P 圖詐騙初階版

• 此類詐騙，騙子在拍下訂單點按確認付款後發送一張假的回執單，如您未在對應的支付管道帳戶中確認到賬情況，直接參考回執單就放行容易受騙。此時一定要登陸銀行帳號核實該筆轉帳，查看支付寶與微信帳單核實到賬情況。

P 圖詐騙高階版，會利用兩個帳號進行操作：

• 兩個用戶同時拍下兩筆金額完全一樣的訂單，給 A 付款後暫時不標記【已付款】，未給 B 付款但是點按【確認付款】且提供與 A 的轉款憑證截圖，並一直催促 B 放行， 如 B 此時著急放行，未核實清楚轉款人，容易錯放行，此時 A 可以提供付款憑證要求放行。
• 拍下訂單為 10,000 元但付款 1,000元，或者拍下 1,000 個 USDT 訂單但付款 1,000 元等類似的操作，此類操作可回饋給客服核實對方是由於什麼原因進行此類操作。（此類操作不一定是騙子，可能是新手用戶）

聯合詐騙和三方詐騙：

• 2 個或者多個詐騙人同時找商家購買相同數量的 USDT，其中 1 人付款後催促商家放幣，短時間內另一人或多人發送相同金額截圖誘導商家放幣，詐騙人國籍多為烏克蘭、俄羅斯。
• 詐騙人註冊新帳號，通過發佈廣告聯絡 A 買家，同時線上上給另一個 B 商家下相同金額買單，當 A 買家付款後，詐騙人將付款截圖給 B 商家，B 商家放幣。最後結果導致 A 買家損失法幣，B 商家損失 USDT。

誘導取消訂單詐騙

• 目前在 HKD 交易區中，部分詐騙商家會誘導用戶先付款，收到轉帳後又要求用戶取消訂單，從而導致對手方遭受損失。如遇交易對手要求自己取消訂單的情況，一定需要先核實自己有沒有進行付款，保證沒有財產損失的情況下再進行下一步操作。

冒充平台官方人員/通道方詐騙

• 詐騙方式 1：添加用戶社交帳戶、索要用戶郵箱帳戶後發送連結/二維碼，在點選連結/掃碼後填寫帳戶資訊、登入 HTX 帳戶、銀行帳戶等，完成盜號。
• 詐騙方式 2：讓用戶下載會議軟體/App，要求用戶打開螢幕共用或遠端操作用戶手機。此外，還會以驗證是否為本人操作為由，讓用戶提供手機驗證碼、穀歌驗證碼等，完成盜號。

投資類詐騙

• 取得聯絡：通過社交平台添加微信、QQ、Telegram 等拉您入群。
• 獲取信任：擅自宣稱各類大型平台合作，冒充官方人員等方式獲取信任。
• 高額利誘：以“搬磚套利”、“高額返利”、“帶單操作”、“存幣生息”、“刷單返利”等形式誘導，加上群友不斷收益曬單的刺激。

冒充朋友詐騙

• 獲取信任：冒充或者盜取用戶社交帳號。
• 詐騙方式：以借貸、周轉等理由向您借幣，並在過程中拒絕視頻、語音確認身份。一旦您大意操作提幣，則被詐騙成功。

平台外交易詐騙 

• 詐騙方式 1：場外交易不付款。進行平台外交易，約定先幣後款，您提幣完成後，買家卻不付款。
• 詐騙方式 2：場外交易不給幣。進行平台外交易，約定先款後幣，您付款後，賣家未給幣。
• 詐騙方式 3：場外交易充假幣。進行平台外交易，約定先款後幣，您付款後，賣家充值假 USDT（非 Tether 公司發行 USDT）
• 詐騙方式 4：委託代賣充假幣。前期以交易限額等理由，小額充值委託您進行平台代賣。後期詐騙較大一筆資金後，充值假 USDT（非 Tether 公司發行 USDT）。

托管诈骗

• 詐騙方式 1：詐騙者通過偽裝成平台的託管服務方，收取交易資金，然後“失聯”或銷聲匿跡。賣家誤以為資金還在託管中，直到交易無法繼續，導致資金被盜。
• 詐騙方式 2：詐騙者要求提前支付部分資金或加速資金釋放，聲稱可以“快速完成交易”，然後資金被迅速轉走，導致交易方無法追回。

掃碼詐騙

• 詐騙方式 1：詐騙者冒充平台的客服人員，通過社交媒體、短信、電話等非官方管道聯絡用戶。詐騙者通常會通過聲稱帳戶存在異常，需要用戶配合“核實”或“修改”帳戶資訊騙取用戶信任，提供看似官方的二維碼，要求用戶掃描以“修復”帳戶問題或完成安全驗證最終進行盜號即時詐騙。
• 詐騙方式 2：詐騙者提供二維碼或假連結，誘導用戶掃碼後下載惡意程式，或者通過釣魚網站竊取用戶的帳號密碼，獲取登入資訊。一旦用戶掃描了二維碼並登入虛假網站，騙子便能輕鬆獲取帳戶資訊或直接控制用戶的帳戶。有時，詐騙者可能會引導用戶透露二次驗證短信、郵箱驗證碼等資訊，進一步盜取帳戶。
• 詐騙方式 3：詐騙者會通過聲稱用戶的帳戶存在“未完成交易”或“資金被凍結”的理由，誘導用戶掃碼下載惡意程式或登入釣魚網站，以進行“身份驗證”或“安全審核”。這種方式通常伴隨有“快速解決問題”的承諾，誘使用戶快速行動從而實施欺詐。

 

 

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