Федеральное бюро расследований США (ФБР) сообщило, что уведомило более 4300 человек в рамках операции по предотвращению мошенничества с инвестициями в криптовалюту. В уведомлении от 13 февраля в рамках операции ФБР «Операция Level Up» говорилось, что в период с января 2024 года по январь 2025 года потенциальным жертвам мошенничества с криптовалютой удалось сэкономить около 285 миллионов долларов.
Бюро сообщило, что вмешалось после выявления жертв, оказавшихся в центре любовных афер и «разделки свиней», уведомив их о мошенничестве.
«Как и во многих случаях мошенничества, преступники, занимающиеся мошенничеством с инвестициями в криптовалюту, будут внушать ложное чувство срочности или изоляции, — говорится в уведомлении. — ФБР призывает общественность не торопиться и «сделать паузу» — остановиться на мгновение и оценить ситуацию».
По данным бюро, в 2023 году американцы потеряли более 5 миллиардов долларов из-за мошенничества с криптовалютой, причем многие такие преступления были нацелены на пожилых людей. В сентябре ФБР сообщило о заморозке криптокошельков мошенников на сумму 6 миллионов долларов, а затем об изъятии активов.
Chainalysis предположил, что количество криптомошенничеств может резко возрасти в 2025 году, чему будет способствовать рост искусственного интеллекта и изощренного мошенничества.
В декабре ФБР также выпустило уведомление, предупреждающее о «преступниках, создающих контент для мошеннических веб-сайтов для мошенничества с инвестициями в криптовалюту и других инвестиционных схем».
ФБР участвовало в совместной с властями США работе 2024 года, которая создала поддельный токен, чтобы заманить маркет-мейкеров в незаконную фиктивную торговлю. Министерство юстиции США заявило в октябре, что 18 лицам и организациям были предъявлены обвинения в ходе спецоперации.
Смена руководства ФБР при Трампе?
Брайан Дрисколл, исполняющий обязанности директора ФБР с момента инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января, вскоре может быть заменен бывшим федеральным прокурором Кэшем Пателем.
13 февраля юридический комитет Сената США проголосовал по партийной линии за выдвижение кандидатуры Пателя на голосование в нижней палате, которое ожидается в ближайшее время. Сообщается, что кандидат инвестировал до $250 000 в крипто-майнинговую фирму Core Scientific и более $100 000 в инвестиционные инструменты Grayscale.
