Сенаторы-демократы в США добиваются расследования деятельности связанного с Трампами криптопроекта World Liberty Financial, обращая внимание на его возможные связи с Северной Кореей и Россией, передает CNBC. Два члена демпартии обратились к Минюсту и Минфину США, утверждая, что World Liberty может представлять собой угрозу национальной безопасности.
Элизабет Уоррен и Джек Рид написали письмо генеральному прокурору Памеле Бонди и министру финансов Скотту Бессенту, в котором настаивают на проверке World Liberty. Сенаторы ссылаются на отчет некоммерческой организации Accountable.US, где говорится о продажах World Liberty Financial своих токенов WLFI «различным крайне подозрительным организациям». В исследовании утверждается, что эти покупатели WLFI имели связи с северокорейскими хакерами, российским «инструментом уклонения от санкций», иранской криптобиржей и криптомиксером Tornado Cash.
На сайте World Liberty Financial среди сооснователей указаны президент США Дональд Трамп, его сыновья Эрик, Дональд-младший и Бэррон. В октябре 2024 года World Liberty выпустила токены управления WLFI. В компании утверждают, что владельцы токенов «играют ключевую роль в формировании будущего протокола», имея право голосовать по предложениям компании и возможность предлагать изменения.
В отчете говорится, что в январе World Liberty продала свои токены на сумму $10 тыс. трейдерам, которые ранее совершали транзакции с кошельком, на который теперь наложены санкции за связь с хакерской командой Lazarus Group из Северной Кореи.
Также авторы указали на связь с Россией, аргументировав это единственной цепочкой транзакций: один из участников предварительной продажи токенов WLFI в июне получил как участник в качестве бонуса $47 в стейблкоине USD1. В июле эти средства были обменены на рублевый стейблкоин A7A5, который авторы отчета называют «рублевым инструментом обхода санкций».
За счет прозрачной структуры блокчейна несложно получить список адресов криптокошельков, участвовавших в продаже токенов, а затем отследить их дальнейшие цепочки транзакций. Это и сделали авторы, сославшись в отчете на конкретные адреса и идентификаторы переводов.
Уоррен и Рид утверждают в своем письме, что, продавая токены, World Liberty брала деньги у людей с «открытыми и очевидными связями с врагами США», чем повышала риски для национальной безопасности. Сенаторы также настаивают, что тесные связи семьи Трамп с компанией создают конфликт интересов: продажи токенов обогащают семью президента, а усиление контроля за соблюдением требований может помешать этому.
Компания DT Marks DEFI, «юридическое лицо, аффилированное с Дональдом Трампом и некоторыми членами его семьи», владеет 22,5 млрд WLFI ($3 млрд) и имеет право на 75% выручки от продаж токенов WLFI, говорится в сообщении.
«Это означает, что каждый раз, когда продается токен управления, три четверти этих денег поступает непосредственно президенту Трампу и его семье, даже включая продажи организациям, связанным с Северной Кореей и Россией», — заявили сенаторы.
В письме отмечается необходимость срочной проверки World Liberty, поскольку Конгресс рассматривает принятие новых правил, которые могут вывести токены управления, такие как WLFI, из-под существующего надзора в США и освободить их эмитентов от определенных требований к ведению учета и раскрытию информации. Уоррен и Рид просили Минфин и Минюст предоставить информацию, касающуюся возможных мер в отношении World Liberty до 1 декабря.
Семья президента США и его окружение стали бенефициарами роста крипторынка в 2025 году, вызванного поддержкой криптоотрасли новой администрацией, отмечали ранее в Financial Times. По оценкам издания, Трампы на криптовалютах заработали более $1 млрд за год.
Сенаторы Уоррен и Рид уже делали подобные запросы. Ранее они уже требовали проверить сделку с ОАЭ, в которой участвовал спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Его сын, Зак Уиткофф, возглавляет World Liberty Financial.
Весной они же требовали проверить решение команды Трампа организовать ужин для держателей его мемкоина TRUMP, указав на риски коррупции. Также в мае велось расследование самого запуска токенов TRUMP.
