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涉嫌策划1.65亿美元加密货币庞氏骗局的嫌疑人爱德华·津巴迪(Edward Zimbardi)在斐济
filza
08/18 04:47
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涉嫌策划1.65亿美元加密货币庞氏骗局的嫌疑人爱德华·津巴迪(Edward Zimbardi)在斐济
涉嫌策划1.65亿美元加密货币庞氏骗局的嫌疑人爱德华·津巴迪(Edward Zimbardi)在斐济被遣返回美国后,面临美国联邦欺诈和洗钱指控。周一,美国佐治亚州北区检察官办公室表示,斐济当局于上周五与联邦调查局和国务院协调,将津巴迪遣返回美国。他原定在洛杉矶的一名联邦治安法官面前出庭,检方正在寻求在佐治亚州的诉讼程序进行期间将其拘留。 检方指控津巴迪在2022年6月至2023年8月期间推广名为“加密货币计划”(The Crypto Program)的骗局,声称这是一种广告宣传的投资套餐,承诺每月25%的保证回报。 据称,数千名投资者将超过1.65亿美元的加密货币转入他秘密控制的钱包。津巴迪没有购买广告套餐,而是将超过3400万美元用于高风险的外汇交易,用后来的投资偿还早期投资者,并将至少1000万美元用于个人开支,包括房产、豪车和赡养费。7月8日,津巴迪被控12项电信诈骗罪、12项洗钱罪和1项洗钱共谋罪。检方称,他在得知联邦调查局的调查后逃往斐济,并在那里停留了一年多。
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