Пять штатов США достигли мирового соглашения с GS Partners — европейской компанией, стоящей за несколькими схемами Криптo инвестиций, включая токенизированные инвестиции в небоскреб в Дубае, — согласно которому инвесторы получат 100% возврата своих денег, согласно заявлению, опубликованному в понедельник Советом по ценным бумагам штата Техас (TSSB).
Точный размер предполагаемой схемы неизвестен, но сама операция, как утверждается, принесла $1 млрд продаж по состоянию на сентябрь прошлого года, ONE месяц до того, как группа государственных регуляторов ценных бумаг во главе с Техасом начала расследование в отношении владельца GS Partners Йосипа Хейта и его компаний. Начиная с середины ноября, регуляторы в 10 штатах США — и ONE канадской провинции — подали иски против Хейта и его компаний, обвинив их в мошенничестве и приказав им немедленно прекратить и воздержаться от продажи ценных бумаг.
GS Partners — ныне несуществующая многоуровневая маркетинговая схема, которая использовала сеть промоутеров и знаменитых спикеров, включая бывшего профессионального боксера Флойда Мейвезера, для продажи потенциальным инвесторам различных инвестиций, связанных с криптовалютой, обещая прибыльные доходы. Эти инвестиции включали участки виртуальной земли и пул ставок в бывшей метавселенной «Lydian World», якобы обеспеченный золотом Криптo и ваучеры, якобы представляющие токенизированные акции небоскреба в Дубае.
Инвесторам якобы сказали, что ваучеры, каждый из которых представляет собой ONE квадратный дюйм 36-этажной башни, описанной как «великолепный небоскреб… вдохновленный ветрами пустыни и излучающий величие, сияя под палящим MON», позволят им получать пассивный доход от сдачи в аренду квартир. Когда GS Partners не удалось достичь своей цели в 175 миллионов долларов продаж, стоимость ваучеров резко упала почти до нуля.
В рамках соглашения об урегулировании, достигнутого Техасом, Алабамой, Аризоной, Арканзасом и Джорджией с Хейтом и его компаниями, все гражданские иски против GS Partners были урегулированы, а расследования прекращены, а в обмен на это GS Partners вернет 100% инвестиций, сделанных клиентами в штатах, в которых происходит урегулирование.
JOE Ротунда, директор по обеспечению соблюдения требований Совета по ценным бумагам штата Техас, сообщил CoinDesk , что возврат денег клиентам является приоритетом для его агентства.
«Весьма необычно иметь возможность не просто предоставить материальную финансовую помощь, а предоставить 100% финансовую помощь», — сказал он. «Это то, о чем мы, как государственные регуляторы, всегда говорили — когда появляются такие возможности, мы должны ими воспользоваться».
Регуляторы в урегулировании штатов отказались от возможности преследовать финансовые штрафы, подлежащие уплате их агентствам. Гражданские штрафы являются обычным результатом многих государственных и федеральных мер принудительного характера, но Ротунда сказал, что приоритетом его агентства являются техасские инвесторы.
«Это просто вопрос приоритетов. Нашим приоритетом было получение возмещения для клиентов», — сказал Ротунда. «Мысль о том, чтобы забрать их активы и отправить их государству в качестве денежного штрафа, действительно вызывает у меня тошноту... Поэтому мы были рады отказаться от обвинений в мошенничестве, если это означало возможность вернуть 100% клиентских депозитов».
Соглашение об урегулировании не препятствует неучаствующим штатам или федеральным регулирующим органам проводить гражданские или уголовные расследования в отношении Хейта и его компаний.
В пресс-релизе , выпущенном в понедельник его юристами в юридической фирме Quinn Emanuel, Хайт сказал, что приветствует урегулирование, добавив: «Мы стремимся возместить деньги всем имеющим на это право клиентам через процесс подачи претензий. Наши клиенты всегда на первом месте. Защита бренда, нашей репутации и наших клиентов — наш главный приоритет».
Ротунда сказал, что ожидает, что процесс подачи претензий, администрируемый AlixPartners LP, откроется в октябре и продлится 90 дней. Хейт и его компании покроют стоимость гонораров AlixPartners в рамках своего урегулирования.
«В Техасе, [даже] если бы мы действительно настаивали на ускорении рассмотрения этого дела в нашей правовой системе, мы, вероятно, даже T дошли бы до момента представления доказательств в суде к тому времени, когда клиенты получили бы возврат активов», — сказал Ротунда.
