Một thanh tra phá sản do tòa án chỉ định đã phát hiện rằng Fenwick & West đã "có mối liên hệ sâu sắc trong gần như mọi khía cạnh hành vi sai trái của Tập đoàn FTX" — và giờ đây phát hiện đó nằm ở trọng tâm của một vụ kiện liên bang trị giá 525 triệu USD được đệ trình chống lại hãng luật Silicon Valley.
Công Ty Bình Phong Và Tin Nhắn Bị Xóa
Hai mươi nạn nhân của sự sụp đổ FTX, đến từ năm quốc gia, đã đệ trình đơn khiếu nại hôm thứ Tư tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia.
Họ nói rằng họ đã mất số tiền tiết kiệm cả đời khi sàn giao dịch phá sản vào tháng 11 năm 2022, và sự tham gia của Fenwick đã tạo cho FTX một vẻ ngoài hợp pháp giả tạo khiến họ không thể rút tiền kịp thời. Sáu bị cáo cá nhân được nêu tên cùng với hãng luật.
Kết luận của thanh tra được đưa ra sau khi xem xét hơn 200.000 tài liệu trong thủ tục phá sản liên bang.
Theo vụ kiện, thanh tra phát hiện rằng Fenwick đã tạo ra các cấu trúc công ty cho cả FTX và công ty giao dịch chị em Alameda Research, thành lập các thực thể bình phong để che giấu các giao dịch chuyển tiền, và soạn thảo các thỏa thuận có ngày lùi về trước để che đậy các giao dịch chuyển khoản bất hợp pháp.
Nguồn: Court Listener
Hai hành động cụ thể được mô tả chi tiết. Các báo cáo cho thấy các luật sư Fenwick đã thành lập North Dimension Inc., một công ty bình phong ở Delaware giả dạng một nhà bán lẻ thiết bị điện tử trong khi bị cáo buộc là đã chuyển hơn 3 tỷ USD tiền của khách hàng bị đánh cắp.
Hãng luật này cũng được cho là đã thiết lập chính sách tự động xóa tin nhắn của FTX trên ứng dụng Signal — chính hệ thống mà các công tố viên liên bang cho rằng đã giúp vụ lừa đảo không bị phát hiện.
Nhân Chứng Từ Bên Trong FTX
Nishad Singh, cựu Giám đốc Kỹ thuật của FTX, bổ sung thêm một lớp thông tin cho vụ việc. Singh đã nhận tội gian lận và làm chứng chống lại Sam Bankman-Fried tại phiên tòa hình sự của anh ta.
Theo vụ kiện, Singh đã trực tiếp nói với các luật sư Fenwick rằng tiền của khách hàng đang bị sử dụng sai mục đích. Thay vì rút lui, hãng luật này bị cáo buộc đã tư vấn cách che giấu điều đó.
Sau khi FTX nộp đơn xin phá sản, Fenwick đã lặng lẽ xóa tất cả các thông tin liên quan đến sàn giao dịch khỏi trang web của mình. Hãng luật này cũng đã thuê các luật sư bào chữa từ Gibson Dunn trước khi có bất kỳ vụ kiện dân sự nào được đệ trình chống lại họ.
Thiệt Hại Và Các Bị Cáo Cá Nhân
Nguyên đơn đang đưa ra bảy khiếu nại, bao gồm hành vi sai sót chuyên môn, gian lận và sơ suất nghiêm trọng. Họ đang yêu cầu bồi thường thiệt hại trên 525 triệu USD, hoàn trả tất cả các khoản phí pháp lý mà Fenwick thu được từ FTX, và bồi thường trừng phạt đối với hai đối tác được nêu tên — Tyler Newby và Daniel Friedberg — vì những gì đơn khiếu nại gọi là hành vi chuyên môn cá nhân cố ý và liều lĩnh.
Trong khi đó, nỗ lực pháp lý của chính Bankman-Fried đã bị đình trệ. Một thẩm phán liên bang vào tháng trước đã bác bỏ yêu cầu xét xử mới của anh ta, bác bỏ các tuyên bố về bằng chứng mới của anh ta là vô căn cứ.
Thẩm phán Lewis Kaplan, người đã tuyên án Bankman-Fried 25 năm tù vào năm 2024, cho biết lập luận của anh ta là "mang tính âm mưu điên rồ và hoàn toàn trái ngược với hồ sơ vụ án."
Hình ảnh nổi bật từ WealthBuilders, biểu đồ từ TradingView
