Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nộp đơn kiện để thu hồi 47.000 USD tiền mã hóa trong vụ án lừa đảo qua máy ATM

cryptonews.ru2026-08-01 tarihinde yayınlandı2026-08-01 tarihinde güncellendi

Özet

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn kiện dân sự nhằm tịch thu 47.461,73111 USDT, cáo buộc số tiền này có được từ một vụ lừa đảo qua máy ATM tiền điện tử. Nạn nhân, một cư dân Massachusetts, bị lừa sau khi nhận cuộc gọi giả mạo từ kẻ tự xưng là nhân viên hỗ trợ, thông báo tài khoản ngân hàng của bà bị xâm nhập và yêu cầu chuyển tiền cho "chính phủ" để bảo quản. Theo chỉ dẫn, nạn nhân đã rút tiền mặt và nạp vào máy ATM Bitcoin Depot, từ đó tiền được chuyển cho tội phạm. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh gian lận qua máy ATM tiền điện tử đang thu hút sự chú ý của Quốc hội Mỹ, với dự luật "Stop Crypto ATM Scams Act" được đệ trình nhằm thiết lập các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng như giới hạn giao dịch và cảnh báo rõ ràng. Các cơ quan quản lý như FinCEN cũng siết chặt quy định đối với loại hình này. Đây là một trong nhiều đơn kiện tịch thu tiền điện tử gần đây của công tố Hoa Kỳ tại Massachusetts, bao gồm một vụ khác liên quan đến 3,4 triệu USD từ một kế hoạch đầu tư lừa đảo. Thủ tục tịch thu dân sự cho phép chủ sở hữu hợp pháp đòi quyền sở hữu, và nếu chính phủ thắng kiện, số tiền có thể được hoàn trả cho các nạn nhân.

Vào ngày 31 tháng 7, Văn phòng Công tố Hoa Kỳ đã công bố một vụ kiện dân sự nhằm tịch thu 47.461,73111 $USDT. Các công tố viên cho rằng, những kẻ lừa đảo đã nhận được số tiền mã hóa này bằng cách thuyết phục nạn nhân rút tiền từ tài khoản ngân hàng và gửi tiền mặt qua các máy ATM tiền mã hóa.

Một cư dân ở thị trấn Ware, Massachusetts, đã trở thành mục tiêu của bọn lừa đảo sau khi máy tính của cô ngừng hoạt động và một cửa sổ bật lên xuất hiện trên màn hình, yêu cầu gọi đến đường dây hỗ trợ. Người trả lời cuộc gọi tuyên bố tài khoản ngân hàng của cô đã bị xâm nhập và hướng dẫn cô chuyển tiền cho chính phủ để "bảo quản".

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố:

"Theo chỉ dẫn của bọn lừa đảo, nạn nhân đã rút tiền từ tài khoản ngân hàng của mình và gửi vào một máy ATM tiền mã hóa nhãn hiệu Bitcoin Depot, đặt tại một trạm xăng ở thị trấn Ludlow, Massachusetts."

Số tiền gửi qua máy ATM ở Ludlow đã chuyển đến tay tội phạm, và các nhà điều tra sau đó đã truy vết một phần số tiền đó đến một ví tiền mã hóa. Vào tháng 3, chính quyền đã tịch thu số tiền này và thiết lập mối liên hệ giữa bốn nạn nhân khác của các chiêu trò lừa đảo tương tự với cùng một địa chỉ ví.

Lừa đảo qua máy ATM tiền mã hóa thu hút sự chú ý của Quốc hội

Lừa đảo qua máy ATM tiền mã hóa cũng đã thu hút sự chú ý trên Đồi Capitol, nơi một dự luật lưỡng đảng có tên "Đạo luật Ngăn chặn Lừa đảo qua Máy ATM Tiền mã hóa" (Stop Crypto ATM Scams Act) đã được đệ trình tại Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 6. Dự luật liên bang được đề xuất này hiện vẫn chưa trở thành luật.

Nếu được thông qua, dự luật sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trên toàn quốc, bao gồm giới hạn giao dịch 2.000 USD mỗi ngày và giới hạn tổng tiền gửi là 10.000 USD cho khách hàng mới trong 14 ngày đầu tiên. Ngoài ra, nó sẽ yêu cầu đặt các cảnh báo lừa đảo dễ thấy, cung cấp hoàn tiền trong một số trường hợp nhất định và tăng cường nghĩa vụ của các nhà điều hành máy ATM tiền mã hóa trong việc chống rửa tiền và lưu giữ hồ sơ. Đề xuất này được đưa ra sau dữ liệu từ FBI cho thấy người Mỹ đã mất hơn 333 triệu USD do lừa đảo qua máy ATM tiền mã hóa vào năm 2025.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý liên bang khác cũng đã siết chặt giám sát đối với các máy ATM tiền mã hóa, kêu gọi các nhà điều hành tăng cường các biện pháp chống rửa tiền, theo dõi các giao dịch đáng ngờ và xác định các chiêu trò lừa đảo nhắm vào người tiêu dùng lớn tuổi và dễ bị tổn thương. Trong các hành động thực thi riêng biệt, các nhà điều hành không tuân thủ các chương trình tuân thủ bắt buộc đã bị phạt tiền, phản ánh những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm thiểu gian lận được thực hiện thông qua máy ATM tiền mã hóa.

Lừa đảo mạo danh công chức thường dựa trên việc thao túng danh tính người gọi, các mối đe dọa pháp lý hư cấu và yêu cầu thanh toán khẩn cấp, dẫn dắt nạn nhân đến các máy ATM tiền mã hóa. FBI cảnh báo rằng tội phạm sử dụng các chiến thuật này để thuyết phục nạn nhân về sự cần thiết phải chuyển tiền ngay lập tức ra ngoài tầm với của ngân hàng hoặc cơ quan thực thi pháp luật.

Massachusetts mở rộng tịch thu tiền mã hóa liên quan đến lừa đảo

Đơn kiện mới nhất diễn ra sau một vụ kiện dân sự tịch thu vào ngày 10 tháng 3, yêu cầu tịch thu số tiền mã hóa trị giá khoảng 3,4 triệu USD, được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến và một âm mưu rửa tiền. Các công tố viên cho rằng nạn nhân bị thuyết phục mua Ether để đầu tư vào các sản phẩm được giới thiệu sai là có vàng vật chất đảm bảo, trước khi các nhà điều tra truy vết và tịch thu một phần số tiền thu được.

Một vụ kiện tịch thu dân sự khác, được nộp vào ngày 2 tháng 3, liên quan đến số tiền mã hóa trị giá khoảng 327.829 USD, được cho là có liên quan đến việc rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo hẹn hò trực tuyến. Theo tài liệu tòa án, các nhà điều tra đã truy vết số tiền thông qua các ví trung gian, nơi chúng được chuyển đổi thành $USDT, trước khi được chuyển đến các ví bị chính quyền liên bang tịch thu vào tháng 8 năm 2025.

Văn phòng Công tố Hoa Kỳ bổ sung:

"Đây là một trong số nhiều vụ kiện tịch thu dân sự do Văn phòng Công tố Hoa Kỳ nộp nhằm tịch thu tiền mã hóa được truy vết từ các chiêu trò lừa đảo nhắm vào nạn nhân ở tiểu bang Massachusetts."

Các thủ tục tịch thu dân sự cho phép các bên thứ ba tuyên bố quyền sở hữu trước khi tòa án xác định liệu các tài sản đó có thể bị tịch thu cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hay không. Nếu chính phủ thắng kiện và các khiếu nại hợp lệ được giải quyết, số tiền mã hóa bị tịch thu có thể được hoàn trả cho nạn nhân của các vụ lừa đảo bị cáo buộc.

Trend Kriptolar

CitreaCTR

wrapped stUSDTWSTUSDT

Velodrome FinanceVELODROME

BrevisBREV

PancakeSwapCAKE

JUSTJST

İlgili Okumalar

Thanks to Dice Rolls, Bitcoin Keys Are Stored Offline, But Not Everyone Will Do It

The article discusses using dice rolls to generate secure Bitcoin wallet seeds, providing entropy independent of potentially flawed hardware random number generators. It explains that each fair dice roll offers about 2.585 bits of entropy, with around 50 rolls needed for a standard 12-word seed phrase and 99+ recommended for higher security. This method gained attention after a vulnerability was revealed in some Coldcard hardware wallets, where a faulty firmware RNG (dating back to 2021) compromised generated keys. The analysis notes that while a dice-generated main seed was safe from this specific flaw, other Coldcard functions (like creating paper wallets, backup keys, or passwords) could still be vulnerable if they used the defective RNG. The piece argues that while dice-based entropy is technically robust, the manual process is error-prone, tedious, and unrealistic for most new users, who might make mistakes in recording or inputting rolls. It concludes that while manual entropy generation should remain an option for advanced users, the long-term goal is to develop reliable, user-friendly hardware and software that securely generates randomness without requiring specialized knowledge. Coldcard users are advised to check their firmware version and replace any secondary secrets (like paper wallet keys) created with vulnerable devices, while also considering multi-signature setups with devices from different manufacturers for added security.

cryptonews.ru1 saat önce

Thanks to Dice Rolls, Bitcoin Keys Are Stored Offline, But Not Everyone Will Do It

cryptonews.ru1 saat önce

Michael Saylor Says It Has Become Impossible to Adopt the Bitcoin Update He Opposed!

Michael Saylor stated that it has become mathematically impossible for BIP-110 to achieve the 55% voluntary support threshold within the current Bitcoin mining difficulty adjustment cycle. Based on his analysis of 946 blocks generated up to block 960,561, only 24 blocks contained version field signals supporting BIP-110. Saylor claims all these signals came from DATUM miners sharing rewards via the OCEAN mining pool, with no supporting signals from non-OCEAN miners. He argues this situation prevents BIP-110 from reaching the required consensus level and that the current signals do not represent broad miner agreement. BIP-110 is a proposal aimed at making it more difficult to embed large data like images or text into the Bitcoin network, beyond simple monetary transactions. Its proponents argue Bitcoin should be used primarily for sending money to avoid network congestion. Saylor opposes this, believing the Bitcoin network should not dictate which transactions are necessary and that rules shouldn't change based on the preferences of a few. He also suggests that high support metrics may be inflated by automated signaling software rather than reflecting genuine miner consensus.

cryptonews.ru2 saat önce

Michael Saylor Says It Has Become Impossible to Adopt the Bitcoin Update He Opposed!

cryptonews.ru2 saat önce

Number of Negative Bitcoin Comments Hits Record High: What Does This Mean?

Cryptocurrency analytics firm Santiment reported that negative sentiment toward Bitcoin on social media has reached a historically high level. The ratio of positive to negative comments about Bitcoin on platforms like X, Reddit, and Telegram has fallen to its lowest point since the firm began using its modern social monitoring system. A key driver of this sentiment is a vulnerability discovered in the firmware of Coldcard hardware wallets, shaking investor confidence in personal storage and cold wallets—previously considered the safest method for securing crypto assets. Santiment noted that while past crises like the collapses of FTX and Mt. Gox were larger in scale, the Coldcard incident uniquely shifted discussions toward hardware security and cold storage vulnerabilities, rather than centralized exchanges or leveraged trading platforms. Data shows only 0.58 positive comments for every negative one, indicating fear has significantly outweighed greed. Although the data covers just one day, Santiment stated the current panic level exceeds peaks seen earlier this year regarding war concerns and surpasses social media panic recorded during previous major crypto crises.

cryptonews.ru3 saat önce

Number of Negative Bitcoin Comments Hits Record High: What Does This Mean?

cryptonews.ru3 saat önce

SUI Stands on the Brink of a New Breakthrough as Bulls Target a Surge to $20

SUI token unlocked approximately 13.72 million tokens on August 1st, valued at around $9.9 million, representing 0.34% of its circulating supply. The release was part of a larger weekly token unlock wave. Sui utilizes a continuous daily vesting model to distribute selling pressure, unlike one-time "cliff" unlocks. Analyst CryptoPatel identifies the recent price range as a high-timeframe accumulation structure, suggesting a buy zone between $0.50 and $0.70 with long-term targets of $5, $10, and $20. However, the token has recently fallen over 5%, underperforming the broader crypto market, and social sentiment has turned slightly bearish near the $0.71-$0.73 support zone. Fundamentally, network activity remains strong. Mubadala Capital launched a $75 million tokenized private markets fund on Sui, and the network has seen the launch of a Bitcoin-collateral testnet and free stablecoin transfers. The price decline appears driven by the token unlock and general market conditions, not by network issues, highlighting a common industry gap between network growth and short-term token price performance.

cryptonews.ru3 saat önce

SUI Stands on the Brink of a New Breakthrough as Bulls Target a Surge to $20

cryptonews.ru3 saat önce

BlackRock and Fidelity Lead $265 Million Outflow from Bitcoin ETFs as Ether Price Rises

U.S. spot Bitcoin ETFs saw a net outflow of $265.4 million on July 31st, led by BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) with $122.7 million redeemed, followed by Fidelity's FBTC with $54.8 million. This contrasted sharply with the previous day, July 30th, which recorded a net inflow of $233.1 million, largely driven by IBIT. Meanwhile, spot Ethereum ETFs moved in the opposite direction, attracting a net inflow of approximately $9.03 million, with BlackRock's iShares Ethereum Trust (ETHA) leading. This divergence is part of a broader rotation of institutional interest toward altcoin-linked products, with observers linking the renewed interest in Ether to its role in tokenization and stablecoin settlements. The July 31st outflow continues a longer-term trend, marking the third consecutive quarter of net outflows for U.S. spot Bitcoin ETFs. Overall assets under management remain around $105 billion, but uncertainty surrounding crypto regulation and Bitcoin's price volatility have heightened investor caution. As the largest fund, IBIT's daily flows are expected to set the tone for the broader Bitcoin ETF market.

cryptonews.ru3 saat önce

BlackRock and Fidelity Lead $265 Million Outflow from Bitcoin ETFs as Ether Price Rises

cryptonews.ru3 saat önce

İşlemler

Spot

Popüler Makaleler

ATM Nasıl Satın Alınır

HTX.com’a hoş geldiniz! Atletico De Madrid Fan Token (ATM) satın alma işlemlerini basit ve kullanışlı bir hâle getirdik. Adım adım açıkladığımız rehberimizi takip ederek kripto yolculuğunuza başlayın. 1. Adım: HTX Hesabınızı OluşturunHTX'te ücretsiz bir hesap açmak için e-posta adresinizi veya telefon numaranızı kullanın. Sorunsuzca kaydolun ve tüm özelliklerin kilidini açın. Hesabımı Aç2. Adım: Kripto Satın Al Bölümüne Gidin ve Ödeme Yönteminizi SeçinKredi/Banka Kartı: Visa veya Mastercard'ınızı kullanarak anında Atletico De Madrid Fan Token (ATM) satın alın.Bakiye: Sorunsuz bir şekilde işlem yapmak için HTX hesap bakiyenizdeki fonları kullanın.Üçüncü Taraflar: Kullanımı kolaylaştırmak için Google Pay ve Apple Pay gibi popüler ödeme yöntemlerini ekledik.P2P: HTX'teki diğer kullanıcılarla doğrudan işlem yapın.Borsa Dışı (OTC): Yatırımcılar için kişiye özel hizmetler ve rekabetçi döviz kurları sunuyoruz.3. Adım: Atletico De Madrid Fan Token (ATM) Varlıklarınızı SaklayınAtletico De Madrid Fan Token (ATM) satın aldıktan sonra HTX hesabınızda saklayın. Alternatif olarak, blok zinciri transferi yoluyla başka bir yere gönderebilir veya diğer kripto para birimlerini takas etmek için kullanabilirsiniz.4. Adım: Atletico De Madrid Fan Token (ATM) Varlıklarınızla İşlem YapınHTX'in spot piyasasında Atletico De Madrid Fan Token (ATM) ile kolayca işlemler yapın.Hesabınıza erişin, işlem çiftinizi seçin, işlemlerinizi gerçekleştirin ve gerçek zamanlı olarak izleyin. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için kullanıcı dostu bir deneyim sunuyoruz.

226 Toplam GörüntülenmeYayınlanma 2024.12.11Güncellenme 2025.03.21

Tartışmalar

HTX Topluluğuna hoş geldiniz. Burada, en son platform gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olabilir ve profesyonel piyasa görüşlerine erişebilirsiniz. Kullanıcıların ATM (ATM) fiyatı hakkındaki görüşleri aşağıda sunulmaktadır.