Cục Điều tra Liên bang [FBI] đã đưa ra cảnh báo tới người dùng tiền điện tử sau khi xác định được một vụ lừa đảo giả mạo liên quan đến các token giả mạo danh tính cơ quan này trên blockchain Tron.
Trong một bài đăng được chia sẻ bởi FBI New York, cơ quan này đã kêu gọi người dùng thận trọng nếu họ gặp phải các token tự nhận là đến từ FBI, đặc biệt là những token yêu cầu xác minh danh tính hoặc liên kết đến các trang web bên ngoài.
Cảnh báo được đưa ra sau các báo cáo về một token độc hại đang lưu hành trên Tron, token này tuyên bố sai sự thật rằng ví của người dùng "đang bị điều tra". Nó thúc giục họ hoàn tất quy trình xác minh AML.
Cách thức hoạt động của trò lừa đảo
Theo cảnh báo, trò lừa đảo này tận dụng các giao dịch token trên chuỗi để gửi trực tiếp thông điệp lừa đảo vào ví của người dùng.
Token gian lận bao gồm một thông điệp hướng dẫn người nhận truy cập một trang web và xác minh danh tính của họ để tránh các hạn chế tiềm ẩn đối với tài sản. Thông điệp được thiết kế để tạo ra sự khẩn cấp, cảnh báo rằng một "lệnh chặn toàn bộ" sẽ xảy ra nếu người dùng không hành động.
Một khi người dùng tương tác với trang web được liên kết, họ có thể được nhắc cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm, mà những kẻ tấn công sau đó có thể khai thác.
FBI nhấn mạnh rằng họ không phát hành token hoặc yêu cầu xác minh danh tính thông qua các phương pháp như vậy.
Lừa đảo trên chuỗi làm gia tăng rủi ro mới
Không giống như các nỗ lực lừa đảo truyền thống dựa vào email hoặc trang web giả mạo, phương pháp này nhúng trực tiếp trò lừa đảo vào các giao dịch blockchain.
Bằng cách gửi thông điệp trực tiếp đến ví, những kẻ tấn công có thể bỏ qua các bộ lọc thư rác thông thường và tiếp cận người dùng trong một bối cảnh thuyết phục hơn.
Việc sử dụng danh tính thực thi pháp luật giả mạo làm tăng khả năng thành công. Người dùng có thể cảm thấy bị áp lực phải tuân theo một chỉ thị có vẻ chính thức.
FBI kêu gọi thận trọng và báo cáo
FBI khuyên người dùng không nên tương tác với bất kỳ token hoặc thông điệp nào tự nhận là từ cơ quan này. Ngoài ra, người dùng được khuyên nên tránh cung cấp thông tin nhận dạng cho các trang web liên quan.
Những người dùng đã tương tác với trò lừa đảo hoặc đã gửi dữ liệu cá nhân được khuyến khích nộp báo cáo thông qua Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet [IC3].
Cảnh báo của cơ quan này làm nổi bật sự tinh vi ngày càng tăng của các trò lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Những kẻ tấn công tiếp tục điều chỉnh chiến thuật để khai thác các công nghệ mới và hành vi của người dùng.
Tóm tắt cuối cùng
- Cảnh báo của FBI làm nổi bật sự chuyển dịch sang hình thức lừa đảo trên chuỗi, trong đó các trò lừa đảo được gửi trực tiếp thông qua các giao dịch blockchain.
- Người dùng được khuyến cáo nên bỏ qua các token đáng ngờ và tránh chia sẻ thông tin cá nhân, ngay cả khi thông điệp có vẻ đến từ các nguồn chính thức.
