New Binance Controversy: Investigators Alleging Iranian Sanctions Violations Fired

bitcoinistОпубліковано о 2026-02-14Востаннє оновлено о 2026-02-14

Анотація

Binance faces new allegations from a Fortune report that its internal investigators identified over $1 billion in transactions potentially linked to Iranian entities, conducted via Tether on the Tron blockchain between March 2024 and August 2025, which may violate US sanctions. Following their internal reports, at least five compliance team members, including senior investigators, were dismissed, and four others resigned or were forced out. The report raises serious concerns about Binance's compliance controls, especially given its 2023 guilty plea for AML violations and ongoing government monitorship. Former CEO Changpeng Zhao rejected the claims, suggesting investigators may have been fired for performance failures and questioning the reliability of anonymous sources.

The world’s largest cryptocurrency exchange, Binance, is facing renewed scrutiny following an exclusive report published by Fortune on Friday that raises fresh questions about the exchange’s internal compliance controls and sanctions oversight.

Alleged Sanctions Breaches

According to multiple sources and internal documents reviewed by the publication, members of Binance’s compliance team identified transactions suggesting that entities linked to Iran received more than $1 billion through the platform between March 2024 and August 2025.

The transfers were reportedly conducted using the stablecoin Tether (USDT) on the Tron blockchain. If confirmed, such activity could represent potential violations of US sanctions laws.

The report states that after internal investigators documented their findings and submitted reports through official channels, at least five members of the compliance team were dismissed beginning in late 2025.

The individuals allegedly terminated included professionals with prior law enforcement experience in Europe and Asia. At least three of them had held senior roles within Binance, overseeing special investigations and global financial crime inquiries.

In addition to those firings, the report indicates that at least four other senior compliance officials have either resigned or been forced out over the past three months. The individuals cited by Fortune spoke anonymously, citing concerns about potential legal repercussions.

Robert Appleton, a partner at the law firm Olshan Frome Wolosky who previously led sanctions and Iran‐related cases at the US Department of Justice (DOJ), described the situation as surprising.

“That’s rather shocking that that happened under a monitorship with [Binance] internal investigators,” Appleton told the magazine, referencing the government oversight imposed on the company following earlier enforcement actions.

Former Binance CEO Pushes Back On New Allegations

The latest controversy unfolds against the backdrop of Binance’s significant legal settlement in 2023. That year, the exchange pleaded guilty to violations of anti‐money laundering (AML) and know‐your‐customer (KYC) requirements.

As part of the resolution, the exchange’s co-founder Changpeng Zhao (CZ) stepped down as CEO, and Binance accepted government‐imposed monitorships intended to strengthen its compliance framework and usher in what the company described at the time as a new era of “regulatory maturity.”

Zhao has publicly rejected the claims raised in the recent report. In remarks addressing the article, he stated that he does not have detailed knowledge of the situation but argued that the narrative appears inconsistent.

The former executive suggested that, even if the allegations were accurate, an alternative interpretation could be that investigators were dismissed for failing to prevent the alleged transactions.

Zhao also questioned whether third‐party anti‐money laundering tools—similar to those used by law enforcement agencies—had identified the transactions in question. Although he no longer runs Binance, Zhao said that during his tenure, every transaction was screened through multiple external AML monitoring systems.

He further criticized reliance on unnamed sources, suggesting that anonymous accounts can be used to construct negative narratives, particularly if the individuals involved are dissatisfied or have ulterior motives.

The daily chart shows BNB experiencing increased volatility over the past week, trading at $615. Source: BNBUSDT on TradingView.com

Featured image from OpenArt, chart from TradingView.com

Пов'язані питання

QWhat is the main allegation against Binance in the Fortune report?

AThe report alleges that internal investigators at Binance identified over $1 billion in transactions potentially linked to Iranian entities, which could violate U.S. sanctions, and that the compliance team members who reported these findings were subsequently fired.

QHow were the alleged transactions reportedly conducted?

AThe transfers were reportedly conducted using the stablecoin Tether (USDT) on the Tron blockchain.

QWhat was the legal context for Binance leading up to this new report?

AIn 2023, Binance pleaded guilty to violations of anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) requirements. As part of the settlement, its co-founder Changpeng Zhao stepped down as CEO, and the company accepted government-imposed monitorships to strengthen its compliance.

QHow did former CEO Changpeng Zhao (CZ) respond to the allegations?

ACZ publicly rejected the claims, stating he lacked detailed knowledge but found the narrative inconsistent. He suggested investigators might have been fired for failing to prevent the transactions and questioned whether third-party AML tools had flagged the activity.

QWhat was the reaction of a former US Department of Justice official to the report?

ARobert Appleton, a former DOJ official, described the situation as 'rather shocking,' particularly because it allegedly happened under a government-mandated monitorship intended to oversee Binance's compliance.

Пов'язані матеріали

Microsoft CEO: In the AI Era, How Do You Define a Company's Moat?

Microsoft CEO Satya Nadella argues that in the AI era, a company's true competitive edge, or "moat," is not determined by choosing the single most powerful model, but by its ability to build a continuous "learning loop." This system integrates and evolves by connecting human workflows, domain expertise, organizational judgment, and employee experience. He posits that future companies will accumulate two types of capital: Human Capital (employee knowledge, judgment, creativity) and "Token Capital" (a firm's own built and owned AI capabilities). Importantly, AI amplifies rather than devalues human capital. Human direction is essential to guide progress, as computational power alone is aimless. The core opportunity lies in creating a closed-loop system where human and token capital reinforce each other in a compound, self-improving cycle. A company must be able to preserve its unique institutional knowledge—its "company veteran" expertise—even if it switches underlying general-purpose AI models. This requires private evaluation benchmarks, reinforcement learning environments based on internal data, and queryable knowledge bases. Nadella warns against a future where economic value is concentrated by a few dominant models that commoditize entire industries' knowledge. Instead, the priority should be building a broad "frontier ecosystem" where every company, industry, and nation can own its learning loop. This allows organizations to retain control of their intellectual property, amplify employee capabilities, and ensure the economic value created by AI is captured within their own businesses and communities. True corporate sovereignty in the AI age comes from turning organizational knowledge into a compounding system that creates enduring, defensible value.

marsbit3 хв тому

Microsoft CEO: In the AI Era, How Do You Define a Company's Moat?

marsbit3 хв тому

ETFs Are Just the Ticket: The True Institutionalization of Bitcoin Is Happening Where You Can't See It

Beyond the Bitcoin ETF spotlight, a deeper institutionalization is underway, leveraging Bitcoin as a foundational financial primitive. Institutions are using Bitcoin for purposes long reserved for assets like U.S. Treasuries and gold: as collateral for loans, insurance reserves, and the backbone of rated bonds. Examples include a Barbados-based insurer capitalizing with $40M in Bitcoin reserves and Ledn's $188M securitization of Bitcoin-backed loans, which received the first-ever investment-grade rating (BBB-) from S&P for a digital asset-backed security. This structure was stress-tested during a 27% price drop in early 2026, triggering automatic liquidations that functioned as designed but revealed the systemic risk of synchronized selling across leveraged positions. Infrastructure is evolving to support this, with platforms like Anchorage Digital's Atlas network enabling secure, institutional-grade settlement and collateral management. Strategies like basis trades and corporate treasuries (exemplified by companies like MicroStrategy issuing billions in equity and debt to fund Bitcoin acquisitions) further integrate Bitcoin into financial mechanics. While ETFs solved "how to own" Bitcoin, these developments answer "what to do with it," embedding the asset into the working machinery of finance—as collateral upon which loans, derivatives, and structured products are built. The real, enduring institutional shift is happening in these largely invisible plumbing and financing systems.

marsbit9 хв тому

ETFs Are Just the Ticket: The True Institutionalization of Bitcoin Is Happening Where You Can't See It

marsbit9 хв тому

ZEC Co-Founder Responds to Orchard Vulnerability: No Signs of Theft, Orchard Pool to Be Sealed

ZEC Co-Founder Addresses Orchard Vulnerability: No Signs of Theft, Plans to Sunset Orchard Pool A security vulnerability was recently discovered in Zcash's Orchard shielded pool, raising key concerns. The primary questions are whether the flaw was exploited, if user funds are safe, whether users can verify the total ZEC supply, and if other similar vulnerabilities exist. Analysis suggests the vulnerability was likely not exploited prior to its discovery. It was found proactively by a researcher using specialized tools, not due to an active breach. The development team and mining pools acted quickly to contain the issue. Typical financially-motivated attacks would likely have left visible on-chain evidence, which has not been observed. User funds in Orchard are considered safe and should be recoverable, assuming no prior exploitation. If the flaw was never used, all legitimate funds can be withdrawn. The article outlines risks associated with moving funds to transparent addresses or other pools, but concludes that leaving assets in place is a reasonable option. Currently, users cannot independently verify that the total ZEC supply hasn't been inflated due to this bug. However, the planned Ironwood network upgrade is designed to resolve this. It will permanently close the Orchard pool to new deposits and internal transfers, allowing only withdrawals. This mechanism will cap total withdrawals at the amount of legitimately deposited funds, enabling anyone to cryptographically verify the supply post-upgrade. Multiple teams, including Shielded Labs, have conducted extensive audits focused on counterfeiting vulnerabilities, assisted by advanced AI tools. No additional flaws of this type have been found so far, increasing confidence that no other similar undisclosed vulnerabilities exist. In summary, evidence indicates the Orchard bug was probably not used, user funds are secure, and no other counterfeiting flaws are currently known. The upcoming Ironwood upgrade will restore users' ability to independently verify the total ZEC supply, closing this chapter.

Foresight News14 хв тому

ZEC Co-Founder Responds to Orchard Vulnerability: No Signs of Theft, Orchard Pool to Be Sealed

Foresight News14 хв тому

Microsoft Announces Commercial-Grade Quantum Computer to be Completed in Three Years: Will the Boots Land?

Microsoft announces plans to build a commercially viable quantum computer by 2029, a significant acceleration from the previous industry consensus of a decade. The breakthrough is fueled by their new Majorana 2 quantum chip, which boasts a record-breaking average qubit lifetime of 20 seconds—a 1,000-fold reliability improvement over its predecessor. This leap was achieved by leveraging topological qubits, a theoretically more stable technology using Majorana zero modes, and switching the core superconducting material from aluminum to lead. Crucially, Microsoft's "Discovery" agentic AI platform accelerated the R&D process. AI agents autonomously analyzed vast experimental data, optimized manufacturing parameters (like the lead alloy composition), and solved issues like "ghost noise," dramatically speeding up experimentation. While the 20-second coherence time is a landmark, challenges remain: scaling from 12 qubits to the millions needed for practical applications, managing compilation costs, and verifying quantum results. Skeptics call for peer-reviewed data, and questions persist about whether even 20 seconds is sufficient for complex algorithms like breaking RSA encryption. The race is on with other approaches (superconducting, trapped ions), but Microsoft's confidence in its topological roadmap signals a potential shortcut to a scalable quantum future.

marsbit33 хв тому

Microsoft Announces Commercial-Grade Quantum Computer to be Completed in Three Years: Will the Boots Land?

marsbit33 хв тому

Торгівля

Спот
Ф'ючерси

Популярні статті

Що таке BNB WHALES

Розуміння BNB Whales: Глибоке занурення у світ криптовалют Вступ до BNB Whales У яскравому світі криптовалют регулярно з'являються нові проекти, які часто обіцяють інноваційні рішення та унікальні враження. Одним з таких проектів є BNB Whales, запущений у 2023 році та побудований на BNB Smart Chain (BEP20). BNB Whales прагне встановити відмінну присутність у криптовалютній екосистемі, зосереджуючись на створенні інтерактивної платформи, яка поєднує переваги технології блокчейн із соціальними та ігровими взаємодіями. Ця стаття має на меті глибше розглянути BNB Whales, вивчаючи його основні компоненти, механіку та траєкторію розвитку. Що таке BNB Whales? BNB Whales — це ініціатива у світі криптовалют, яка прагне забезпечити різноманітний спектр можливостей та функцій для своїх користувачів у зростаючому середовищі Web3. Використовуючи стандарт BEP20, проект працює з загальною емісією токенів у 100 трильйонів (100,000,000,000,000,000). Незважаючи на цю значну цифру, варто зазначити, що наразі жоден токен не перебуває в обігу, що вказує на те, що проект, можливо, ще на ранніх стадіях розвитку. Основною метою BNB Whales є створення платформи, де користувачі можуть брати участь у різних інтерактивних активностях, вигідно користуючись безпекою та прозорістю, які забезпечує технологія блокчейн. Спонукаючи унікальне і захоплююче середовище, BNB Whales прагне створити міцну спільноту користувачів, які зацікавлені у проекті та його розвитку. Хто є творцем BNB Whales? Особистість творця BNB Whales на даний момент залишається невідомою, що ускладнює розуміння засадничих принципів проекту та візійних ідей. Відсутність публічно доступної інформації про керівництво проекту може викликати запитання серед потенційних інвесторів та користувачів щодо його управлінської структури та відповідальності. Хто є інвесторами BNB Whales? Оскільки BNB Whales продовжує розвиватися, інформація про конкретних інвесторів або підтримку з інвестиційних фондів наразі недоступна. Офіційна документація проекту, включаючи його білі книги, не розкриває жодних індивідуальних або інституційних фінансових спонсорів. Відсутність прозорості в цьому відношенні може іноді ставити під сумнів легітимність і сталий розвиток нових проектів у криптовалютній екосистемі. Як працює BNB Whales? BNB Whales працює на BNB Smart Chain, використовуючи стандарт BEP20, який відомий своєю ефективністю та низькими транзакційними витратами, залучаючи різноманітних розробників та проекти. Унікальний аспект BNB Whales полягає у його зосередженні на створенні платформи, керованої спільнотою. Хоча точні деталі роботи скромні, проект акцентує увагу на взаємодії та залученості, потенційно включаючи ігрові елементи у свої пропозиції. Акцент на спільноті є вирішальним, оскільки він відповідає сучасним трендам у світі криптовалют, де внесок користувачів та участь часто визначають успіх проекту. Подальші інновації можуть бути очікувані, але наразі конкретні механізми та функції, які відрізняють BNB Whales від інших криптоініціатив, залишаються повністю неясними. Без детальної інформації про його функціональність важко всебічно оцінити відмінності проекту. Хронологія BNB Whales Розвиток BNB Whales відбувся через ключові етапи, що ознаменували його подорож у світі криптовалют. Нижче представлено хронологію значущих подій, що стосуються проекту: 2023: Запуск BNB Whales, що стало його входом на ринок. 2023: Публікація білій книги проекту, яка викладає загальні цілі та операційну структуру. У процесі: BNB Whales продовжує розвивати свої функції, прагнучи створити міцну базу користувачів і розширити свої пропозиції. Ключові моменти про BNB Whales Платформа: BNB Smart Chain (BEP20) Загальна пропозиція: 100 трильйонів токенів (100,000,000,000,000,000) Обіг: 0 токенів (вказує на початкову стадію) Мета проекту: Сприяти створенню захоплюючої криптовалютної платформи для взаємодії та побудови спільноти. Творець: Невідомий Інвестори: Не розкрито Операційний статус: Активний з постійним розвитком і розширенням Висновок Оскільки BNB Whales орієнтується в конкурентній криптовалютній середовищі, він пропонує погляд на потенціал проектів, керованих спільнотою, побудованих на основах технології блокчейн. Зосереджуючи увагу на залученості та взаємодії, ініціатива перебуває на передовій інновацій у просторі Web3. Однак успіх проекту в кінцевому рахунку залежить від чіткості його операційної механіки, розкриття його управлінської структури та створення міцної спільноти користувачів. Для потенційних користувачів та інвесторів BNB Whales представляє собою дослідницький випадок у еволюціонуючій природі проектів криптовалют — той, що ілюструє як захоплюючі можливості, так і складнощі, пов'язані з новими ініціативами. Оскільки сфера продовжує еволюціонувати, важливо стежити за прогресом BNB Whales та його впливом на ширшу криптовалютну екосистему.

404 переглядів усьогоОпубліковано 2024.04.05Оновлено 2024.12.03

Що таке BNB WHALES

Як купити BNB

Ласкаво просимо до HTX.com! Ми зробили покупку Binance Coin (BNB) простою та зручною. Дотримуйтесь нашої покрокової інструкції, щоб розпочати свою криптовалютну подорож.Крок 1: Створіть обліковий запис на HTXВикористовуйте свою електронну пошту або номер телефону, щоб зареєструвати обліковий запис на HTX безплатно. Пройдіть безпроблемну реєстрацію й отримайте доступ до всіх функцій.ЗареєструватисьКрок 2: Перейдіть до розділу Купити крипту і виберіть спосіб оплатиКредитна/дебетова картка: використовуйте вашу картку Visa або Mastercard, щоб миттєво купити Binance Coin (BNB).Баланс: використовуйте кошти з балансу вашого рахунку HTX для безперешкодної торгівлі.Треті особи: ми додали популярні способи оплати, такі як Google Pay та Apple Pay, щоб підвищити зручність.P2P: Торгуйте безпосередньо з іншими користувачами на HTX.Позабіржова торгівля (OTC): ми пропонуємо індивідуальні послуги та конкурентні обмінні курси для трейдерів.Крок 3: Зберігайте свої Binance Coin (BNB)Після придбання Binance Coin (BNB) збережіть його у своєму обліковому записі на HTX. Крім того, ви можете відправити його в інше місце за допомогою блокчейн-переказу або використовувати його для торгівлі іншими криптовалютами.Крок 4: Торгівля Binance Coin (BNB)Легко торгуйте Binance Coin (BNB) на спотовому ринку HTX. Просто увійдіть до свого облікового запису, виберіть торгову пару, укладайте угоди та спостерігайте за ними в режимі реального часу. Ми пропонуємо зручний досвід як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.

680 переглядів усьогоОпубліковано 2024.12.12Оновлено 2026.06.02

Як купити BNB

Що таке BNB CARD

Розуміння BNB Card: Революція цифрової ідентичності у Web3 У швидко змінюваному ландшафті технології блокчейн та криптовалют, BNB Card або $BNBCARD вирізняється як помітний проєкт. Цей токен-мем, що керується спільнотою, використовує BNB Smart Chain (BSC), прагнучи інтегрувати мем-культуру з інноваційними рішеннями цифрової ідентичності. Оскільки все більше користувачів занурюються у світи децентралізації, важливо розглянути, що пропонує BNB Card, його операційні нюанси та потенційний вплив на ринок. Що таке BNB Card ($BNBCARD)? В основі BNB Card лежить токен-мем з суттєвою утилітою. Він створений для надання можливостей користувачам шляхом створення персоналізованих карток цифрової ідентичності, які є як виразними, так і функціональними. Проєкт охоплює кілька ключових особливостей: Налаштовувані ID-картки: Користувачі мають можливість розробляти цифрові ID-картки на тему Binance, надаючи їм платформу для самовираження та покращеної взаємодії з громадою. Децентралізована структура: Розроблений на BSC, BNB Card підкреслює ключові атрибути, такі як безпека, прозорість та суверенітет користувачів. Децентралізована природа структури дозволяє проводити транзакції, які є як ефективними, так і безпечними. Модель, орієнтована на спільноту: Акцент на участі знизу вгору, а не на фінансових моделях, що керуються лабораторіями, створює захоплююче середовище для його користувачів. Використовуючи вроджену вірусність мем-культури, BNB Card сприяє потужному руху громади. Основна мета BNB Card полягає в демократизації інструментів цифрової ідентичності у Web3, пропонуючи доступні рішення, які приносять користь користувачам без обтяжень, які зазвичай пов'язані з традиційними системами управління ідентичністю. Творець та інвестори При дослідженні особи, що стоїть за BNB Card, важливо зазначити, що жоден конкретний творець не вказується. Натомість проєкт виглядає керованим спільнотою, що свідчить про колективні зусилля, натхненні ідеєю “Early Builder Card” від Binance. Цей органічний підхід до розвитку є звичним серед проєктів у спектрі токенів-мем, де розвиток часто залежить від пристрасті спільноти, а не від центральної влади. Щодо інвестицій, відсутність публічно розкритих інституційних спонсорів ще більше підкреслює основи проєкту. Він процвітає на органічній підтримці спільноти, що відображає звичайну характеристику проєктів, що керуються мемами, які часто залучають свою аудиторію через соціальні канали, а не формальні інвестиційні маршрути. Як це працює BNB Card використовує кілька механізмів, які окреслюють його функціонування та інноваційний дух: Утиліта токена: Токен BNBCARD надає користувачам доступ до набору інструментів для створення ID, а також забезпечує платформу для управління спільнотою. Токен слугує ланкою, що дозволяє цим функціям працювати. Інтеграція блокчейн: Використовуючи BSC, BNB Card забезпечує сумісність з додатками на основі Ethereum Virtual Machine (EVM). Ця інтеграція надає користувачам переваги низьких транзакційних зборів, покращуючи доступність. Екосистема DIY: Центральним до привабливості BNB Card є його підхід “зроби сам” (DIY) до генерації карток цифрової ідентичності. Цей участь елемент заохочує користувачів до творчого самовираження, сприяючи інклюзивній культурі, що процвітає на внесках та співпраці. Хронологія Хронологія є важливою для розуміння траєкторії BNB Card. Важливі етапи в історії проєкту включають: 18 березня 2025 року: BNB Card був перерахований на LBank, що стало значним кроком у його подорожі на біржі та відкрило двері для ліквідності та доступності для користувачів. 19 березня 2025 року: Важливий момент стався, коли токен зазнав астрономічного зростання на 26,000% протягом 24 годин, привертаючи увагу до свого потенціалу та ентузіазму спільноти. Поточні розробки: Проєкт постійно розширює свої партнерства з децентралізованими біржами (DEX), такими як PancakeSwap, що додатково підвищує ліквідність та залучення користувачів. Інновації та диференціація Розуміння того, що відрізняє BNB Card, вимагає глибшого дослідження його інноваційної структури: Гібрид мем-утиліти: BNB Card успішно поєднує ігрову привабливість мем-культури з практичними застосуваннями в управлінні цифровою ідентичністю. Цей нішевий підхід ефективно задовольняє широку демографію, приваблюючи як технічно підкованих користувачів, так і тих, хто новий у криптовалютах. Децентралізоване управління: Функціонування без централізованого контролю дозволяє проєкту безпосередньо використовувати внески спільноти. Колективний процес прийняття рішень, підкріплений участю громади, надає користувачам можливість впливати на розвиток та напрямок проєкту. Масштабованість: BNB Card має величезні переваги від оновлень дорожньої карти 2025 року для BNB Chain, які включають покращення, такі як збільшення швидкості транзакцій та інтеграцію інструментів штучного інтелекту. Ці покращення вигідно позиціонують проєкт у висококонкурентному середовищі. Висновок BNB Card є символом нової хвилі рішень цифрової ідентичності в екосистемі Web3. Поєднуючи розваги, залучення спільноти та практичну утиліту, він запрошує користувачів активно брати участь у формуванні своїх цифрових персон. Оскільки проєкт орієнтується на динамічний ландшафт криптовалют, його успіх, ймовірно, залежатиме від підтримки сильної спільноти, адаптуючись до технологічних досягнень та потреб користувачів. Інтеграція децентралізації з мем-культурою слугує не лише засобом для залучення користувачів, але й основою для еволюційного наративу, що оточує цифрову ідентичність в епоху блокчейн. Підсумовуючи, BNB Card не лише ілюструє злиття креативності та утиліти в крипто-просторі, але й підкреслює важливість спільноти в управлінні майбутнім децентралізованих технологій.

399 переглядів усьогоОпубліковано 2025.03.26Оновлено 2025.03.26

Що таке BNB CARD

Обговорення

Ласкаво просимо до спільноти HTX. Тут ви можете бути в курсі останніх подій розвитку платформи та отримати доступ до професійної ринкової інформації. Нижче представлені думки користувачів щодо ціни BNB (BNB).

活动图片