Một người đàn ông Connecticut đã bị truy tố với bản cáo trạng 21 tội danh vì bị cáo buộc điều hành một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử đã lừa đảo nhiều nhà đầu tư và làm thiệt hại 950.000 USD tiền vốn của họ. Theo thông báo của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Connecticut vào ngày 12 tháng 2.
Theo thông cáo của Bộ Tư pháp, tên của anh ta là Elmin Redzepagic, 24 tuổi, người đã yêu cầu tiền vốn từ các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn sẽ giao dịch tiền điện tử thay mặt họ và tạo ra lợi nhuận đáng kể. Một khi có được nạn nhân, anh ta nói với họ rằng họ đã kiếm được lợi nhuận lớn nhưng phải trả thêm phí, được gọi là phí gas để rút tiền, vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 3 năm 2025.
Hơn nữa, anh ta tuyên bố mình là một phần của nhóm bao gồm một cá nhân được biết đến với biệt danh "The Chef" (Đầu bếp), người được mô tả là kẻ cầm đầu bị cáo buộc. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu kẻ cầm đầu đó có phải là một cá nhân riêng biệt chưa được xác định hay không.
Nhưng, trái với lời hứa, anh ta đã không đầu tư số tiền vào tiền điện tử; thay vào đó, anh ta đã gửi chúng đến một nền tảng cá cược nước ngoài có tên Stake.com, dẫn đến việc mất 950.000 USD tiền của nạn nhân.
Sau đó, vào ngày 20 tháng 1 năm 2026, anh ta bị cáo buộc, "bảy tội danh gian lận chuyển tiền, một tội danh có mức án tù tối đa 20 năm cho mỗi tội; 11 tội danh rửa tiền quốc tế, một tội danh có mức án tù tối đa 20 năm cho mỗi tội; và ba tội danh khai báo gian dối với các đặc vụ Điều tra Hình sự IRS, một tội danh có mức án tù tối đa năm năm cho mỗi tội," theo thông cáo của Bộ Tư pháp.
Cuối cùng, anh ta đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Hartford vào ngày 12 tháng 2, nơi anh ta phủ nhận các cáo buộc và không thừa nhận tội danh; tuy nhiên, thẩm phán đã trả tự do cho anh ta với khoản bảo lãnh 500.000 USD.
Lừa đảo Tài sản Kỹ thuật số Tăng mạnh
Cùng với đó, theo công ty bảo mật blockchain CertiK, các vụ lừa đảo và vi phạm tiền điện tử tổng cộng lên tới 370,3 triệu USD vào tháng 1 năm 2026, con số hàng tháng lớn nhất trong hơn một năm. Con số này cho thấy mức tăng gần gấp bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 1 năm 2025), chủ yếu thông qua các trò lừa đảo lừa đảo giả mạo (phishing) và thao túng xã hội (social engineering).
Trong khi vụ án ở Connecticut làm nổi bật tình trạng lừa đảo tiền điện tử nhắm vào nhà đầu tư bán lẻ, thì các vụ lừa đảo và tấn công lừa đảo giả mạo tiếp tục chiếm một phần đáng kể trong các tổn thất tài sản kỹ thuật số.
Tin tức Tiền điện tử Nổi bật:
Giới ngân hàng Hoa Kỳ Thúc giục OCC Làm chậm lại Việc Cấp giấy phép Ngân hàng Ủy thác Tiền điện tử
