Hoạt Động Crypto Bất Hợp Pháp Bùng Nổ Vào Năm 2025, Chainalysis Phát Hiện

TheNewsCryptoXuất bản vào 2026-01-09Cập nhật gần nhất vào 2026-01-09

Tóm tắt

Theo báo cáo của Chainalysis công bố ngày 8/1, hoạt động crypto bất hợp pháp đã tăng đột biến trong năm 2025 khi các quốc gia và tổ chức bị trừng phạt sử dụng mạng blockchain để né tránh hạn chế tài chính. Các địa chỉ crypto bất hợp pháp đã tích lũy khoảng 154 tỷ USD, tăng 162% so với năm 2024, chủ yếu do các tổ chức bị trừng phạt chuyển quỹ quy mô lớn trên chuỗi. Nga là tác nhân chính của sự gia tăng này, đặc biệt sau khi phát hành token A7A5 với hơn 93,3 tỷ USD giao dịch trong chưa đầy một năm. Stablecoin chiếm 84% khối lượng giao dịch bất hợp pháp nhờ tính ổn định giá và khả năng chuyển tiền xuyên biên giới. Dù tăng mạnh, hoạt động bất hợp pháp vẫn chỉ chiếm dưới 1% tổng hoạt động on-chain.

Hoạt động crypto bất hợp pháp đã bất ngờ bùng nổ vào năm 2025 khi các thủ đô và tổ chức bị trừng phạt sử dụng mạng lưới blockchain để tránh các hạn chế tài chính, theo báo cáo ngày 8 tháng 1 của Chainalysis.

Vào năm 2025, tổng số địa chỉ crypto bất hợp pháp đã tích lũy khoảng 154 tỷ USD, cho thấy mức tăng 162% so với 59 tỷ USD vào năm 2024, theo báo cáo. Sự gia tăng chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các tổ chức bị trừng phạt chuyển quỹ trên chuỗi với quy mô lớn.

Chainalysis báo cáo rằng năm 2025 là một bước ngoặt, đề cập đến khối lượng chưa từng có liên quan đến hành vi trên chuỗi của các quốc gia và gọi đây là giai đoạn gần đây trong sự phát triển của hệ sinh thái crypto bất hợp pháp.

Công ty này nhấn mạnh thêm rằng quy mô và sự phối hợp của hoạt động không giống với những năm trước, cho thấy mức độ tinh vi ngày càng tăng giữa các đối tượng bị trừng phạt. Nga, quốc gia đã trải qua các lệnh trừng phạt quốc tế rộng rãi kể từ khi chiếm đóng Ukraine, nổi lên như một tác nhân chính dẫn đến sự gia tăng.

Vào tháng 2 năm ngoái, quốc gia này đã giới thiệu một token được hỗ trợ bằng đồng rúp có tên A7A5. Báo cáo đề cập rằng token này đã tạo ra hơn 93,3 tỷ USD giao dịch trong chưa đầy một năm. Sự gia tăng của các lệnh trừng phạt trên toàn thế giới đã đẩy nhanh áp lực lên các bên bị trừng phạt phải tìm kiếm một hệ thống thanh toán thay thế.

Hoạt Động Gia Tăng

Chỉ số Lạm Phát Trừng Phạt Toàn Cầu ước tính vào tháng 5 rằng khoảng 80.000 tổ chức và cá nhân đang bị trừng phạt trên toàn cầu. Nghiên cứu từ Trung tâm An ninh Mỹ Mới cho biết Hoa Kỳ đã bổ sung thêm 3.135 tổ chức vào Danh sách Người bị Chặn và Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt vào năm 2024, tổng số hàng năm cao nhất từng được ghi nhận.

Stablecoin chiếm khoảng 84% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp vào năm ngoái, Chainalysis báo cáo. Công ty này cho rằng sự phổ biến của chúng là do sự ổn định giá, chuyển tiền xuyên biên giới dễ dàng và tính thanh khoản rộng rãi, nổi bật rằng những đặc điểm tương tự ảnh hưởng đến việc áp dụng hợp pháp cũng đã thu hút người dùng bị trừng phạt.

Bất chấp sự gia tăng mạnh về khối lượng bất hợp pháp, hoạt động tội phạm vẫn chỉ là một phần nhỏ của tổng nền kinh tế crypto. Các giao dịch bất hợp pháp vẫn ít hơn 1% so với tổng hoạt động trên chuỗi; tuy nhiên, thị phần của chúng đã tăng lên tương đối so với cùng kỳ năm trước.

Tin Tức Crypto Nổi Bật Hôm Nay:

Ethereum Vật Lộn Dưới Mức 3.300 USD Khi Nhu Cầu Từ Mỹ Và Dòng Tiền ETF Suy Yếu

TagsChainalysisCryptoGiao dịch bất hợp pháp

Câu hỏi Liên quan

QTheo báo cáo của Chainalysis, hoạt động crypto bất hợp pháp năm 2025 đạt giá trị bao nhiêu?

ACác địa chỉ crypto bất hợp pháp đã tích lũy khoảng 154 tỷ USD vào năm 2025.

QNguyên nhân chính nào dẫn đến sự gia tăng đột biến của hoạt động crypto bất hợp pháp theo báo cáo?

ASự gia tăng chủ yếu do các tổ chức bị trừng phạt chuyển quỹ quy mô lớn trên chuỗi khối.

QQuốc gia nào được nêu tên là tác nhân chính góp phần vào sự gia tăng này?

ANga là quốc gia đóng góp chính vào sự gia tăng do chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế.

QLoại tiền mã hóa nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giao dịch bất hợp pháp năm 2025?

AStablecoin chiếm khoảng 84% khối lượng giao dịch bất hợp pháp trong năm qua.

QTỷ lệ giao dịch bất hợp pháp so với tổng hoạt động on-chain là bao nhiêu?

AGiao dịch bất hợp pháp chiếm ít hơn 1% so với tổng hoạt động on-chain, nhưng tỷ lệ này đã tăng so với năm trước.

Nội dung Liên quan

Đợt sụt giảm giá trị BTC gây ra cơn bán tháo altcoin, trong khi ADA đi ngược xu hướng chung

Sau thời gian tăng trưởng hai con số vào cuối tháng 7, Bitcoin (BTC) kết thúc tháng với mức tăng nhẹ 4,5%, không đủ bù đắp khoản lỗ từ đầu năm. Đợt bán tháo ngày 31/7 đã khiến giá BTC giảm mạnh, kéo vốn hóa thị trường từ hơn 1,3 nghìn tỷ USD xuống còn 1,26 nghìn tỷ USD. Sự biến động này diễn ra trong bối cảnh Fed giữ nguyên lãi suất, xung đột địa chính trị leo thang và bế tắc liên quan đến dự luật CLARITY tại Thượng viện Mỹ. Xu hướng giảm của BTC kéo theo phần lớn thị trường altcoin. Ethereum (ETH), XRP, Solana đều ghi nhận mức giảm. Một số altcoin vốn hóa lớn như HYPE và RAIN thậm chí giảm hai con số. Tuy nhiên, Cardano (ADA) đã đi ngược lại xu hướng chung với mức tăng trưởng ấn tượng 15,3% trong tuần. BNB và một số altcoin khác như UNI, PUMP, BEAT cũng ghi nhận mức tăng. Sự sụt giảm chung của altcoin khiến tổng vốn hóa thị trường này giảm từ gần 1,02 nghìn tỷ USD xuống 964 tỷ USD. Triển vọng phục hồi của thị trường vẫn bị che phủ bởi các yếu tố như kỳ nghỉ của Quốc hội Mỹ, lo ngại an ninh sau vụ hack Coldcard và căng thẳng địa chính trị tiếp diễn, khiến các dự báo giá tích cực cho cuối năm trở nên khó khăn hơn.

cryptonews.ru3 phút trước

Đợt sụt giảm giá trị BTC gây ra cơn bán tháo altcoin, trong khi ADA đi ngược xu hướng chung

cryptonews.ru3 phút trước

Cụm từ Seed: 12 từ nằm giữa bạn và nguy cơ mất tất cả

Cụm từ hạt giống (thường gồm 12 hoặc 24 từ) không phải là mật khẩu đăng nhập, mà về mặt toán học chính là ví tiền của bạn. Từ khóa chính và mọi địa chỉ bitcoin đều được tạo ra từ cụm từ này. Không có bản sao lưu tập trung hay dịch vụ khôi phục. Ai sở hữu các từ này sẽ kiểm soát mọi tài sản một cách vĩnh viễn. Vụ trộm 292 triệu USD hồi tháng 1 là một minh họa rõ ràng: không có lỗ hổng kỹ thuật nào bị khai thác, mà thủ phạm chỉ dùng kỹ thuật xã hội để lừa nạn nhân nhập 12 từ này vào trang giả mạo. Số tiền sau đó bị chuyển đi và trộn chỉ trong vài phút. Một phần nhỏ (khoảng 700.000 USD) đã được cứu nhờ theo dõi nhanh, nhưng đây là trường hợp hiếm hoi. Về mặt toán học, không gian tìm kiếm cho 12 từ là cực kỳ lớn (khoảng 128 bit entropy), khiến việc bẻ khóa bằng vét cạn là bất khả thi. Tuy nhiên, rủi ro thực sự nằm ở việc rò rỉ thông tin. Nếu một số từ bị lộ, độ an toàn sẽ giảm theo cấp số nhân chứ không phải tuyến tính. Chỉ cần biết 7-8 từ, thời gian bẻ khóa có thể rút từ hàng nghìn năm xuống còn vài giờ hoặc ít hơn. Chức năng checksum trong tiêu chuẩn BIP39 được thiết kế chủ yếu để phát hiện lỗi chính tả khi nhập lại cụm từ, giúp người dùng tránh khôi phục nhầm vào một ví trống. Mối đe dọa lớn nhất không phải là trộm cắp, mà là việc mất quyền truy cập. Ước tính có tới 23% tổng số bitcoin đã được khai thác (khoảng vài triệu BTC) bị mất vĩnh viễn do chủ sở hữu quên, làm mất cụm từ hạt giống hoặc qua đời mà không có kế hoạch kế thừa. Cụm từ hạt giống là bằng chứng sở hữu duy nhất và tuyệt đối; nếu mất nó, tài sản sẽ biến mất mãi mãi.

cryptonews.ru3 phút trước

Cụm từ Seed: 12 từ nằm giữa bạn và nguy cơ mất tất cả

cryptonews.ru3 phút trước

Chú ý: Tuần này sẽ diễn ra đợt mở khóa token quy mô lớn của 10 altcoin! Đây là danh sách theo ngày và giờ

Tuần qua, thị trường tiền mã hóa trải qua đợt suy giảm do sự cố hack ví ColdCard và ảnh hưởng từ các sự kiện địa chính trị. Tuy nhiên, tuần này sẽ chứng kiến đợt mở khóa token quy mô lớn của 10 altcoin, có thể tác động đến nguồn cung và giá cả. Lịch trình mở khóa chi tiết (giờ UTC+3): - **Lagrange (LGR)**: 4/8, 03:00 - Giá trị: 1.38 triệu USD (15.04% vốn hóa). - **Proof (PROOF)**: 5/8, 03:00 - 39.11 triệu USD (119.59% vốn hóa). - **Power Protocol (POWER)**: 5/8, 03:00 - 1.62 triệu USD (8.93% vốn hóa). - **Verona (VERONA)**: 5/8, 03:00 - 1.37 triệu USD (12.61% vốn hóa). - **Ethena (ENA)**: 5/8, 11:00 - 15.28 triệu USD (1.80% vốn hóa). - **Goldfinger (GF)**: 6/8, 03:00 - 11.52 triệu USD (5.05% vốn hóa). - **Infinity (INF)**: 7/8, 03:00 - 2.31 triệu USD (20.30% vốn hóa). - **Stable (STBL)**: 8/8, 03:00 - 28.75 triệu USD (3.55% vốn hóa). - **Name (NAME)**: 9/8, 03:00 - 48.47 triệu USD (74.54% vốn hóa). - **Move (MOVE)**: 9/8, 03:00 - 1.22 triệu USD (3.90% vốn hóa). Đặc biệt, cần lưu ý đến PROOF với khối lượng mở khóa vượt 119% vốn hóa thị trường và NAME với gần 75%. Các sự kiện này có thể làm gia tăng áp lực bán trên thị trường. Đây không phải là lời khuyên đầu tư.

cryptonews.ru1 giờ trước

Chú ý: Tuần này sẽ diễn ra đợt mở khóa token quy mô lớn của 10 altcoin! Đây là danh sách theo ngày và giờ

cryptonews.ru1 giờ trước

Danh sách các altcoin phổ biến nhất theo lượt tìm kiếm trong những giờ gần đây đã được công bố!

Nền tảng CoinGecko vừa công bố danh sách các đồng altcoin được tìm kiếm nhiều nhất trong ba giờ qua. Đứng đầu danh sách là Pudgy Penguins (PENGU), tiếp theo là Catecoin (CATE) và Bless (BLESS) lần lượt ở vị trí thứ hai và ba. Về biến động giá, trong 24 giờ qua, PENGU tăng 3,9%, CATE tăng mạnh 126,2% và BLESS tăng 86,1%. What IF (IF) cũng ghi nhận mức tăng 41,9%. Dưới đây là bảng xếp hạng 15 đồng tiền điện tử được tìm kiếm nhiều nhất cùng vốn hóa thị trường của chúng: 1. Pudgy Penguins (PENGU) – 389,13 triệu USD 2. Catecoin (CATE) – 19,62 triệu USD 3. Bless (BLESS) – 32,72 triệu USD 4. Aerodrome Finance (AERO) – 385,03 triệu USD 5. Hyperliquid (HYPE) – 11,43 tỷ USD 6. Ethereum (ETH) – 224,17 tỷ USD 7. Chainlink (LINK) – 6,17 tỷ USD 8. Aave (AAVE) – 1,42 tỷ USD 9. What IF (IF) – 31,24 triệu USD 10. Polkadot (DOT) – 1,34 tỷ USD 11. Bitcoin (BTC) – 1,27 nghìn tỷ USD 12. Virtual Protocol (VIRTUAL) – 366,19 triệu USD 13. Algorand (ALGO) – 758,15 triệu USD 14. Cash Cat (CASHCAT) – 41,81 triệu USD 15. Solana (SOL) – 42,38 tỷ USD Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư.

cryptonews.ru3 giờ trước

Danh sách các altcoin phổ biến nhất theo lượt tìm kiếm trong những giờ gần đây đã được công bố!

cryptonews.ru3 giờ trước

Với giá 100.000 đô la mỗi tháng: Truth Social bán quyền truy cập bài đăng của Trump cho các công ty đầu tư

Trump Media and Technology Group (TMTG) đã ra mắt dịch vụ Truth API từ ngày 1/8/2026. Đây là kênh dữ liệu có phí cung cấp cho các khách hàng tổ chức, chủ yếu là các công ty đầu tư và giao dịch tần suất cao, quyền truy cập thời gian thực đến các bài đăng từ những tài khoản có ảnh hưởng nhất trên nền tảng Truth Social, bao gồm cả cựu Tổng thống Donald Trump. Theo các nguồn tin, gói dịch vụ này có giá lên tới 100.000 USD một tháng, với mức giảm giá xuống 60.000 USD/tháng cho hợp đồng ba năm. TMTG tuyên bố đây là một phần trong chiến lược tạo ra nguồn thu ổn định và lợi nhuận cao từ tài sản của công ty. Tuy nhiên, sáng kiến này đã vấp phải chỉ trích từ các nhà lập pháp cả hai đảng. Các Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren và Adam Schiff đã yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) điều tra xem liệu việc bán quyền truy cập ưu tiên đến các bài đăng của tổng thống có vi phạm luật hay không. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bill Cassidy cũng chỉ trích đây là hành vi bán quyền truy cập đặc quyền không thể chấp nhận được. Phân tích AI trong bài báo cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn, so sánh với sự kiện năm 2013 khi thị trường chứng khoán sụt giảm nhanh chóng do tin tức giả mạo. Việc biến tài khoản tổng thống thành một nút tín hiệu thị trường với độ trễ mili giây có thể tạo ra mục tiêu cho tin tặc hoặc thao túng, và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm nếu thông tin sai lệch được phát tán qua kênh này.

cryptonews.ru4 giờ trước

Với giá 100.000 đô la mỗi tháng: Truth Social bán quyền truy cập bài đăng của Trump cho các công ty đầu tư

cryptonews.ru4 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow