Binance được báo cáo đã tiếp tục cho phép các tài khoản đáng ngờ di chuyển tiền mã hóa ngay cả sau khi sàn cam kết thắt chặt kiểm soát như một phần của thỏa thuận hình sự 4,3 tỷ USD với Mỹ vào năm 2023.
Theo dữ liệu nội bộ được Financial Times xem xét, một mạng lưới 13 tài khoản người dùng đã xử lý khoảng 1,7 tỷ USD giao dịch từ năm 2021, bao gồm khoảng 144 triệu USD sau thỏa thuận nhận tội tháng 11/2023.
Các hồ sơ được báo cáo bao gồm tài liệu Know-Your-Customer (KYC), nhật ký IP và thiết bị, cùng lịch sử giao dịch của người dùng tại các quốc gia như Venezuela, Brazil, Syria, Niger và Trung Quốc.
Các chuyên gia tuân thủ và chống rửa tiền (AML) được Financial Times trích dẫn cho biết, những phát hiện này đặt ra câu hỏi mới về hiệu quả triển khai các nâng cấp giám sát và quản trị mà Binance đã hứa với nhà chức trách Mỹ sau thỏa thuận.
Binance không đưa ra bình luận cho Cointelegraph trước thời điểm báo.
Liên quan: Binance tố cáo đại diện niêm yết giả mạo, treo thưởng tới 5 triệu USD cho người tố giác
Hành vi tài khoản đáng ngờ
Trong một trường hợp, một tài khoản Binance được liên kết với một phụ nữ Venezuela 25 tuổi đã nhận hơn 177 triệu USD trong hai năm và thay đổi thông tin ngân hàng liên kết 647 lần trong 14 tháng.
Các cựu công tố viên nói với Financial Times rằng hoạt động như vậy thường sẽ bị coi là rất đáng ngờ và có khả năng phù hợp với một doanh nghiệp chuyển tiền không đăng ký.
Một tài khoản khác, do một nhân viên ngân hàng cấp dưới sống ở một khu phố nghèo của Caracas nắm giữ, đã chứng kiến khoảng 93 triệu USD chảy vào và ra giữa năm 2022 và tháng 5/2025. Nhật ký nội bộ cho thấy tài khoản được truy cập từ Caracas vào một buổi chiều và từ Osaka, Nhật Bản, chưa đầy 10 giờ sau đó, một chuỗi sự kiện mà các chuyên gia nói với FT là bất khả thi về mặt vật lý và là loại bất thường nên tự động kích hoạt đánh giá tại một tổ chức được quy định.
Nick Heather, người đứng đầu giao dịch tại ONE.io, một công ty dịch vụ tài chính cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số, nói với Cointelegraph rằng những trường hợp như vậy nhấn mạnh tầm quan trọng của các khuôn khổ quản trị thích ứng trong thị trường tài sản kỹ thuật số.
“Khi các tài khoản hiển thị các dấu hiệu cảnh báo lặp lại vẫn hoạt động, điều đó cho thấy một thách thức về leo thang và giám sát hơn là về cấu trúc thị trường. Quản trị mạnh mẽ, sàng lọc trừng phạt và giám sát hậu giao dịch là cực kỳ quan trọng, và các nhà giao dịch thể chế và bán lẻ hoạt động trong các thị trường được quy định đã quen thuộc với các yêu cầu này,” Heather nói.
Tất cả 13 tài khoản đều có chung các dấu hiệu hành vi đáng ngờ và cùng nhau nhận khoảng 29 triệu USD stablecoin USDt (USDT) từ các ví sau đó bị Israel đóng băng theo luật chống khủng bố.
Liên quan: Ân xá cho CZ được xem xét với ‘sự nghiêm túc tối đa,’ Nhà Trắng nói
Lời hứa trong thỏa thuận nhận tội và bối cảnh ân xá của Trump
Binance trong thỏa thuận nhận tội năm 2023 của mình đã hứa sẽ triển khai giám sát thời gian thực, thẩm định gia tăng và đánh giá khách hàng định kỳ để phát hiện các hoạt động đáng ngờ.
Vào thời điểm đó, nhà chức trách Mỹ cho biết Binance đã không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các hoạt động bao gồm tống tiền mã độc tống tiền, lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán ma túy và các chuyển khoản liên quan đến các nhóm bao gồm al-Qaeda và ISIS.
Báo cáo của Financial Times xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá cho nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao vào tháng 10.
