黑客是如何通过Tornado.Cash洗白赃款的？

前段时间，我们发布了链上追踪：洗币手法科普之 Peel Chain，今天继续该系列。这次的主题是混币器 Tornado.Cash。
随着黑客盗币事件愈演愈烈，Tornado.Cash 也变得越来越“有名”，大多数黑客在获利后都毫不留情地将“脏币”转向 Tornado.Cash。我们曾对 Tornado.Cash 的匿名性进行过探讨，详见：慢雾 AML：“揭开” Tornado.Cash 的匿名面纱。而今天以一个真实案例来看看这名黑客是怎么通过 Tornado.Cash 洗币的。
基础知识
Tornado.Cash 是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash 使用一个智能合约，接受来自一个地址的 ETH 和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将 ETH 和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中（即存款）时，就会生成私人凭据（随机密钥），证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将 ETH 或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。
案例分析
今天要分析的是一个真实案例，当受害平台找到我们时（具体不便透露），在 Ethereum、BSC、Polygon 三条链上的被盗资金均被黑客转入 Tornado.Cash，所以我们主要分析 Tornado.Cash 的部分。
黑客地址：（为保护受害平台，文中地址均做了处理）
0x489...1F4(Ethereum/BSC/Polygon)
0x24f...bB1(BSC)
Ethereum 部分
借助慢雾 MistTrack 反洗钱追踪系统，我们先对地址进行一个大概的特征分析。

从部分展示结果来看，可以看到交易行为里黑客使用较多的除了 Bridge 就是混合器 Mixer，这些对我们分析黑客画像十分重要。
接着，我们对 Ethereum 上的资金与行为进行深入分析：据慢雾 MistTrack 反洗钱追踪系统的分析，黑客将 2450 ETH 以 5x10 ETH+24x100 ETH 的形式分批转入 Tornado.Cash，将 198 ETH 转入 FixedFloat，这让我们继续追踪 Tornado.Cash 部分留了个心眼。

既然想要尝试追踪黑客从 Tornado.Cash 转出的地址，那我们就得从 Ethereum 上第一笔资金转入 Tornado.Cash 的时间点开始，我们发现第一笔 10 ETH 和第二笔 10 ETH 间的时间跨度较大，所以我们先从跨度小的 100 ETH 开始分析。

定位到 Tornado.Cash:100 ETH 合约相对应的交易，发现从 Tornado.Cash 转出的地址非常多。经过慢雾 MistTrack 的分析，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址。当然，地址依然很多，这需要我们不断去分析。不过很快就出现了第一个让我们饶有怀疑的地址（0x40F…952）。

据慢雾 MistTrack 的分析，地址（0x40F…952）将 Tornado.Cash 转给它的 ETH 转到地址（0x8a1…Ca7），接着把 ETH 分为三笔转到了 FixedFloat。

当然，这也可能是巧合，我们需要继续验证。
继续分析，接连发现三个地址均有同样的特征：
A→B→（多笔）FixedFloat
A→（多笔）FixedFloat

在这样的特征佐证下，我们分析出了符合特征的地址，同时刚好是 24 个地址，符合我们的假设。

Polygon 部分
如下图，黑客将获利的 365,247 MATIC 中的部分 MATIC 分 7 次转到 Tornado.Cash。

而剩下的 25,246.722 MATIC 转到了地址（0x75a…5c1），接着追踪这部分资金，我们发现黑客将 25,246.721 MATIC 转到了 FixedFloat，这让我们不禁思考黑客在 Polygon 上是否会以同样的手法来洗币。
我们首先定位到 Tornado:100,000 MATIC 合约与上图最后三笔对应的交易，同时发现从 Tornado.Cash 合约转出的地址并不多，此时我们可以逐个分析。

很快，我们就发现了第一个让我们觉得有问题的地址（0x12e…69e）。我们看到了熟悉的 FixedFloat 地址，不仅 FixedFloat 转 MATIC 到地址（0x12e…69e），从地址（0x12e…69e）转出资金的接收地址也都将 MATIC 转给了 FixedFloat。

分析了其他地址后，发现都是一样的洗币手法，这里就不再赘述。从前面的分析看来黑客对 FixedFloat 实在独有偏爱，不过这也成了抓住他的把柄。
BSC 部分
下面我们来分析 BSC 部分。BSC 上黑客地址有两个，我们先来看地址（0x489…1F4）：

黑客地址分 17 次转了 1700 ETH 到 Tornado.Cash，时间范围也比较连贯。就在我们以为黑客会故技重施的时候，发现并非如此。同样，经过慢雾 MistTrack 的分析与筛选，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址，再进行逐个突破。
分析过程中，地址（0x152…fB2）引起了我们的注意。如图，据慢雾 MistTrack 显示，该地址将 Tornado.Cash 转给它的 ETH 转出给了 SimpleSwap。

继续分析后发现，换汤不换药，虽然黑客换了平台，手法特征却还是类似：
A→SimpleSwap
A→B→SimpleSwap

另一个黑客地址（0x24f…bB1）是以 10 BNB 为单位转到了 Tornado.Cash。

而在这个地址的洗币手法中，黑客选择了另一个平台，不过手法依然类似。这里就不再一一分析。

总结
本文主要由一个真实案例开启，分析并得出在不同的链上黑客是如何试图使用 Tornado.Cash 来清洗盗取的资金，本次洗币手法具有极相似性，主要特征为从 Tornado.Cash 提币后或直接或经过一层中间地址转移到常用的混币平台（FixedFloat/SimpleSwap/Sideshift.ai）。当然，这只是通过 Tornado.Cash 洗币的其中一种方法，更多手法仍等着我们发现。