美國尋求沒收油氣投資詐騙案中價值 710 萬美元的加密貨幣

美國尋求沒收油氣投資詐騙案中價值 710 萬美元的加密貨幣

美國國土安全部於 12 月查獲了價值 710 萬美元的加密貨幣，這些加密貨幣涉嫌與一起油氣投資詐騙案有關。

西雅圖美國檢察官辦公室週二表示，已提起民事訴訟，尋求沒收這起涉嫌在 2022 年 6 月至 2024 年 7 月期間實施的詐騙案中涉案金額 9,700 萬美元的部分資金。

西雅圖代理美國檢察官 Teal Luthy Miller 表示：“這起詐騙案的同謀者透過各種加密貨幣帳戶轉移不義之財，試圖洗白從受害者那裡竊取的資金。”

Miller 辦公室表示，他們尋求沒收的加密貨幣帳戶屬於居住在俄羅斯和奈及利亞的個人，他們利用受害者的資金購買加密貨幣，並將部分資金匯往其本國的交易所。

一人因參與涉嫌詐欺案被起訴
據稱，至少有一人為跨國犯罪組織提供洗錢便利。

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Geoffrey Auyeung 於 2024 年 8 月被起訴，罪名是收受該詐欺性投資計畫的大部分資金。

Auyeung 被控使用涉嫌被盜的資金購買比特幣 BTC 118,290 美元、Tether USDT 1.00 美元、USDC USDC 0.9996 美元和以太幣 ETH 3,676 美元，並將大部分加密貨幣發送到加密貨幣交易所 Bina。

美國當局在他被捕時從他的銀行帳戶中扣押了近 230 萬美元。

美國司法部聲稱，投資者被一項投資計畫的幌子所引誘，該計畫旨在透過購買油罐儲存設施獲利，並意圖將其出租給他人以獲取巨額收益。

然而，檢察官聲稱，一旦受害者匯款，參與該計畫的人就會停止回應。

檢察官聲稱已經確定了被騙1790萬美元的受害者，並預計在確認身份並確認他們是騙局的受害者後，會有更多人提出索賠。