NanoBit加密货币骗局以美国SEC胜诉并获赔552万美元告终——详情解析

美国证券交易委员会（SEC）对NanoBit的诉讼终于获胜。根据案情，SEC指控被告在2023年9月至2024年6月期间，运作了一个“杀猪盘”骗局。据报道，诈骗者使用WhatsApp等通讯应用程序与受害者建立联系，以获取其信任并诱使他们投资NanoBit。

事实上，为了使自己看起来合法，NanoBit推广虚假的加密货币首次代币发行，并承诺异常高的回报。该公司还谎称其关联公司NanobitUS Securities是SEC注册的经纪商。

SEC基于什么理由赢得了对NanoBit的诉讼？

6月29日，SEC宣布了其胜利。这一声明是在美国纽约东区地方法院对NanoBit欺诈案涉及的两名个人和四家组织作出终审判决后近两周发布的。

对此，美国地区法官Sanket J. Bulsara评论道：

据称，NanoBit平台上并未发生任何真实交易，投资者的资金实际上流向了骗局的参与者，这些人将超过200万美元电汇至香港的银行账户，并挪用了价值数十万美元的投资者加密货币资产。

除NanoBit外，SEC还对Radiant Horizons Limited、Sweet Karma Fashion Inc.和Zhao Tropical Deli Inc.胜诉。此外，两名个人，Jiajie Liu和Hua Zhao，也因未对监管机构的诉讼作出回应而被包含在判决中。

综合考虑后，法院的最终判决包括永久禁止所有被告违反美国证券法中的重要反欺诈条款。

对NanoBit及其他方施加的罚款

因此，被告被勒令支付总计近552万美元的财务罚款。这包括判决前利息（用于补偿其持有非法所得期间的损失）、旨在惩罚和威慑未来不当行为的民事罚款，以及追缴违法所得（要求他们交出通过非法行为获取的利润）。

不用说，最大的一笔罚款是针对NanoBit的，其欠款约180万美元。而另一方面，Radiant Horizons、Sweet Karma和Zhao Deli都被要求支付超过118万美元。

总结判决时，Bulsara法官补充道：

被告的缺席是故意的；由于缺席，法庭没有看到任何有价值的辩护；并且由于没有其他途径可以获得所寻求的救济，如果不作出缺席判决，SEC将遭受不公平的损害。

最终摘要

• NanoBit使用虚假的加密货币首次代币发行作为手段来获取受害者的信任。
• 被告已被勒令支付总计近552万美元的财务罚款。