Фирма, зарегистрированная в Колорадо, была связана с китайской незаконной торговой площадкой, которая обслуживала мошенников в Юго-Восточной Азии и использовалась для передачи криптовалюты на миллиарды долларов.
Торговая площадка под названием Xinbi Guarantee получила 8,4 млрд долларов США, в основном в виде транзакций со стейблкоинами Tether (USDT), сообщила 13 мая компания по безопасности блокчейнов Elliptic.
Торговцы на китайскоязычной торговой площадке на базе Telegram продают технологии, персональные данные и услуги по отмыванию денег мошенникам из Юго-Восточной Азии, которые нападают на жертв с помощью романтического мошенничества, также известного как «забой свиней».
На своем веб-сайте Xinbi описывает себя как «группу компаний по инвестициям и гарантиям капитала» и утверждает, что работает через Xinbi Co. Ltd, компанию, зарегистрированную в Колорадо в 2022 году.
Скриншоты, показывающие регистрацию Xinbi Co. Ltd в американском штате Колорадо. Источник: Elliptic
«В январе 2025 года статус регистрации корпорации был обновлен до «Просроченного» за непредставление периодического отчета», — сообщает Elliptic.
Ключевые услуги, предлагаемые на черном рынке, — это услуги по отмыванию денег, которые являются самой большой категорией, а также технологии, такие как оборудование Starlink для мошенников, украденные персональные данные для преследования жертв, поддельные удостоверения личности и другие мошеннические документы.
Xinbi — вторая по величине незаконная онлайн-площадка, обнаруженная на сегодняшний день, объем транзакций которой быстро растет. В четвертом квартале 2024 года было совершено транзакций на сумму более 1 миллиарда долларов, и доказательства связывают платформу с северокорейскими хакерами, отмывающими украденные средства, заявили исследователи Elliptic.
Elliptic выявила тысячи криптоадресов, используемых Xinbi Guarantee и торговцами на ней, и заявила, что $8,4 млрд в транзакциях «следует рассматривать как нижнюю границу истинного объема транзакций на платформе».
Платформа, насчитывающая 233 000 пользователей, работает по «гарантийной модели», требуя от поставщиков депозитов для предотвращения мошенничества.
Второе место после Huione Guarantee
В июле 2024 года Elliptic раскрыла похожую китайскую торговую площадку на базе Telegram, известную как Huione Guarantee.
Фирма обнаружила, что более широкая группа компаний Huione способствовала проведению криптовалютных транзакций на сумму более $98 млрд.
В начале мая она была признана Министерством финансов США предприятием по отмыванию денег и должна была быть отделена от банковской системы США.
Объемы криптовалютных транзакций на незаконном рынке. Источник: Elliptic
Эти платформы также открывают окно в «китайскую подпольную банковскую систему», основанную на стейблкоинах и других цифровых платежах, «которая используется для отмывания денег в значительных масштабах», заключила Elliptic.
