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FBI 逮捕了 Idin Dalpour,指控他参与了一项涉及拉斯维加斯酒店企业和加密货币交易业务的
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Crypto Insights
2024/05/05 07:46
FBI 逮捕了 Idin Dalpour,指控他参与了一项涉及拉斯维加斯酒店企业和加密货币交易业务的
FBI 逮捕了 Idin Dalpour,指控他参与了一项涉及拉斯维加斯酒店企业和加密货币交易业务的 4300 万美元庞氏骗局。
纽约法院和联邦调查局 (FBI) 公布了对 Idin Dalpour 的起诉书。
这位 39 岁的纽约居民被指控组织了一个复杂的庞氏骗局,据称诈骗了投资者 4300 万美元。
4300 万美元的庞氏骗局:-
根据起诉书,他从 2020 年左右到 2024 年 4 月一直在实施庞氏骗局。他瞄准美国和国外的投资者,通过他控制的名为“Entity-1”的实体招揽投资。
该实体在两项商业活动中都有利益:加密货币交易业务和拉斯维加斯酒店企业。 Dalpour 谎称以批发价购买加密货币,然后以盈利的价格卖给散户投资者,承诺可观的回报,并保证他们的投资安全和保险。
他还声称 Entity-1 与一家管理公司和拉斯维加斯一家顶级酒店达成协议,向游客出租公寓。
投资者被诱骗参与该计划,承诺可观的回报,初始利率为每年 42%。据称,Dalpour 向投资者提供了伪造的合同、电子邮件和银行对账单,以支持他关于这些企业的盈利能力和合法性的虚假声明。
起诉书概述了 Dalpour 没有按照承诺使用投资者的资金。相反,他用后来投资者投入的资金向早期参与者支付回报。
据报道,Dalpour 还将投资者的资金用于个人开支,包括总计约 170 万美元的赌博损失、超过 40 万美元的 Art Direct 支出以及他孩子的私立学校学费。
据报道,当投资者试图收回他们的投资时,他提供了虚假的解释,包括声称由于酒店服务器遭到黑客攻击而冻结了资金以及不存在的银行账户。
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