Trong báo cáo mới của tổ chức Anti-Corruption Data Collective (ACDC), họ đã xác định 556 tài khoản Polymarket mà tổ chức này gọi là "Orcas"
Theo thông tin có được, các tài khoản này đặt cược nhỏ, có mục tiêu cụ thể vào các sự kiện với tỷ lệ cược thấp và thắng hơn 75% số lần.
ACDC đã tìm hiểu được gì về Polymarket?
Tổ chức Anti-Corruption Data Collective (ACDC) đã công bố một báo cáo có tựa đề "Phân loại rủi ro giao dịch nội gián", trong đó phân tích 78.496 lần đặt cược rủi ro cao được thực hiện từ 12.355 ví trên Polymarket. ACDC định nghĩa cược rủi ro cao là cược trên 2500 đô la với giá 35 cent hoặc thấp hơn, nghĩa là xác suất kết quả là 35% hoặc thấp hơn.
Từ mẫu này, các nhà nghiên cứu đã xác định bốn nhóm: orca, cá voi, bot và "cá nhỏ". Có 556 ví thuộc về nhóm orca đã được ghi nhận, những ví này chỉ đặt cược vào một vài thị trường và chủ đề nhưng lại có tỷ lệ thắng rất cao - hơn 75%.
Các người chơi lớn, sở hữu 3278 ví, giao dịch với khối lượng lớn trên nhiều thị trường. Bot, có 760 cái dường như được tự động hóa một phần, và 7761 tài khoản còn lại là những người chơi nhỏ.
Trong báo cáo trước đó vào tháng 4, ACDC phát hiện ra rằng trên toàn bộ nền tảng Polymarket, chỉ có 14% các lần đặt cược với tỷ lệ cao là thắng, nhưng trên các thị trường chính trị, con số này tăng lên 25%, và trên thị trường hàng hóa quân sự và quốc phòng lên đến 52%.
Michelle Kendler-Kretsch và David Szakonyi, các tác giả của báo cáo, ước tính rằng chỉ riêng trên các thị trường quân sự, các lần đặt cược thắng vào các kết quả bất ngờ đã thu về 9,3 triệu đô la.
Tại sao giao dịch nội gián trên Polymarket lại là vấn đề an ninh quốc gia?
ACDC phát hiện ra rằng khi đặt cược vào các sự kiện quân sự lớn, nhóm orca thường đặt cược đầu tiên, sau đó là nhóm cá voi và bot, tương tự như cách các nhà giao dịch có kinh nghiệm theo dõi blockchain công khai và sao chép hành động của người nội bộ theo thời gian thực.
Loại hình giao dịch "bắt chước" này là hợp pháp, nhưng nó có thể truyền tải thông tin về hoạt động của người nội bộ ra toàn thế giới.
Ví dụ, khi một orca đặt cược vào hành động quân sự của Mỹ ở Iran vài giờ trước các cuộc tấn công vào tháng 6 năm 2025, một bot và một cá voi đã đặt cược tương tự với số tiền lần lượt là 200.000 và 100.000 đô la.
Chính tính minh bạch của blockchain cho phép thực hiện các hoạt động giao dịch bắt chước cũng sẽ cho phép các lực lượng quân sự và tình báo nước ngoài hành động dựa trên tín hiệu thị trường.
Việc truy vết một tài khoản Orca cụ thể đến một con người cụ thể là khó khăn, vì dấu vết tiền tệ là ẩn danh, và để có được bất kỳ thông tin nào, cần phải yêu cầu thông tin từ các sàn giao dịch lưu trữ tiền của hàng nghìn khách hàng.
ACDC kết luận rằng giải pháp duy nhất là cấm hoàn toàn các danh mục thị trường rủi ro nhất.
Đã có một số vụ việc khác liên quan đến giao dịch nội gián trên các nền tảng dự đoán. Vào tháng 4, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội một binh sĩ quân đội Hoa Kỳ tên Gannon Ken Van Dyke, cáo buộc anh ta đã đặt cược khoảng 33.034 đô la để theo dõi một cuộc đột kích sử dụng thông tin bí mật, dẫn đến việc bắt giữ Nicolas Maduro, và sau đó thu về khoảng 409.881 đô la.
Vào tháng 5, công tố viên của Quận Nam New York đã buộc tội kỹ sư Google Michelle Spagnolo vì sử dụng dữ liệu nội bộ của công ty để kiếm được 1,2 triệu đô la trên Polymarket.
Công ty Bubblemaps cũng gần đây tuyên bố trong chương trình "60 Phút" trên CBS rằng họ đã theo dõi các tài khoản có liên quan, những tài khoản này đã thắng tổng cộng hơn 2,4 triệu đô la trong hơn 80 lần đặt cược vào chiến tranh với Iran với xác suất thắng 98%.
"Những con số này không thể giải thích chỉ bằng may mắn," Giám đốc điều hành của Bubblemaps Nicolas Vaiman tuyên bố.
