По версии ведомства, группа россиян организовала масштабную схему легализации незаконных доходов через неназванное юрлицо.
«Следствие установило, что компания без разрешения Нацбанка осуществляла услуги виртуальных активов, предлагая как нелегальный офис, так и курьерский сервис. За последние несколько месяцев были осуществлены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям», — объяснило Министерство финансов.
В результате обысков в тбилисском офисе компании силовики изъяли $371 000 наличными, компьютерную технику и финансовую документацию. У одного из задержанных изъяли $100 000, а в его автомобиле с российскими номерами нашли еще $250 000.
Задержанным россиянам грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет. В Минфине Грузии не исключают, что круг обвиняемых расширится, а обвинения ужесточат.
Ранее руководитель службы нацбезопасности Польши Славомир Ценцкевич заявил, что Россия использует криптовалюту для финансирования саботажа и кибератак в Европе, и именно это привело к ужесточению законов, регулирующих цифровые активы.
