Mười nhà lập pháp Hàn Quốc đã đề xuất một dự luật cho phép đơn vị tình báo tài chính truy tố các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa chưa đăng ký và chuyển hồ sơ cho công tố viên.
Cảnh sát Hàn Quốc đã bác bỏ hầu hết các vụ án do đơn vị tình báo tài chính chuyển giao.
Mười nhà lập pháp đệ trình Dự luật số 2220655
Dự luật được đệ trình hôm thứ Năm bởi nghị sĩ Đảng Sức mạnh Quốc dân, Eom Tae-young, cùng chín nghị sĩ khác. Nó sửa đổi Đạo luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin về Giao dịch Tài chính Đặc định, bổ sung một điều khoản mới, Điều 15-4.
Theo cổng thông tin pháp luật Hàn Quốc trac, dự luật đã được chuyển đến Ủy ban về Chính sách của Quốc hội vào ngày 21 tháng 8, cơ quan phụ trách Ủy ban Dịch vụ Tài chính.
Dự luật vẫn cần được xem xét tại ủy ban và bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể. Công thức có thể thay đổi trong quá trình xem xét, và các dự luật do các nhà lập pháp riêng lẻ đệ trình thường không được thông qua sau khi hết nhiệm kỳ của Quốc hội.
Theo kế hoạch đề xuất, bất kỳ ai cũng có thể báo cáo một cáo buộc vi phạm trực tiếp cho đơn vị tình báo tài chính (FIU). Sau đó, FIU có thể điều tra thông báo, phân tích, nộp đơn khiếu nại, yêu cầu điều tra hình sự hoặc chuyển thông tin cho cơ quan điều tra.
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) là một phần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) và điều hành hệ thống đăng ký mà các công ty tiền mã hóa phục vụ khách hàng Hàn Quốc phải tham gia.
Tính đến tháng 6, 28 nhà cung cấp dịch vụ đã đăng ký với cơ quan này, và họ báo cáo đã chuyển thông tin về 40 nhà điều hành bị nghi ngờ bất hợp pháp cho cơ quan điều tra.
Cảnh sát bác bỏ 23 trong số 25 vụ án chuyển giao cho đội chống tội phạm tài chính
Trong giai đoạn từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 8 năm 2025, FIU đã chuyển giao cho cảnh sát để điều tra hoạt động của 25 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký.
Tuy nhiên, cảnh sát đã đình chỉ điều tra hoặc xem xét sơ bộ đối với 23 vụ việc. Được biết, hầu hết các công ty này và nhân viên của họ đều ở nước ngoài, gây khó khăn cho việc tiếp cận họ bằng các thủ tục hiện có.
Hiện tại, FIU có thể đánh dấu một nghi phạm điều hành một sàn giao dịch chưa đăng ký, nhưng phải dựa vào cảnh sát và các cơ quan khác để điều tra thêm.
Phần giải thích lý do của dự luật nêu rằng, việc dựa vào hợp tác liên ngành và yêu cầu chính thức để mở điều tra gây khó khăn cho việc phản ứng kịp thời.
Tài liệu cảnh báo rằng các sàn giao dịch chưa đăng ký, mà nó gọi là "các sàn giao dịch tư nhân", có thể được sử dụng cho việc rửa tiền, trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp và chuyển tiền ra nước ngoài bất hợp pháp.
Hàn Quốc đã phê duyệt một sửa đổi bãi bỏ ngưỡng báo cáo 1 triệu won đối với chuyển tiền bằng tiền mã hóa.
Các quy định về đăng ký có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8, và việc mở rộng đầy đủ "Quy tắc Di chuyển" sẽ được thực hiện vào tháng 2 năm 2027, theo báo cáo trước đó của Cryptopolitan. Gói sửa đổi cũng áp đặt giới hạn tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 200% cho các nhà điều hành sàn giao dịch và kiểm tra cổ đông chặt chẽ hơn.
Năm 2025, FIU chỉ cho phép hai nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo mới hoạt động. Con số này ít hơn so với bốn nhà cung cấp của năm trước. Theo Cryptopolitan trước đó, thời gian cần thiết để phê duyệt đã tăng từ 11 lên 16 tháng.
Năm ngoái, số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ ở Hàn Quốc đã tăng lên 36.684, và khoảng 90% trong số đó liên quan đến các kế hoạch chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp.
end-content
