两名美国参议员向参议院提交了一项法案，即“2024年打击网络犯罪中的洗钱法案”。该法案旨在扩大特勤局起诉和调查数字资产相关犯罪的权力。
美国参议员Catherine Cortez Masto和Charles Grassley于8月2日向参议院提交了一项打击网络犯罪的法案。该法案包括赋予特勤局调查和起诉加密货币相关犯罪的权力的条款。该法案明确授予该机构调查针对金融机构的犯罪的权力。
新法案提议赋予特勤局更多调查网络犯罪的权力
美国两名参议员提出了新的立法，将赋予特勤局在打击网络犯罪方面更多的调查权力。爱荷华州的Charles Grassley和内华达州的Catherine Cortes Masto于8月2日提出了题为“2024年网络犯罪法案中的反洗钱法案”的法案。
该法案包括增加特勤局调查针对美国金融机构的犯罪的权力的条款。该法案还寻求增加特勤局在数字资产相关犯罪活动中的起诉权。
格拉斯利参议员指出，该法案鼓励进行更多的威胁评估，以识别和打击金融机构欺诈和无证汇款企业。
他补充说，新立法将允许美国联邦机构预测和避免金融犯罪。
“这项两党两院制法案将允许美国特勤局更好地调查涉及数字资产的新型金融犯罪。”凯瑟林·科泰斯·莫斯托
数据显示，2023年，非法地址清洗了价值超过220亿美元的数字资产。然而，市场分析师表示，这比2022年的315亿美元洗钱额大幅下降。
反洗钱和网络犯罪法规获得两党支持
美国财政部今年早些时候透露，与加密货币相比，法定货币仍然是洗钱的主要手段。然而，美国证券交易委员会已经确定了近年来加密货币带来的风险，并采取措施加以解决。
美国特勤局于2004年成立了一个内部网络调查部门，以打击网络犯罪。2020年，该机构宣布成立网络欺诈工作组，该工作组由金融犯罪工作组和电子犯罪工作组合并而成，旨在提高预防网络犯罪的能力。
现在滚出加密货币平台，我再清楚不过了。在美国证券交易委员会执法部门担任律师近20年（包括担任美国证券交易委员互联网执法办公室主任11年），我相信我们现在肯定知道加密货币交易……——约翰·里德·斯塔克（@JohnReedStark）2023年6月8日
据报道，Masto于2023年9月提交了一项类似的法案，以确保加密货币企业遵守美国政府的反洗钱和反恐指导方针。
美国众议院上个月还通过了《金融技术法案》，旨在防止与加密货币相关的非法交易，同时保护美国境内的消费者。
9名两党议员也在1月份提出了一项类似于2024年《打击网络犯罪洗钱法案》的法案。分析人士表示，两党对这些规定的支持凸显了制定新法律以应对加密货币市场带来的新风险的必要性。
