По данным нового отчета Центра по рассмотрению жалоб на интернет-преступления Федерального бюро расследований (ФБР), в 2023 году инвесторы потеряли рекордные 5,6 млрд долларов из-за финансовых преступлений, связанных с криптовалютами, что на 45% больше, чем в 2022 году.
Согласно отчету, опубликованному в понедельник, инвестиционное мошенничество было самым распространенным — и дорогим — типом мошенничества, связанного с криптовалютой, в 2023 году. Из более чем 69 000 сообщений о преступлениях, связанных с криптовалютой, которые агентство получило в прошлом году, почти половина были сообщениями об инвестиционном мошенничестве, и инвестиционные мошенники украли колоссальные 4 миллиарда долларов. И хотя Криптo преступления составили всего около 10% жалоб, полученных ФБР, цифра в 5,6 миллиарда долларов составила примерно половину общих потерь заявителей.
Схемы инвестиционного мошенничества обычно обещают своим жертвам возможность получить большую прибыль с минимальным риском, и в последние годы их число растет. В прошлом году наиболее известным типом мошенничества с инвестициями, связанными с криптовалютами, было то, что ФБР описало как «схемы, основанные на доверии». Иногда называемое «забоем свиньи», этот тип инвестиционного мошенничества происходит в течение длительных периодов времени, поскольку мошенники устанавливают отношения со своими жертвами, как правило, через приложения для обмена сообщениями, прежде чем убедить их вложить огромные суммы денег в мошеннические Криптовалюта платформы, с которых они не могут вывести средства.
Согласно отчету ФБР, многие жертвы этих мошенничеств с разделкой свиней или инвестициями «накопили огромные долги, чтобы покрыть убытки от этих мошеннических инвестиций». Хотя жертвы в возрасте от 30 до 49 лет подали больше всего жалоб, связанных с инвестиционными мошенничествами, жертвы старше 60 лет сообщили о наибольших потерях — более 1,24 млрд долларов только в прошлом году.
Хотя IC3 принимает жалобы как от граждан США, так и от иностранцев, 83% всех сообщений о мошенничестве, связанном с криптовалютами, полученных им в прошлом году, пришлось на американских инвесторов, а жители Калифорнии заняли первое место как по количеству жалоб (9522), так и по сумме убытков (1,2 млрд долларов).
Связь с торговлей Human
Расследование ProPublica , проведенное в 2022 году и впоследствии воспроизведенное Организацией Объединенных Наций и другими организациями, показало, что многие мошенники, занимающиеся инвестициями в Криптo, являются жертвами торговли Human , удерживаемыми так называемыми бандами по разделке свиней по всей Юго-Восточной Азии и вынужденными совершать мошеннические операции.
В отчете ФБР содержится предупреждение гражданам США, выезжающим за границу, о «риске получения ложных объявлений о вакансиях, связанных с торговлей рабочей силой в мошеннических комплексах за рубежом».
«Эти комплексы удерживают рабочих против их воли и используют запугивание, чтобы заставить их участвовать в мошеннических операциях. Преступники размещают ложные объявления о работе в социальных сетях и на сайтах онлайн-трудоустройства, чтобы нацелиться на людей, в первую очередь в Азии», — говорится в отчете.
«Работникам часто говорят, что они должны оплачивать проезд и другие расходы, то есть работник начинает с долга. Затем они должны отрабатывать долг, одновременно пытаясь оплатить свое проживание и питание. Преступники используют растущий долг работника и его страх перед местными правоохранительными органами как дополнительные средства контроля над ним. Работников, ставших жертвами торговли людьми, иногда продают и перевозят между комплексами, что еще больше увеличивает их долг», — говорится в отчете.
