Комиссия по ценным бумагам и биржам США совместно с представителями Федеральной прокуратуры выдвинули обвинения человеку. По их словам, он создал мошенническую схему с криптовалютами, в результате которой пострадали не менее 90 000 человек на сумму $57 млн. Подчеркивалось, что некий Рамиль Палафоксу предлагал жертвам вкладывать средства в цифровые монеты на рынке Форекс, получая стабильный доход через платформу Palafox.
Однако в 2021 году организация обанкротилась, а после удалось выяснить, что система представляла собой банальную финансовую пирамиду. Для реализации мошенничества была использована многоуровневая маркетинговая система, а также реферальная программа. В SEC заявили, что Palafox неоднократно проводила шикарные мероприятия в Лас-Вегасе и Дубае. Также средства клиентов использовались для покупки предметов роскоши.
«Palafox привлекала жертв обещаниями автоматического заработка на криптовалютах. Но вместо реальной деятельности, члены компании покупали дорогие автомобили, часы и апартаменты», — сообщил прессе замдиректора Филадельфийского офиса SEC Скотт томпсон. Организация обвиняется в нарушении положений ряда Федеральных законов, связанный с незаконной торговлей ценными бумагами и финансовым мошенничеством.
Помимо SEC, жалобу подала и прокуратура США по округу Вирджиния в Рамиля Палафокса. Его обвинили в мошенничестве с использованием электронной валюты, а также отмывании денег и проведении нелегальный платежных операций.
Прокуроры отметили, что Palafox преднамеренно вводила пользователей в заблуждение, обещая гарантированную прибыль в размере от 0,5% до 3% ежедневно. Также утаивалась информация о финансовой отчетности, деловой активности и наличии лицензий.
