Một thẩm phán liên bang tại Manhattan đã bác bỏ vụ kiện dân sự cáo buộc Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, và người sáng lập Changpeng Zhao, thường được gọi là CZ, về tội tạo điều kiện tài trợ cho nhiều cuộc tấn công khủng bố trên toàn cầu. Sự phát triển này đánh dấu một chiến thắng quan trọng đối với các sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles, khi cam kết tuân thủ các nguyên tắc AML/CFT (Chống rửa tiền/Chống tài trợ khủng bố) của họ gần đây đã bị giám sát chặt chẽ.
Tòa Án Phán Quyết: Binance Không Phải Đồng Phạm Trong Các Vụ Tấn Công Khủng Bố Bất Chấp Các Giao Dịch Bất Hợp Pháp
Theo báo cáo của Reuters vào ngày 7 tháng 3, khoảng 535 nguyên đơn, bao gồm các nạn nhân và người thân của một số vụ tấn công khủng bố từ năm 2017 đến 2024, đã đệ đơn kiện Binance với cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử này đã cho phép các tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO) sử dụng nền tảng giao dịch của mình để tài trợ cho các hoạt động của họ.
Các nguyên đơn kiện đòi bồi thường và thiệt hại, tuyên bố rằng CZ và Binance đã cho phép các FTO này, bao gồm Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Palestine và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, di chuyển hàng trăm triệu đô la tài sản kỹ thuật số, qua đó tài trợ cho 64 vụ tấn công khủng bố trên thế giới. Đồng thời, họ cũng cáo buộc Binance cho phép công dân Iran gửi hàng tỷ đô la trên sàn giao dịch bất chấp lệnh trừng phạt hiện hành của Mỹ cấm cung cấp dịch vụ cho tất cả cư dân của quốc gia Trung Đông này.
Tuy nhiên, Thẩm phán Jeannette Vargas nhận thấy các khiếu nại của nguyên đơn thiếu cơ sở. Trong phán quyết của tòa án vào ngày 6 tháng 3, Thẩm phán Vargas tuyên bố rằng mối quan hệ của Binance và Zhao với các FTO được đề cập chỉ đơn giản là ở mức "có khoảng cách" (arms length) khi các thực thể này chỉ thực hiện các giao dịch trên sàn. Hơn nữa, mặc dù sàn giao dịch tiền điện tử có thể đã biết về các giao dịch này, thẩm phán nhấn mạnh rằng các cáo buộc không chỉ ra được mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa hành vi của sàn giao dịch và các cuộc tấn công cụ thể được liệt kê.
Tuy nhiên, các nguyên đơn đã được cấp 60 ngày để nộp một đơn khiếu nại sửa đổi, có thể được trình bày với dữ liệu cụ thể hơn tập trung vào thời điểm giao dịch, chủ sở hữu ví và mối quan hệ có thể có với các cuộc tấn công được liệt kê.
Binance Chìm Ngập Trong Các Cuộc Kiểm Tra Tuân Thủ AML/CFT
Đáng chú ý, việc bác bỏ vụ án gần đây diễn ra trong bối cảnh sàn giao dịch Binance đang bị giám sát chặt chẽ. Gần đây nhất, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Richard Blumenthal, một thành viên của Ủy ban Điều tra Thượng viện về An ninh Nội địa, đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về sàn giao dịch sau các báo cáo về 1,7 tỷ đô la giao dịch có liên quan đến Iran trên sàn. Binance đã phủ nhận mạnh mẽ các cáo buộc, gọi cuộc điều tra là sai sự thật, không có cơ sở và phỉ báng.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, cùng với chín nhà lập pháp khác, đã thúc giục Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiến hành một cuộc điều tra rộng hơn về các hoạt động tuân thủ lệnh trừng phạt và AML của Binance. Làn sóng tấn công này diễn ra hai năm sau khi sàn giao dịch đạt được một thỏa thuận nhận tội ban đầu trị giá 4,3 tỷ đô la từ cả hai cơ quan sau khi không triển khai hệ thống kiểm soát chống rửa tiền bắt buộc trên nền tảng của mình.








