aster đã hoạt động, vậy tại sao ASTER vẫn bị đình trệ?

ambcrypto1 giờ trước

Các nhà đầu tư XRP có lời trở lại, nhưng cầu Spot đã biến mất: Liệu $1.10 có giữ được?

Cấu trúc thị trường gần đây của XRP đang gửi đi những tín hiệu trái chiều khi hoạt động dịch chuyển khỏi giao dịch Spot sang thị trường phái sinh. Giá củng cố trong khoảng $1.086 và $1.113 bất chấp khối lượng giao dịch giảm dần, cho thấy chưa bên mua hay bên bán nắm lợi thế quyết định. Điều đáng chú ý là Mở Interest (OI) cho XRP lại tăng khoảng 5.9% lên 423.8 triệu XRP, và tỷ lệ đòn bẩy ước tính tăng lên 0.162. Sự phân kỳ này quan trọng vì phái sinh có thể duy trì vị thế mà không cần thêm vốn mới vào thị trường. Trong khi dòng tiền vào/ra thị trường Spot sụp đổ ~99%, các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy ngày càng trở thành lực lượng chi phối chính trong việc định giá XRP, giải thích cho sự củng cố giá. Tuy nhiên, nếu nhu cầu Spot không quay trở lại để xác nhận các vị thế này, mức đòn bẩy ngày càng tăng khiến XRP dễ bị tổn thương trước một đợt thanh lý mạnh nếu tâm lý đột ngột thay đổi. Về khía cạnh tích cực, các nhà nắm giữ ngắn hạn (STH) của XRP cuối cùng đã quay trở lại trạng thái có lãi khi chỉ số MVRV 30 ngày vượt lên mức trung tính, đạt 1.03. Sự cải thiện này tương đồng với xu hướng phục hồi tâm lý nhà đầu tư trên các tài sản vốn hóa lớn khác như Bitcoin, Ethereum. Tuy nhiên, sự thay đổi về khả năng sinh lời này cũng làm thay đổi cấu trúc động lực trên thị trường. Khi ngày càng nhiều người nắm giữ ngắn hạn thoát khỏi các khoản lỗ tiềm ẩn, áp lực giữ tài sản thường nhường chỗ cho xu hướng muốn chốt lời. Mặc dù altcoin này vẫn nằm dưới vùng bán lịch sử, hành động giá ngày càng khó duy trì do thiếu nhu cầu mới và khả năng xuất hiện áp lực chốt lời. Tóm lại, trong khi các nhà nắm giữ XRP đã có lãi trở lại, đợt tăng giá chủ yếu được thúc đẩy bởi đòn bẩy trên thị trường phái sinh hơn là nhu cầu Spot thực tế. Mức hỗ trợ $1.10 đang gặp rủi ro khi áp lực chốt lời gia tăng và những nghi ngờ về tính bền vững của xu hướng hiện tại ngày càng lớn.

ambcrypto1 giờ trước

Các nhà đầu tư XRP có lời trở lại, nhưng cầu Spot đã biến mất: Liệu $1.10 có giữ được?

ambcrypto1 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow