Nguồn: Mạng Tin tức Thời báo Chứng khoán
Tiêu đề gốc: Một lần nhận Ethereum trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ, chi tiết vụ án cực Tư trưởng Tiêu Tiền - Ủy ban Chứng khoán được tiết lộ
Vào tối ngày 14 tháng 1 giờ Bắc Kinh, tập thứ tư của bộ phim tài liệu truyền hình "Một Bước Không Ngừng Nghỉ, Nửa Bước Không Lùi" có tên "Công nghệ Trao Quyền cho Chống Tham nhũng" đã được phát sóng.
Trong đó phân tích vụ án của Diêu Tiền, nguyên Tư trưởng Tư Công nghệ Giám sát thuộc Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin.
Tài liệu công khai cho thấy, vào tháng 4 năm 2024, Diêu Tiền bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Đến tháng 11 năm 2024, Diêu Tiền bị "khai trừ đảng và công vụ". Thông báo cho thấy, sau khi điều tra, Diêu Tiền đã phản bội sứ mệnh ban đầu, không coi chính trị, tham hư danh, tự cho mình là chuyên gia công nghệ tài chính, ra sức hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ cụ thể vì lợi ích cá nhân, sẵn sàng trở thành "đối tượng được đào tạo trọng điểm" của những kẻ vây bắt. Lạm dụng quyền đề xuất chính sách, quyền thiết lập, quyền thực thi và các quyền giám sát khác, từ bỏ nhiệm vụ giám sát công nghệ, giúp người khác thu lợi bất chính trong việc mở rộng kinh doanh của các cơ quan dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin, mua sắm phần cứng và phần mềm, sử dụng tiền ảo để thực hiện giao dịch quyền lực và tiền bạc. Tổ chức các hoạt động mê tín; coi thường tinh thần tám quy định của Trung ương, nhận các vật phẩm quý giá như rượu Mao Đài và tham dự các bữa tiệc một cách trái phép; vi phạm nguyên tắc tổ chức, giúp người khác thu lợi trong việc tuyển dụng nhân viên; vi phạm kỷ luật liêm chính, giao chi phí thuê xe và các chi phí khác lẽ ra cá nhân phải trả cho đối tượng giám sát thanh toán, mượn số tiền lớn từ đối tượng giám sát một cách trái phép, đầu tư và góp vốn vào doanh nghiệp một cách trái phép. Nhận của hối lộ bất hợp pháp với số lượng đặc biệt lớn.
Dưới đây là một phần trích lục của tập thứ tư "Công nghệ Trao Quyền cho Chống Tham nhũng" trong "Một Bước Không Ngừng Nghỉ, Nửa Bước Không Lùi":
Ngoài sự cách ly về không gian trong và ngoài nước, sự cách ly vật lý giữa trực tuyến và ngoại tuyến cũng trở thành một thủ đoạn mà các phần tử tham nhũng hiện nay cố gắng che giấu hành vi tham nhũng. Vàng, tiền mặt, vật phẩm quý giá, đây là những phương tiện giao dịch quyền lực và tiền bạc phổ biến trong các vụ án tham nhũng truyền thống. Tuy nhiên, với sự phát triển của thời đại kỹ thuật số, tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain không ngừng phát triển, tham nhũng lại xuất hiện dưới một hình thức mới cần phải cảnh giác.
Đây là những chứng cứ quan trọng thu được trong một vụ án vi phạm kỷ luật và pháp luật của cán bộ lãnh đạo, nhìn bề ngoài có cái giống điện thoại, có cái giống USB, có cái giống điều khiển từ xa.
Thực ra, chúng đều là các loại ví cứng khác nhau, dùng để lưu trữ và quản lý tiền ảo. Ba "chiếc ví" nhỏ bé trông không đáng kể này, bên trong chứa tiền ảo với tổng giá trị ước tính lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Những người nhận hối lộ bằng cách này, từng cũng đã từng mang may mắn ảo, tự cho là đủ kín đáo.
Diêu Tiền, nguyên Tư trưởng Tư Công nghệ Giám sát thuộc Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc: Nói thật, bản thân biết đây là một hành vi lén lút, sao mình có thể làm được chứ? Chỉ là trước đây mình cảm thấy dường như rất khó có chứng cứ.
Diêu Tiền, nguyên Tư trưởng Tư Công nghệ Giám sát, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, từng giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tiền kỹ thuật số thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, bị lập án điều tra vào tháng 4 năm 2024. Nhóm chuyên án do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc đặc cách tại Ủy ban Chứng khoán phối hợp với Ủy ban Giám sát thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông thành lập để xử lý vụ án này. Ngay từ đầu, nhóm chuyên án đã tiến hành phân tích sâu sắc dựa trên đặc điểm cá nhân của Diêu Tiền.
Nhân viên Nhóm Công tác Kiểm tra Kỷ luật thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc đặc cách tại Ủy ban Chứng khoán, Trâu Vinh: Việc giám sát người này cần phải vẽ chân dung. Anh ta có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, đằng sau đó liệu có tồn tại vấn đề tham nhũng sử dụng tiền ảo để giao dịch quyền lực và tiền bạc không? Trong thực tiễn chống tham nhũng trên thị trường vốn, vấn đề tham nhũng mới, tham nhũng ngầm là khá nổi bật.
Khi quá trình điều tra xem xét đi sâu, dự đoán ban đầu của nhóm chuyên án đã được xác nhận, mấy giao dịch quyền lực và tiền bạc lớn của Diêu Tiền đều sử dụng thủ đoạn tham nhũng mới, tham nhũng ngầm, trong đó bao gồm việc nhận tiền ảo. Tiền ảo trong mạng chỉ là một chuỗi số, không chỉ tách rời danh tính người nắm giữ, mà còn hoàn toàn cách ly với hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức thanh toán, có thể giao dịch tự do trên blockchain, lưu chuyển xuyên biên giới không bị hạn chế về địa lý, tính ẩn giấu cực kỳ mạnh, độ khó giám sát cực lớn. Tuy nhiên, nhóm chuyên án ngay từ đầu đã chuẩn bị đầy đủ, thông qua việc học hỏi lượng lớn kiến thức chuyên môn, tìm hiểu sâu về cơ chế vận hành của tiền ảo, xác định đúng điểm then chốt của việc điều tra xem xét.
Trâu Vinh: Người nắm giữ chủ yếu dựa vào khóa riêng tư để kiểm soát tiền ảo trên địa chỉ blockchain. Khóa riêng tư này, nó được tạo thành từ một chuỗi ký tự dài hàng chục ký tự, cũng không tiện để ghi nhớ, thông thường sẽ dùng một ví cứng để bảo quản.
Nhân viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Thái Côn Đình: Việc khám xét cần nắm được hai vật phẩm, thứ nhất là có ví cứng hay không; thứ hai là có những mảnh giấy ghi các từ gợi nhớ không theo quy luật nào không, đây là điều tối quan trọng trong khám xét.
Quả nhiên, nhóm chuyên án đã thu được ví cứng trong một ngăn kéo văn phòng của Diêu Tiền. Đồng thời, nhóm chuyên án tuân thủ nghiêm ngặt quy định, kỷ luật, pháp luật, sử dụng đầy đủ công nghệ thông tin dữ liệu lớn, tiến hành kiểm tra toàn diện tình hình liên quan đến Diêu Tiền, cũng phát hiện ra các dấu vết liên quan. Từ tình hình truy vấn thông tin tài khoản theo pháp luật, mặc dù tài khoản cá nhân của Diêu Tiền không có gì bất thường rõ rệt, nhưng việc kiểm tra chéo dữ liệu lớn phát hiện, có mấy tài khoản ngân hàng mở bằng danh tính người khác, thực ra đều là "tài khoản giả mạo" của Diêu Tiền, do anh ta thực tế kiểm soát. Thông qua việc truy nguồn gốc số tiền lớn ra vào các "tài khoản giả mạo" này, có một khoản tiền 10 triệu nhân dân tệ, sau khi truy về nguồn gốc đã có phát hiện trọng đại.
Trâu Vinh: Chúng tôi trong quá trình thẩm tra sơ bộ cũng phát hiện Diêu Tiền có một khoản tiền 10 triệu nhân dân tệ bất thường được chuyển vào, sau đó chúng tôi trải qua khoảng bốn tầng xuyên thấu, cuối cùng xác nhận nó nên là từ một tài khoản tiền của một nhà giao dịch tiền ảo.
Điều tra phát hiện, khoản tiền 10 triệu nhân dân tệ này sau khi vào "tài khoản giả mạo" của Diêu Tiền không lâu, đã được dùng để thanh toán một phần tiền mua một biệt thự ở Bắc Kinh. Căn biệt thự có tổng giá hơn 20 triệu nhân dân tệ này đăng ký dưới tên một người thân của Diêu Tiền, thực tế là thuộc sở hữu của Diêu Tiền, toàn bộ tiền mua nhà đều đến từ "tài khoản giả mạo" của Diêu Tiền. Ngoài 10 triệu nhân dân tệ này, còn có hai khoản tiền lớn khác được ghi có, tổng cộng 12 triệu nhân dân tệ, cũng được dùng để thanh toán tiền nhà. Việc truy nguồn gốc số tiền 12 triệu nhân dân tệ này, phát hiện nguồn gốc của nó cũng phức tạp bất thường như vậy.
Nhân viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Thi Trường Bình: Anh ta tự cho rằng sau khi thiết lập nhiều tầng lớp, có thể cách ly hơn. Nhưng ngược lại, lúc cần chứng minh vấn đề này hoặc vấn đề này tồn tại, người và chứng cứ cũng nhiều hơn, đầy đủ hơn.
Nhóm chuyên án xuyên thấu các tầng "trò ảo thuật", điều tra lấy chứng cứ sâu sắc, khóa chặt nguồn gốc của 12 triệu nhân dân tệ này. Số tiền này đều đến từ một công ty dịch vụ thông tin do thương nhân Vương mỗi kiểm soát, từ đó phát hiện Diêu Tiền đã lợi dụng chức quyền, giúp công ty này hoạt động dịch vụ công nghệ trong ngành chứng khoán và tương lai, hình thành chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh về việc thông đồng lợi ích 12 triệu nhân dân tệ này.
Vương mỗi lại khai ra trong vụ giao dịch quyền lực và tiền bạc này, có một người trung gian then chốt tên là Tưởng Quốc Khánh, là cấp dưới của Diêu Tiền, có quan hệ rất mật thiết với Diêu Tiền. Nhóm chuyên án ngay lập tức áp dụng biện pháp lưu giữ đối với Tưởng Quốc Khánh, sau điều tra phát hiện, anh ta gần như tham gia vào mọi giao dịch quyền lực và tiền bạc lớn của Diêu Tiền, đặc biệt là khi Diêu Tiền nhận hối lộ bằng tiền ảo, Tưởng Quốc Khánh đều tham gia.
Người liên quan vụ án, Tưởng Quốc Khánh: Ban đầu là muốn thông qua tôi để chuyển giao, nhưng sau đó tôi nghĩ lại, vẫn sợ gây chuyện, nên tôi đã thiết lập một địa chỉ trung chuyển, sau đó người ta chuyển tiền vào địa chỉ trung chuyển, thông qua địa chỉ trung chuyển chuyển vào ví cá nhân của Diêu Tiền. Tôi biết việc này là thông đồng lợi ích, tôi sợ, tôi cũng biết việc này là sai.
Tưởng Quốc Khánh điều động theo Diêu Tiền vào Viện Nghiên cứu Tiền kỹ thuật số thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, rồi Tư Công nghệ thuộc Ủy ban Chứng khoán, vừa là người thân cận được Diêu Tiền rất tin tưởng, vừa là quân tiên phong trên con đường tham nhũng của Diêu Tiền. Nhiều ông chủ thực hiện giao dịch quyền lực và tiền bạc với Diêu Tiền, đều do Tưởng Quốc Khánh giới thiệu hoặc chuyển đạt nguyện vọng, mà Tưởng Quốc Khánh cũng đứng giữa chia chác một phần.
Năm 2018, một ông chủ giới tiền ảo Trương mỗi, thông qua Tưởng Quốc Khánh nhờ vả Diêu Tiền giúp đỡ dự án huy động vốn bằng phát hành token của công ty mình. Diêu Tiền chấp nhận nhờ vả, đã gọi điện thoại cho một sàn giao dịch tiền ảo, giúp công ty của anh ta phát hành token thành công, và huy động được 20.000 Ethereum. Sau đó, Trương mỗi đã tặng Diêu Tiền 2000 Ethereum để đáp lễ, những Ethereum này khi giá trị thị trường ước tính cao nhất, từng vượt quá 60 triệu nhân dân tệ. Việc Diêu Tiền gọi điện thoại có tác dụng, đương nhiên không tách rời mối quan hệ với ảnh hưởng chức vụ của anh ta.
Tưởng Quốc Khánh: Ảnh hưởng của Diêu Tiền trong ngành là rất lớn, vì anh ta ở vị trí đó.
Để củng cố thêm chuỗi chứng cứ, nhóm chuyên án dựa trên đặc tính của tiền ảo, đã thử khôi phục toàn bộ chuỗi quá trình lưu chuyển việc Diêu Tiền nhận tiền ảo trên blockchain.
Trâu Vinh: Tiền ảo có tính ẩn giấu, đồng thời nó là con dao hai lưỡi, nó có hai mặt, vì nó cũng có đặc điểm là có thể công khai tra cứu toàn mạng. Nghĩa là, bất kỳ ai vào bất kỳ thời điểm nào có thể tra cứu được hồ sơ chuyển vào và chuyển ra tiền ảo của bất kỳ địa chỉ blockchain nào, đây cũng là do đặc điểm phi tập trung của blockchain quyết định, nên nó cũng có tính công khai.
Nhóm chuyên án sử dụng công nghệ blockchain, vừa truy vấn được chuỗi lưu chuyển 2000 Ethereum từ địa chỉ ví Ethereum của Trương mỗi cuối cùng đến địa chỉ ví Ethereum của Diêu Tiền vào năm 2018, cũng truy vấn được hồ sơ hoàn chỉnh việc Diêu Tiền chuyển ra 370 Ethereum trong số đó, đổi lấy 10 triệu nhân dân tệ vào năm 2021. Nhóm chuyên án tiến hành thu thập chứng cứ điện tử theo quy định, kỷ luật, pháp luật, đạt được sự xác nhận lẫn nhau, hình thành vòng khép kín của các chứng cứ. Đối mặt với chuỗi chứng cứ vững chắc như vậy, Diêu Tiền buộc phải thừa nhận sự thật vi phạm kỷ luật và pháp luật của mình.
Tháng 11 năm 2024, Diêu Tiền bị khai trừ đảng và công vụ, chuyển sang cơ quan kiểm sát xem xét truy tố theo pháp luật. Việc xử lý thành công vụ án này đã tích lũy kinh nghiệm cho cơ quan kiểm tra kỷ luật xử lý vấn đề hối lộ bằng tiền ảo. Tiền ảo nhìn có vẻ vô hình vô ảnh, nhưng một khi muốn sử dụng trong thế giới thực, sẽ không thể duy trì trạng thái ảo được nữa, chắc chắn sẽ "hiện hình" ở một nơi nào đó. Căn biệt thự mà Diêu Tiền mua, chính là "chất hiện hình" khiến anh ta lộ diện, những trận mê trận bày ra vất vả cuối cùng vẫn khó tránh khỏi kết cục bị xuyên thấu. Khi Diêu Tiền bị lưu giữ, việc trang trí biệt thự vẫn chưa hoàn thành, nhưng anh ta đã vô duyên vào ở.
Trâu Vinh: Tiền ảo, không đổi ra tiền thật thì cũng vô dụng, nó chỉ là một chuỗi số. Khi tài sản ảo cuối cùng biến thành tài sản thật, nó rất dễ lộ ra.
Lợi dụng tiền ảo để che giấu tài sản tham nhũng, chỉ là một cách thức của tham nhũng mới, tham nhũng ngầm. Dưới áp lực cao của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, bất kể thủ đoạn tham nhũng có cải tiến hoa mỹ thế nào, phương thức có ẩn giấu biến dị ra sao, nhưng chỉ cần nắm chặt đặc trưng bản chất của tham nhũng là giao dịch quyền lực và tiền bạc, tuân thủ nghiêm ngặt quy định, kỷ luật, pháp luật, sử dụng đầy đủ công nghệ thông tin như dữ liệu lớn, tăng cường sức mạnh sàng lọc và xử lý, không ngừng làm phong phú các biện pháp phòng chống hiệu quả, thì bất kỳ hình thức tham nhũng nào cũng không có chỗ ẩn náu.
Tổng hợp từ Tin tức CCTV, Trang web Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
Nhóm trao đổi Telegram của Bitpush:https://t.me/BitPushCommunity
Đăng ký Telegram của Bitpush: https://t.me/bitpush
