Cơ quan giám sát tài chính Canada đã phạt nền tảng tiền mã hóa Cryptomus 126 triệu USD vào tháng 10 năm ngoái sau khi công ty này bị cáo buộc không gắn cờ các giao dịch đáng ngờ trong 1.068 trường hợp riêng biệt chỉ trong một tháng.
Một tháng trước đó, sàn giao dịch tiền mã hóa KuCoin bị phạt 14 triệu USD vì hoạt động tại Canada mà không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài.
Hai trường hợp đó giờ đây trông như những cảnh báo sớm cho những gì sắp xảy ra.
Trong những tháng sau đó, Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính - được biết đến nhiều hơn với tên FINTRAC - đã thu hồi 50 đăng ký doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chỉ riêng trong năm 2026.
Bốn mươi bảy trong số đó thuộc về các công ty liên quan đến tiền mã hóa. Đợt mới nhất, được công bố hôm thứ Hai, đã cắt giảm 23 đăng ký chỉ trong một động thái.
Bộ Trưởng Tài Chính Báo Hiệu Thêm Hành Động Sắp Tới
Bộ trưởng Tài chính François-Philippe Champagne gọi tốc độ thực thi là "gia tăng đáng kể" và cho biết chính phủ không có kế hoạch chậm lại.
"Chính phủ của chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát và theo đuổi các biện pháp mới để giải quyết các rủi ro do các doanh nghiệp tiền tệ ảo gây ra, chẳng hạn như các MSB (Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ) tiền mã hóa và máy ATM tiền mã hóa, vốn có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho rửa tiền và gian lận," ông cho biết trong một tuyên bố vào thứ Ba.
FINTRAC đã hủy bỏ 23 đăng ký MSB vào thứ Hai, theo cơ quan này.
Bất kỳ doanh nghiệp nào bị mất đăng ký đều có 30 ngày để yêu cầu xem xét lại. Một số có thể được phục hồi. Nhưng quy mô của cuộc thanh tra - gần 50 lần thu hồi trong chưa đầy ba tháng - báo hiệu một sự thay đổi trong cách Canada đang giám sát lĩnh vực tiền mã hóa.
FINTRAC cũng cho biết họ đang tăng cường thực thi và tăng tính minh bạch xung quanh các hành động tuân thủ, một động thái cho thấy cơ quan này muốn các hành động của mình trở thành biện pháp răn đe công chúng, không chỉ là một cuộc dọn dẹp quy định.
Những Con Số Nói Gì Về Tiền Mã Hóa Và Tội Phạm
Cuộc đàn áp của Canada diễn ra vào thời điểm mối quan hệ giữa tiền mã hóa và tài chính bất hợp pháp vẫn đang được tranh luận sôi nổi.
Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) ước tính từ 2% đến 5% GDP toàn cầu di chuyển qua các kênh bất hợp pháp mỗi năm - hầu như hoàn toàn thông qua các hệ thống ngân hàng truyền thống.
Công ty phân tích blockchain Chainalysis đặt tỷ lệ giao dịch tiền mã hóa liên quan đến hoạt động bất hợp pháp ở mức dưới 1%.
Những con số đó không có nghĩa là tiền mã hóa thì sạch. Nhưng chúng đặt ra câu hỏi về việc liệu ngành này có đang bị áp đặt một tiêu chuẩn khắt khe hơn so với các ngành công nghiệp tài chính cũ hơn hay không.
Hiện tại, Canada dường như cam kết với hướng đi hiện tại của mình. Các quan chức đã đặc biệt chỉ ra máy ATM tiền mã hóa là một mối quan ngại, gợi ý rằng việc thực thi trong tương lai có thể mở rộng ra ngoài các nền tảng trực tuyến đến các ki-ốt vật lý nằm rải rác trên khắp đất nước.
Các doanh nghiệp không tuân thủ đầy đủ các quy tắc đăng ký và báo cáo có lý do để coi trọng cảnh báo đó.
Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView
