New Binance Controversy: Investigators Alleging Iranian Sanctions Violations Fired

bitcoinistPublicado em 2026-02-14Última atualização em 2026-02-14

Resumo

Binance faces new allegations from a Fortune report that its internal investigators identified over $1 billion in transactions potentially linked to Iranian entities, conducted via Tether on the Tron blockchain between March 2024 and August 2025, which may violate US sanctions. Following their internal reports, at least five compliance team members, including senior investigators, were dismissed, and four others resigned or were forced out. The report raises serious concerns about Binance's compliance controls, especially given its 2023 guilty plea for AML violations and ongoing government monitorship. Former CEO Changpeng Zhao rejected the claims, suggesting investigators may have been fired for performance failures and questioning the reliability of anonymous sources.

The world’s largest cryptocurrency exchange, Binance, is facing renewed scrutiny following an exclusive report published by Fortune on Friday that raises fresh questions about the exchange’s internal compliance controls and sanctions oversight.

Alleged Sanctions Breaches

According to multiple sources and internal documents reviewed by the publication, members of Binance’s compliance team identified transactions suggesting that entities linked to Iran received more than $1 billion through the platform between March 2024 and August 2025.

The transfers were reportedly conducted using the stablecoin Tether (USDT) on the Tron blockchain. If confirmed, such activity could represent potential violations of US sanctions laws.

The report states that after internal investigators documented their findings and submitted reports through official channels, at least five members of the compliance team were dismissed beginning in late 2025.

The individuals allegedly terminated included professionals with prior law enforcement experience in Europe and Asia. At least three of them had held senior roles within Binance, overseeing special investigations and global financial crime inquiries.

In addition to those firings, the report indicates that at least four other senior compliance officials have either resigned or been forced out over the past three months. The individuals cited by Fortune spoke anonymously, citing concerns about potential legal repercussions.

Robert Appleton, a partner at the law firm Olshan Frome Wolosky who previously led sanctions and Iran‐related cases at the US Department of Justice (DOJ), described the situation as surprising.

“That’s rather shocking that that happened under a monitorship with [Binance] internal investigators,” Appleton told the magazine, referencing the government oversight imposed on the company following earlier enforcement actions.

Former Binance CEO Pushes Back On New Allegations

The latest controversy unfolds against the backdrop of Binance’s significant legal settlement in 2023. That year, the exchange pleaded guilty to violations of anti‐money laundering (AML) and know‐your‐customer (KYC) requirements.

As part of the resolution, the exchange’s co-founder Changpeng Zhao (CZ) stepped down as CEO, and Binance accepted government‐imposed monitorships intended to strengthen its compliance framework and usher in what the company described at the time as a new era of “regulatory maturity.”

Zhao has publicly rejected the claims raised in the recent report. In remarks addressing the article, he stated that he does not have detailed knowledge of the situation but argued that the narrative appears inconsistent.

The former executive suggested that, even if the allegations were accurate, an alternative interpretation could be that investigators were dismissed for failing to prevent the alleged transactions.

Zhao also questioned whether third‐party anti‐money laundering tools—similar to those used by law enforcement agencies—had identified the transactions in question. Although he no longer runs Binance, Zhao said that during his tenure, every transaction was screened through multiple external AML monitoring systems.

He further criticized reliance on unnamed sources, suggesting that anonymous accounts can be used to construct negative narratives, particularly if the individuals involved are dissatisfied or have ulterior motives.

The daily chart shows BNB experiencing increased volatility over the past week, trading at $615. Source: BNBUSDT on TradingView.com

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Perguntas relacionadas

QWhat is the main allegation against Binance in the Fortune report?

AThe report alleges that internal investigators at Binance identified over $1 billion in transactions potentially linked to Iranian entities, which could violate U.S. sanctions, and that the compliance team members who reported these findings were subsequently fired.

QHow were the alleged transactions reportedly conducted?

AThe transfers were reportedly conducted using the stablecoin Tether (USDT) on the Tron blockchain.

QWhat was the legal context for Binance leading up to this new report?

AIn 2023, Binance pleaded guilty to violations of anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) requirements. As part of the settlement, its co-founder Changpeng Zhao stepped down as CEO, and the company accepted government-imposed monitorships to strengthen its compliance.

QHow did former CEO Changpeng Zhao (CZ) respond to the allegations?

ACZ publicly rejected the claims, stating he lacked detailed knowledge but found the narrative inconsistent. He suggested investigators might have been fired for failing to prevent the transactions and questioned whether third-party AML tools had flagged the activity.

QWhat was the reaction of a former US Department of Justice official to the report?

ARobert Appleton, a former DOJ official, described the situation as 'rather shocking,' particularly because it allegedly happened under a government-mandated monitorship intended to oversee Binance's compliance.

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O que é BNB CARD

Compreender o BNB Card: Revolucionando a Identidade Digital no Web3 No panorama em rápida evolução da tecnologia blockchain e das criptomoedas, o BNB Card ou $BNBCARD destaca-se como um projeto notável. Este token meme utilitário, impulsionado pela comunidade, aproveita a BNB Smart Chain (BSC), visando integrar a cultura meme com soluções inovadoras de identidade digital. À medida que mais utilizadores mergulham nos domínios da descentralização, é crucial dissecar o que o BNB Card oferece, as suas nuances operacionais e o seu potencial impacto no mercado. O que é o BNB Card ($BNBCARD)? No seu cerne, o BNB Card representa um token meme com utilidade substancial. É projetado para capacitar os utilizadores, permitindo a criação de cartões de identidade digital personalizados que são tanto expressivos quanto funcionais. O projeto encapsula várias características-chave: Cartões de Identidade Personalizáveis: Os utilizadores têm a capacidade de desenhar cartões de identidade digital com o tema da Binance, proporcionando-lhes uma plataforma para autoexpressão e interação comunitária aprimorada. Estrutura Descentralizada: Desenvolvido na BSC, o BNB Card enfatiza atributos chave como segurança, transparência e soberania do utilizador. A natureza descentralizada da estrutura permite transações que são tanto eficientes quanto seguras. Modelo Centrado na Comunidade: A ênfase na participação de base em vez de modelos financeiros impulsionados por laboratórios cria um ambiente envolvente para os seus utilizadores. Ao aproveitar a viralidade inerente da cultura meme, o BNB Card promove um movimento comunitário robusto. O objetivo principal do BNB Card é democratizar as ferramentas de identidade digital no Web3, oferecendo soluções acessíveis que beneficiam os utilizadores sem os encargos normalmente associados aos sistemas tradicionais de gestão de identidade. Criador e Investidores Ao explorar a identidade por trás do BNB Card, é importante notar que nenhum criador singular é explicitamente creditado. Em vez disso, o projeto parece ser impulsionado pela comunidade, sugerindo um esforço coletivo inspirado pela noção do “Cartão de Construtor Precoce” da Binance. Esta abordagem de desenvolvimento orgânico é comum entre projetos dentro do espectro dos tokens meme, onde o desenvolvimento é frequentemente influenciado pela paixão da comunidade em vez de uma autoridade central. Em termos de investimento, a ausência de apoiantes institucionais divulgados publicamente destaca ainda mais a fundação de base do projeto. Ele prospera com apoio comunitário orgânico, refletindo uma característica usual de projetos impulsionados por memes que frequentemente envolvem o seu público através de canais sociais em vez de rotas de investimento formais. Como Funciona O BNB Card emprega vários mecanismos que delineiam o seu funcionamento e espírito inovador: Utilidade do Token: O token BNBCARD permite aos utilizadores aceder a um conjunto de ferramentas de criação de ID, ao mesmo tempo que fornece uma plataforma para a governança comunitária. O token serve como o elemento central que possibilita essas funcionalidades. Integração Blockchain: Ao utilizar a BSC, o BNB Card garante compatibilidade com aplicações baseadas na Ethereum Virtual Machine (EVM). Esta integração oferece aos utilizadores os benefícios de baixas taxas de transação, ao mesmo tempo que melhora a acessibilidade. Ecossistema DIY: Central para o apelo do BNB Card é a sua abordagem faça você mesmo (DIY) para a geração de cartões de identidade digital. Este elemento participativo incentiva os utilizadores a envolverem-se na expressão criativa, promovendo uma cultura inclusiva que prospera na contribuição e colaboração. Cronologia A cronologia é vital para compreender a trajetória do BNB Card. Marcos importantes na história do projeto incluem: 18 de Março de 2025: O BNB Card foi listado na LBank, marcando um passo significativo na sua jornada de troca e abrindo portas para liquidez e acessibilidade para os utilizadores. 19 de Março de 2025: Um momento crucial ocorreu quando o token experimentou um aumento astronómico de 26.000% em 24 horas, atraindo atenção pelo seu potencial e pelo entusiasmo da comunidade. 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